证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-044 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 5、审议《关于未弥补亏损达实 | 收股本总额三分之一的议案》 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6、审议《关于公司<2023 | 年度 | 内部控制自我评价报告>的议 | | | | | | | | | | | 案》 | 7、审议《关于续聘 | 年度 | 2024 | | | | | | | | | | 审计机构的议案》 | 8、审议《关于公司<2023 | 年度 | | | | | | | | | | | 审计报告>的议案》 | 9、审议《关于公司 | 年度 | 2023 | | | | | | | | | | 募集资金存放与使用情况专项 | 报告的鉴证报告的议案》 | | | | | | | | | | | | 10、审议《关于公司 | 年度 | 2023 | 股东及其他关联方占用资金情 | | | | | ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-046 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 北京并行科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年业务收入（未经 审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年 度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审 计客户 56 家。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

2025 年度薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《北京证券交易所股票上市 规则》相关法律法规和《北京并行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平制定董事、监事、 高级管理人员薪酬（津贴）方案。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次独 立董事专门会议、第三届董事会第五十一次会议和第三届监事会第三十三次会议，对《关 于公司董事 2024 年度薪酬（津贴）的确认及 2025 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关 于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理 人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》进行审议。上述董事、监事 2024 年度薪酬（津贴）的确认及 2025 年度薪酬（津贴）方案相关议案因全体董事、监 事均需回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东会审 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京并行科技股份有限公司 关联交易的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京并行科技股份有限公 司（以下简称"并行科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对并行科技本次关联交易事项发表 专项意见如下： 根据公司及其子公司与同创嘉业签署的《房屋租赁合同》，2025 年 1 月 1 日起至租 赁期满，相关合同产生的关联交易总金额预计不超过 1,200 万元，具体金额以实际发生 额为准。 二、关联方基本情况及关联关系 名称：北京同创嘉业建设开发有限公司 住所：北京市密云区西大桥路 69 号密云区投资促进局办公楼 209 室-18 注册地址：北京市密云区西大桥路 69 号密云区投资促进局办公楼 209 室-18 企业类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2002 年 7 月 23 日 法定代表人（如适用）：聂素萍 1 一、关联交易基本情况 公司及其子公司因经营所需，向关联方北京同创嘉业建设开发有限公司（以下简 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-041 北京并行科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。以 下为主要内容： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券简称：并行科技 证券代码：839493 之 独立财务顾问报告 2025年4月 1 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京并行科技股份有限公司 2024年股权激励计划首次授予部分和预留授予部分 第一个行权期行权条件成就相关事项 | | | | | | 一、释义 | 并行科技、本公司、 | 指 | 北京并行科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、独立 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京并行科 | | 财务顾问报告、本报 | 指 | 技股份有限公司2024年股权激励计划首次授予部分和预留授予部 | | 告 | | 分第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、激励计 | 指 | 《北京并行科技股份有限公司2024年股权激励计划》 | | 划、本计划 | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | 股票期权 | 指 | 买本公司一定数量股票的权利，又称权益 | | ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-032 北京并行科技股份有限公司 独立董事李晓静女士 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会等会议，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司共召开董事会 17 次，股东会 10 次，会议的召集、召开均符合法 定程序。本人按时出席了董事会及股东会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议 案的讨论，与公司管理层进行充分沟通，了解公司的经营目标与规划，对会议审议议案 均投了赞成票。报告期内，本人出席董事会会议、股东会会议的具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续 两 ...

北京并行科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-040 一、募集资金基本情况 自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及北京证券交易所上市以来，共进 行过七次股票发行，前五次股票发行募集资金已分别于 2019 年 11 月 4 日、2019 年 11 月 6 日、2020 年 8 月 7 日、2021 年 8 月 31 日和 2022 年 3 月 7 日使用完毕， 募集资金账户分别于 2019 年 11 月 4 日、2019 年 11 月 6 日、2020 年 11 月 16 日、 2021 年 8 月 31 日和 2022 年 3 月 8 日注销。 公司2024年末存在募集资金余额或2024年度使用募集资金的股票发行共计 两次，具体情况如下： （一）2021 年第二次定向发行股票 2021 年 10 月 15 日，根据并行科技 2021 年第四次临时股东会决议，公司向 中小企业发 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-038 北京并行科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司及其子公司因经营所需，向关联方北京同创嘉业建设开发有限公司（以 下简称"同创嘉业"）租赁办公场地，并签署房屋租赁合同。根据公司及其子公 司与同创嘉业签署的《房屋租赁合同》，2025 年度及后续租期相关合同产生的关 联交易总金额预计不超过 1,200 万元，具体金额以实际发生额为准。 （二）决策与审议程序 1、2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第六次独立董事专门会议， 审议通过《关于关联交易的议案》。本议案不涉及回避表决。 2、2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第五十一次会议和第三届监 事会第三十三次会议，审议通过《关于关联交易的议案》。本议案不涉及回避表 决。 3、本议案无需提交股东会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人 ...

1.2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，独 立董事郑纬民、李晓静、范小华对《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的 议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意 的意见。 2.2024 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励 对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司与激励对象签 署附生效条件的授予协议的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股权 激励计划有关事项的议案》，公司聘请的具有证券从业资质的独立财务顾问上海 荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对本计划的可行性、相关定价依据和定 价方法的合理性、是否有利于公司持续发展、是否损害股东利益等情况发表意见， 出具《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京并行科技股份有限 公司 2024 年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。独立董事李晓 ...