您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmnf.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 报 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0209 号 深圳市广道数字技术股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称"广道数字公 司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报 表"),并出具了报告号为 CAC 证审字[2024]0113 号的无保留意见审计报告。财 务报表的编制和公允列报是广道数字公司管理层的责任,我们的责任是在按照 中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意 见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-012 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新 技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900 股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特定合 格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行 价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超额配售 选择权新增发行股票数量 2,184,700 股，由此发行总股数扩大至 16,749,900 股， 募集资金总额为人民币 205, ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-020 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于追认 2023 年关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 2023 年度，公司主要关联交易事项为：公司控股子公司北京广道诺金科技 有限公司向其股东诺金宏业（北京）科技有限公司销售商品及提供劳务，金额共 计 644.68 万元。穿透诺金宏业（北京）科技有限公司的这些商品及劳务终端客 户，均为国内汽车制造厂商。 公司于 2023 年 7 月 17 日公告了与控股子公司北京广道诺金科技有限公司 （以下简称："广道诺金"）及诺金宏业（北京）科技有限公司（以下简称"诺金 宏业"）签署《增资协议》，兼并德国西门子代理团队的投资事项，开展工业软件 销售及数字化工程服务等业务，涵盖数字设计、数字仿真、数字孪生、产品全生 命周期管理等方面，客户覆盖汽车产业链、工程装备制造及职业技术数字化教育 等行业。根据《增资协议》安排，为了保持业务开展的连贯性，在广道 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-025 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 295,018,086.22 元，母公司未分配利润为 329,803,180.56 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 66,999,900 股，根据扣除回 购专户 1,501,245 股后的 65,498,655 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,274,932.75 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 24 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-021 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售西门子工业 | 15,000,000.00 | | 6,446,871.74 | 2023 年 7 月公司兼并西 | | 销售产品、商 | 软件、相关硬件及 | | | | 门子代理团队后开始发 | | 品、提供劳务 | 实施服务等 | | | | 生关联交易 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-017 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作 2023 年度，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等进行严格核查与评价，董事会审计委员会认为中审华会计师事 务所（特殊普通合伙）具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，能够遵循独 立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定和要求，在 2023 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-026 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-004 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以微信、电话通知方式 发出 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作 进行了回顾与汇报，并对 2024 年度公司监事会的工作进行了规划。 2.议案表决结果：同意 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 关联交易的专项核查报告 五矿证券有限公司（以下简称：五矿证券）为深圳市广道数字技术股份有限 公司（以下简称："广道数字"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，对广道数 字追认 2023 年度关联交易、预计 2024 年度关联交易事项进行核查，具体情况如 下： 一、关联交易概述 （一）预计 2024 年度关联交易情况 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年可能发生的日常性关联 交易进行预计，具体如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 发生金额 | 年 | 2023 年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因（如有） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 | | | | | | ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-022 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体方案如下： 一、适用对象 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，按月发放；未在公司担 任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按季发放。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位， 按公司相关 ...