证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-080 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》 ...

〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在 北京证券交易所上市。公司本次发行股数 14,406,668 股，发行价格为人民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元，扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 282,155,109.64 元，募 集资金已于 2022 年 9 月 21 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具《河南 天马新材料股份有限公司验资报告》（勤信验字【2022】第 0050 号）。具体转 入募集资金账户情况如下： | 收款银行 | 收款账号 | 金额 | | --- | --- | --- | | 郑州银行股份有限公司上街金屏路支行 | 9991 5600 1890 0005 50 | 169,680,034.00 | ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-078 一、 购买理财产品情况 河南天马新材料股份有限公司 1、审议情况 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交 额，适用上述标准。 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的金额为 2,000.00 万元，截止本 公告披露之日，公司使用募集资金和自有资金合计购买理财产品的未到期余额 （含本次）为 10,000.00 万元（其中，募集资金购买理财产品未到期余额为 7,000 万元；自有资金购买理财产品未到期余额为 3,000 万元），占公司 2023 年 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第三届董事会第二 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 一、 购买理财产品情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分合理利用资金，提 高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用 额度不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，拟购买的理财产 品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次购买理财产品额度 的使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日期间内有效，在不超 过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述 有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-077 河南天马新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 一、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名 | 产品金 | 预计年 | 产品 | 收益 | | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | 称 | 额（万 | 化收益 | 期限 | 类型 | | 向 | 来源 | | | | 中信证 | 元） | 率（%） | | | | | | | 中信证 | | 券股份 有限公 | | | | | 券 本 | 商 金 | | | 券股份 | 券商理 | 司安享 | | | | 固 定 | 保 | 障 | 自 有 | | | | | 1,000.00 | 1.85% | 30 天 | | | | | | 有限公 | 财产品 | 信取系 | | | | 收益 | 型 | 收 | 资金 | | 司 | | 列 2249 | | | | | 益 | 凭 | | | | | 期收益 | | | | | ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-077 河南天马新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的金额为 1,000.00 万元，截止本 公告披露之日，公司使用募集资金和自有资金合计购买理财产品的未到期余额 （含本次）为 9,000.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 20.61%。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置自有 1 资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。 一、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名 | 产品金 | 预计年 | 产品 | 收益 | | 投资方 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | 称 | 额（万 | 化收益 | 期限 | 类型 | | 向 | 来源 | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The report highlights that Tianma New Materials is positioned to benefit from the rising demand for high-bandwidth memory (HBM) materials, particularly spherical alumina, which is crucial for AI server applications. The company is expected to see significant revenue growth due to its new production lines and innovative products [4][10] - The report maintains profit forecasts for the company, projecting net profits of 0.52 billion, 0.75 billion, and 0.94 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.49, 0.71, and 0.89 yuan per share [4] Summary by Sections HBM and AI Servers - HBM technology is essential for overcoming the "memory wall" in AI servers, which limits performance due to bandwidth constraints. HBM provides significantly higher bandwidth and capacity compared to traditional DRAM, making it a preferred solution for AI applications [5][8] - The HBM market is projected to grow substantially, with Goldman Sachs estimating a market size of 30 billion USD by 2026, driven by high demand and pricing [10][11] Tianma New Materials' Production Capacity - Tianma New Materials focuses on high-performance fine alumina powder, recognized as a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise. The company is expanding its production capacity with new lines for spherical alumina, electronic ceramic powders, and barium stone [4][30] - The company has completed 27% of its new 5,000-ton spherical alumina production line, which is expected to significantly enhance its market presence [30] Financial Projections - The report forecasts revenue growth for Tianma New Materials, with expected revenues of 339 million, 465 million, and 577 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting year-on-year growth rates of 79.3%, 37.2%, and 24.1% [3] - The projected P/E ratios for the company are 18.7, 13.0, and 10.5 for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, indicating a favorable valuation compared to the industry average [4][3]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-076 河南天马新材料股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） 比例（%） | 1 | 1.有限售条件股份 | 22,037,700 | 20.65% | 21,317,700 | 20.11% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.无限售条件股份 | 84,690,302 | 79.35% | 84,690,302 | 79.89% | | （不含回购专户股份） | | | | | | 3.回购专户股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于股权激励或员工持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 计划等 | | | | | | ——用于 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-076 河南天马新材料股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） 比例（%） | 1 | 1.有限售条件股份 | 22,037,700 | 20.65% | 21,317,700 | 20.11% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.无限售条件股份 | 84,690,302 | 79.35% | 84,690,302 | 79.89% | | （不含回购专户股份） | | | | | | 3.回购专户股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于股权激励或员工持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 计划等 | | | | | | ——用于 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-075 河南天马新材料股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等有关规定， 公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 23 日审议并通过： 选举司念先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 7 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命 ...