证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-074 河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以通讯或直 接送达方式发出 5.会议主持人：郝婷婷女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三 ...

一、收到补助的基本情况： 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到河南省工业和 信息化厅 2024 年省级制造业高质量发展专项资金—专精特新"小巨人"企业项 目补助资金 267.00 万元。具体补助情况如下： | | | | | | | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收到主 | 发放主 | 补助项目 | 补助金额 | 补助依据 | 补助 | 会计处 | 具有 | | 体 | 体 | | （万元） | | 类型 | 理方法 | 可持 | | | | | | | | | 续性 | | 河南天 | | 年 省 级 2024 | | 《关于开展 年省 2024 | | | | | 马新材 | 河南省 | 制造业高质量 | | 级制造业高质量发展 | 与资 | 其他收 | | | | 工业和 | 发 展 专 项 资 | | 专项资金项目（中小 | | | | | 料股份 | | | 267.00 | | 产相 | 益/递延 | 否 | | 有限公 | 信息化 | 金—专精特新 | | 企业类）申报工作的 | 关 | 收 ...

王萌洋女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-071 河南天马新材料股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 7 月 17 日收到职工代表监事王萌洋女士递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任办公室职员职 务。 （二）辞职原因 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司 章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-070 河南天马新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分合理利用资金，提 高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用 额度不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，拟购买的理财产 品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次购买理财产品额度 的使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日期间内有效，在不超 过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述 有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-069 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年7月2日 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-069 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年7月2日 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-068 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司 一、基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于拟修订公司章程及办理工商变更的议案》，具体内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 4 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）披露的《天马新材：关于拟修订公司章程公告》（公告编 号：2024-058）。 二、工商变更登记情况 2024 年 7 月 2 日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案工作，并取 得了郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工 商登记信息如下： 名 称：河南天马新材料股份有限公司 统一社 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-066 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王萌洋因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理利用资金， 提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用 闲置自有资金购买理财产品，创造更大的收益。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在 此额度内可以循环滚动使用。 （三） 购买理财产品方式 为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满 足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，拟购买的理财产品主要为安全性高、流动性 好、风险较低的理财产品。 河南天马新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 该议案无需提交公 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-065 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 1 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保 满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元 ...