证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-091 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 金暂时购买理财产品。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 www.bse.cn 披露的《天马新材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编 ...

证券代码:838971 证券简称:天马新材 公告编号:2023-089 河南天马新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日接 待了 16 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 8 月 30 日 调研形式:网络调研 调研机构:申银万国证券、国泰君安证券、嘉实基金、中信建投证券、万和 证券、中泰证券、东海证券、泰康基金、兴业证券、平安养老保险股份有限公司、 中信保诚资产管理有限责任公司、中国人民养老保险有限责任公司、湘财证券、 财信证券有限责任公司、指南基金、国泰基金共计 16 家机构 上市公司接待人员:副总经理/研发总监黄建林、董事会秘书胡晓晔、证券 事务代表董园梅 二、 调研的主要问题及公司回复概要 1、公司上半年产量及产能利用率情况? 公司回复:进入二季度以来,公司经营状况良好,产能利用率逐渐提升,目 前处于满产状态,订单情 ...

河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-085 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 ...

河南天马新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行股数 14,406,668 股，发行价格为人民币 21.38 元/股，募集资金 总额为人民币 308,014,561.84 元，扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增 值税），募集资金净额为人民币 282,155,109.64 元，募集资金已于 2022 年 9 月 21 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-083 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-084 河南天马新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 独立董事关于第三届董事会第十八次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则（试行）》"）《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》及《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《河南天马新材料股份有限公司独立董事工作细则》等 相关规定，作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们基于独立判断，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如 下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，我们一致认为：该报告真实、准确、完整地 ...

天马新材 838971 河南天马新材料股份有限公司 Henan Tianma New Material Co., Ltd. 2023 半年度报告 公司半年度大事记 2023 年 4 月，公司自主研发并取得两项发明专利：一种爆炸法制备片状氧化铝 粉体的方法、一种高自锐性氧化铝磨料粉体及制备方法； 2023 年 5 月，根据河南省工业和信息化厅发布的豫工信节〔2023〕101 号《关 于公布 2023 年度省级绿色制造名单的通知》，公司荣获"2023 年度省级绿色工 厂"称号； 2023 年 6 月，为建立、健全长效激励约束机制，吸引并留住人才，公司实施 2023 年股权激励计划，向部分董事、高级管理人员及核心员工合计 20 人以 4.5 元/股首次授予限制性股票 240 万股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 18 | | 第五节 | 股份变动和融资 21 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 24 | | 第七节 | 财务会计报告 27 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-079 1 河南天马新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日接 待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 18 日 调研形式：现场调研 调研机构：中金公司、东吴证券、中天证券 上市公司接待人员：副总经理、研发总监黄建林、董事会秘书胡晓晔 二、 调研的主要问题及公司回复概要 1、相较于进口产品公司产品的优势有哪些？ 回复：相较于国外进口同类产品，公司的优势主要体现在以下几个方面： 一是经过二十余年的技术研发和生产积累，对精细氧化铝理论基础研究、工艺 技术和产业化应用形成了独到的理解，拥有核心技术；二是相较于进口产品， 公司生产的粉体材料具有价格优势；三是公司下游客户以上市公司或大型国有 企业为主，在与客户进行长期合作期间，公司及时跟进市场需求变化及客 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-078 1 河南天马新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日接 待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 17 日 调研形式：现场调研 调研机构：友安众晟资产管理有限公司、上海晨燕资产管理中心 上市公司接待人员：董事长马淑云、董事会秘书胡晓晔 二、 调研的主要问题及公司回复概要 1、请简要介绍一下公司未来的整体规划？ 回复：精细氧化铝粉体材料属于无机非金属材料，下游应用领域非常广泛， 涉及消费电子、集成电路、新能源、液晶玻璃基板、电力行业等战略新兴产业， 市场前景广阔。 天马新材作为国内较早具备自主研发和生产高性能精细氧化铝粉体能力 的企业之一，致力于填补国内高端精细氧化铝行业空白。作为基础原材料助力 我国电子行业、玻璃行业、新能源行业等领域实现进 ...

天马新材 证券代码 : 838971 河南天马新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年期 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 3 月 31 | （2022 年 12 月 | 末增减比例% | | | 日） | 31 日） | | | 资产总计 | 467,121,962.53 | 487,980,322.12 | -4.27% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 442,234,192.19 | 437,453,242.03 | 1.09% | | 资产负债率%（母公司） | 8.16% | 13.12% | - | | 资产负债率%（合并） | 5.33% ...