河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调 整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，对公司《2023 年股 权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）首次授予限制性股票的回购价格及预 留授予限制性股票的回购价格进行调整，现将相关内容公告如下： 一、审议及表决情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-060 河南天马新材料股份有限公司 关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性 股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、2023 年 6 月 28 日公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的 议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于提请股东大会 ...

河南天马新材料股份有限公司 监事会关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格 及回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》和《河南天马新材料股份有限公司章程》等有关规定，对 公司《2023 年股权激励计划》调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及 回购注销部分限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下： 鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年 度股东大会审议通过，根据公司《2023 年股权激励计划》的相关规定及 2023 年 第一次临时股东大会决议的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及 预留授予部分第一个解除限售期 未达解除限售条件及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 律师事务所 AN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划 河南天马新材料股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 论。在前述调查过程中,本所得到公司如下保证:就本所认为出具法律意见书所 必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口 头证言,该等资料均属真实、准确和完整,有关副本材料或者复印件与原件一致。 首次授予部分第二个解除限售期及 预留授予部分第一个解除限售期 未达解除限售条件及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 嘉源(2025)-05-107 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票相关调整事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称《上市规则》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理 办法》)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励和员工 持股计划》(以下简称《监管指引3号》)、及《河南天马新材料股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简 称"本所")接受河南天马新材料股份有限公司(以下简称"天马新材"或"公 司"）的委托,就《河南天马新材料股份有限公司 2023年股权激励计划》(以 下简称《激励计划》)所涉公司 2023 年股权激励计划(以下简称"本次激励计 划")限制性股票首次授予及预留授予部分的回购价格调整(以下简称"本次价 格调整")事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所对本次价格调整事项进行了调查,查阅了按规定 需要查阅的相关文 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-063 河南天马新材料股份有限公司 关于拟修订公司章程公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | | 10,600.8002 | 万元。 | 10,508.8002 万元 | | 第十八条 | 公司股份总数为 10,600.8002 | 第十八条 公司股份总数为 10,508.8002 | | 万股，均为人民币普通股。公司根据需 | | 万股，均为人民币普通股。公司根据需 | | 要，经国务院授权的审批部门批准，可 | | 要，经国务院授权的审批部门批准，可 | ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-055 河南天马新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事胡晓晔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 1 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 62,880,883 股，占公司有表决权股份总数的 59.3171%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-212 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 SR EUT == 27 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《河 南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,指派 本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-054 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 11 日 15:00-16:30 活动地点：河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在上海证券报 官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）举办 2024 年年度报告网络业绩 说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：马淑云女士；公司董事会秘书： 胡晓晔女士；公司财务负责人：茹红丽女士；中国国际金融股份有限公司保荐代 表人：杨曦先生。 1 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-053 河南天马新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易 所上市。 公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元（超额配售选择权行 使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 282,15 ...

河南天马新材料股份有限公司 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-052 三、 参加人员 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证 券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《天马新材： 2024 年年度报告》（公告编号：2025-030），为方便广大投资者更全面深入了解公 司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登 ...