证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-089 河南天马新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日接 待了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 30 日 调研形式：网络调研 调研机构：申银万国证券、国泰君安证券、嘉实基金、中信建投证券、万和 证券、中泰证券、东海证券、泰康基金、兴业证券、平安养老保险股份有限公司、 中信保诚资产管理有限责任公司、中国人民养老保险有限责任公司、湘财证券、 财信证券有限责任公司、指南基金、国泰基金共计 16 家机构 上市公司接待人员：副总经理/研发总监黄建林、董事会秘书胡晓晔、证券 事务代表董园梅 二、 调研的主要问题及公司回复概要 公司回复：进入二季度以来，公司经营状况良好，产能利用率逐渐提升，目 前处于满产状态，订单情况良好。 2、展望下半年，对哪些应用领 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-089 河南天马新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日接 待了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 调研时间：2023 年 8 月 30 日 调研形式：网络调研 二、 调研的主要问题及公司回复概要 1、公司上半年产量及产能利用率情况？ 公司回复：进入二季度以来，公司经营状况良好，产能利用率逐渐提升，目 前处于满产状态，订单情况良好。 2、展望下半年，对哪些应用领域需求比较乐观？ 公司回复：结合目前公司产能情况，主要关注电子玻璃用和电子陶瓷用粉体 材料领域。2022 年以来，随着液晶面板行业触底反弹，国产替代的市场空间广 阔，带动电子玻璃用粉体的需求增加，下游主要客户新建生产线产能将逐步释放， 此外，该领域新客户开发进展顺利；电子陶瓷芯片基板领域，下游去库存周期接 近尾声，消费电子行业存量需求 ...

河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-085 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 ...

河南天马新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所 上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北 京证券交易所上市。 公司本次发行股数 14,406,668 股，发行价格为人民币 21.38 元/股，募集资金 总额为人民币 308,014,561.84 元，扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增 值税），募集资金净额为人民币 282,155,109.64 元，募集资金已于 2022 年 9 月 21 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-083 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-084 河南天马新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 独立董事关于第三届董事会第十八次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则（试行）》"）《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》及《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《河南天马新材料股份有限公司独立董事工作细则》等 相关规定，作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们基于独立判断，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如 下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，我们一致认为：该报告真实、准确、完整地 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-083 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯或直接送达 方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事孙亚光因工作原因 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-085 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 1 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-083 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司 章程》等相关法律法规及相关规定，河 ...

1 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-084 河南天马新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则（试行）》"）《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》及《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《河南天马新材料股份有限公司独立董事工作细则》等 相关规定，作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们基于独立判断，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如 下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，我们一致认为：该报告真实、准确、完 ...