证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-059 4、公司本次编制的《2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分 析报告》综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状况、资金需求等 情况，充分论证了本次募投项目的必要性和可行性。本次发行股票的募集资金投 资项目符合未来公司整体发展方向，通过本次发行股票，有利于增强公司的持续 盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。 5、公司编制的《深圳市广道数字技术股份有限公司截至 2024 年 8 月 31 日 止前次募集资金使用情况的专项报告》以及中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《关于深圳市广道数字技术股份有限公司截至 2024 年 8 月 31 日止前次募 集资金使用情况鉴证报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、 严格管理的原则，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定。 6、公司将设立募集资金专用账户存放本次发行的募集资金，实行专户专储 管理、专款专用，符合法律、法规的规定，将有利于募集资金的管 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-060 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 11 日 15:00—2024 年 10 月 12 日 15:00。 股权登记日下午收市时 ...

董事会 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票事项已经公司于 2024 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届 监事会第十一次会议审议通过。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票中 公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情况。 特此公告。 深圳市广道数字技术股份有限公司 股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-062 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2024 年 9 月 27 日 ...

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-072 深圳市广道数字技术股份有限公司 上述事项尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 深圳市广道数字技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请公司股东大会批准控股 股东、实际控制人免于发出要约的议案》，具体内容如下： 根据深圳置身事内科技有限公司（以下简称"深圳置身事内"）与公司签署 的《附条件生效的股份认购协议》，深圳置身事内拟作为特定对象以现金方式认 购公司向其发行的不超过 18,050,541 股股票（含本数）（最终发行的股份数量以 经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准），发行价格为人民币 8.31 元/ 股，深圳置身事内认购资金总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）（以下 简称"本次发行"）。 本次发行前，公司控股股东、实际控制人金文明先生直接持有公司股份 ...

关于香港全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资进展概述 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-056 深圳市广道数字技术股份有限公司 公司英文名称：Suntang Digital (Hong Kong) Limited 深圳市广道数字技术股份有限公司因开展港澳等地区工业软硬件产品销售 业务的需要，拟使用自有资金在香港设立全资子公司，主要从事软硬件产品的生 产、销售和国际贸易业务，注册资本为 100 万元港币。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号： 2024-045）。 二、对外投资进展情况 近日，香港全资子公司已办理完成相应的注册登记手续，并取得了香港特别 行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，基本登记信息 如下： 公司中文名称：广道数字（香港）有限公司 注册资本：1,000,000 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-054 深圳市广道数字技术股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,808,740 股，占公司有表决权股份总数的 40.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人， ...

HINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A层, 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）: (86) 755-83025555; 传真(Fax.）: (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.):518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024年9月 x 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市广道数字技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-053 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于与西门子工业软件（上海）有限公司 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 （一）合作方 甲方：西门子工业软件（上海）有限公司 乙方：深圳市广道数字技术股份有限公司 （二）合作宗旨 2024 年 9 月 5 日，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"广道数字"）与西门子工业软件（上海）有限公司（以下简称"西门子"） 签署战略合作协议。双方在前期合作的基础上，开展新的战略合作，围绕"数字 化人才培养与数字化创新赋能"目标建立新型战略合作关系，并以全方位教育科 研与政府项目合作为重点，进一步推进双方的全面合作。 （二） 审批情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本 次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-047 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以微信、电话通知方式 发出 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-049）和《2024 年半年度报告摘 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-046 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： ...