第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-086 河南天马新材料股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南天马新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用最高额 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-080 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 1 （试行）》等相关法律法规及相关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥108,714,729.83, representing a 33.05% increase compared to ¥81,706,711.98 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥15,189,012.06, a 5.46% increase from ¥14,402,063.73 year-on-year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,140,538.33, reflecting a 23.68% increase from ¥11,433,225.55 in the previous year[15]. - The gross profit margin for the first half of 2024 was 26.08%, slightly down from 27.73% in the previous year[15]. - The main business income rose by 33.75% to ¥107,219,719.81, driven by strong demand recovery in the electronic ceramics and high-voltage electrical powder markets[31]. - The company reported a total of ¥52,204,567.63 in notes receivable as of June 30, 2024, which is an increase from ¥46,299,946.91 as of December 31, 2023, marking a growth of about 12.9%[157]. Cash Flow and Liquidity - The company reported a negative cash flow from operating activities of ¥5,837,381.09, worsening by 39.47% from the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities decreased by 39.47% compared to the same period last year, mainly due to increased cash payments for goods and services[35]. - The company's cash and cash equivalents increased by 151.31% to ¥65,424,578.29, primarily due to the maturity of investment funds and bank acceptance bills[28]. - The net cash flow from investing activities increased by 120.22% year-on-year, primarily due to the recovery of funds from investment products[34]. - The net cash flow from financing activities rose by 245.84% year-on-year, mainly due to increased cash received from bank loans[34]. Debt and Liabilities - The total assets increased by 9.32% to ¥567,125,965.78, while total liabilities rose by 71.39% to ¥140,646,360.25[16]. - The company's debt-to-asset ratio increased to 26.56% from 18.08% year-on-year, indicating a significant rise in leverage[16]. - Short-term borrowings surged by 981.85% to ¥49,777,456.66, attributed to an increase in bank short-term loans[29]. - Long-term borrowings also doubled to ¥14,640,183.20, reflecting the company's strategy to finance growth through debt[29]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10.64% to ¥4,369,479.46, highlighting the company's commitment to innovation[30]. - The company plans to enhance R&D efforts and expand product applications to mitigate risks associated with macroeconomic fluctuations[38]. Production and Operations - The company launched the B and C lines of its new production line for electronic ceramic powder materials, with an annual production capacity of 50,000 tons, in April 2024[1]. - The production line for high thermal conductivity powder, with an annual capacity of 5,000 tons, is in the equipment debugging and trial production phase[23]. - The company has achieved full production line connectivity for electronic ceramic powder materials, addressing previous supply constraints[34]. Market and Sales - Revenue from electronic ceramic powder materials increased by 119.08% year-on-year, driven by strong downstream demand, particularly for electronic ceramic chip substrate materials[33]. - Revenue from electronic and photovoltaic glass powder materials decreased by 40.14% year-on-year, primarily due to production line supply constraints[34]. - Revenue from high-pressure electrical powder materials grew by 80.96% year-on-year, attributed to increased order volumes[34]. Shareholder and Equity Information - The company declared a cash dividend of ¥2.50 per 10 shares, totaling ¥26,532,000.50 distributed to shareholders[1]. - The company completed the registration change of its capital from ¥106,128,002 to ¥106,728,002 following a board meeting in July 2024[14]. - The company repurchased and canceled a total of 720,000 restricted shares, reducing the total share capital to ¥106,008,002[14]. - The total number of unrestricted shares increased from 32,071,077 to 84,690,302, representing a change of 52,619,225 shares[48]. Legal and Compliance - The company has ongoing litigation involving a product quality dispute with a claim amounting to ¥18,282,685, which represents 4.29% of the company's net assets[42]. - The company has a pending litigation liability of 18,282,685.00 related to quality disputes, unchanged from the previous period[198]. Employee and Management Information - The total number of employees increased from 217 to 269, with a net addition of 52 employees during the reporting period[56]. - The number of production personnel increased from 147 to 189, reflecting a growth of 28.57%[55]. - The company has a total of 4 senior management personnel[52]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect the company's financial position as of June 30, 2024, and the operating results and cash flows for the first half of 2024[86]. - The company evaluates its ability to continue as a going concern and has found no significant doubts regarding its ongoing viability[85]. - The company does not recognize deferred tax liabilities for certain temporary differences related to goodwill and investments in subsidiaries if it can control the timing of reversal[141]. Risks and Challenges - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly for industrial alumina and white corundum, which can impact production costs and gross margin levels[39]. - The company faces challenges in product promotion due to varying demands in different application fields, necessitating continuous technological innovation and resource investment to enhance customer responsiveness[39].

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯或直接送达 方式发出 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-079 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 1 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南天马新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事长马淑云因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-083 河南天马新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在 北京证券交易所上市。公司本次发行股数 14,406,668 股，发行价格为人民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元，扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 282,1 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-078 一、 购买理财产品情况 河南天马新材料股份有限公司 1、审议情况 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交 额，适用上述标准。 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的金额为 2,000.00 万元，截止本 公告披露之日，公司使用募集资金和自有资金合计购买理财产品的未到期余额 （含本次）为 10,000.00 万元（其中，募集资金购买理财产品未到期余额为 7,000 万元；自有资金购买理财产品未到期余额为 3,000 万元），占公司 2023 年 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第三届董事会第二 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-077 河南天马新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 一、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名 | 产品金 | 预计年 | 产品 | 收益 | | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | 称 | 额（万 | 化收益 | 期限 | 类型 | | 向 | 来源 | | | | 中信证 | 元） | 率（%） | | | | | | | 中信证 | | 券股份 有限公 | | | | | 券 本 | 商 金 | | | 券股份 | 券商理 | 司安享 | | | | 固 定 | 保 | 障 | 自 有 | | | | | 1,000.00 | 1.85% | 30 天 | | | | | | 有限公 | 财产品 | 信取系 | | | | 收益 | 型 | 收 | 资金 | | 司 | | 列 2249 | | | | | 益 | 凭 | | | | | 期收益 | | | | | ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-076 河南天马新材料股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） 比例（%） | 1 | 1.有限售条件股份 | 22,037,700 | 20.65% | 21,317,700 | 20.11% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.无限售条件股份 | 84,690,302 | 79.35% | 84,690,302 | 79.89% | | （不含回购专户股份） | | | | | | 3.回购专户股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于股权激励或员工持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 计划等 | | | | | | ——用于 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-075 河南天马新材料股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等有关规定， 公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 23 日审议并通过： 选举司念先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 7 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-074 河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以通讯或直 接送达方式发出 5.会议主持人：郝婷婷女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三 ...