839680 广道数字 839680 广道数字 839680 广道数字 1 广 道 数 字 广道数字 839680 广道数字 839680 广道数字 839680 广道数字 839680 839680 2023 年 5 月，公 司通过华为认证，成 为华为认证级解决 方 案 开 发 伙 伴 （ISV/IHV）。 2023 年 6 月，公 司获得《人脸图像安 全保护方法、系统及 存储介质》专利证书。 2023 年 8 月，公 司与中国科学院深圳 先进院成立大数据 &AI 技术创新联合实 验室。 2023 年 9 月， 公司与海康威视正 式建立战略合作伙 伴关系。 2023 年 7 月， 公司增资子公司广 道诺金，兼并德国西 门子代理团队。 2023 年 9 月，子 公司广道诺金成为西 门子工业软件(上海) 有限公司在中国大陆 的授权金牌专家渠道 经销商。 公司年度大事记 2023 年 11 月，广道数字湖 仓 一 体 与 智 能 计 算 数 据 库 （LakehouseDB）斩获第 25 届高 交会"优秀产品奖"。 2023 年 11 月，广道数字金文 明董事长受邀出席 2023 第十二届 上市公司高峰论坛，荣获 ...

1 深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 广道数字 证券代码 : 839680 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人（会计主管人员）赵璐保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行行 " 内部控制鉴证报告 深圳市广道数字技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 CAC 证专字[2024]0207 号 CAC 证专字[2024]0207 号 深圳市广道数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价 其有效性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 CAC 证专字[2024]0210 号 深圳市广道数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称"贵 公司")《2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外 披露。 二、董事会的责任 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htp://acc.mof.gov.cn/）"进行查 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024]0210 号 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 和《北京证券交易所上市规则(试行)》的要求及相关格式指引编制《2023年 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,并保证其内容真实、 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-018 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对中审华 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：114 人 2022 年业务收入总额（经审计 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-003 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理编制了《2023 年年度总经理工作报告》，对 2023 年度公司的经 营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报，并对 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-024 深圳市广道数字技术股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-016 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未发生以上第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-010 深圳市广道数字技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的基本情况 随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，公司及子公司拟 向金融机构申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度（包括新增及原授信 到期后的展期）。授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款、票据贴现、商 业汇票承兑、保函等授信业务。授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起至 下一年度审议授信额度的董事会或股东大会决议通过之日止，授信额度在有效期 内可以循环使用。具体授信额度、授信方式、担保方式等以公司与相关金融机构 签订的协议为准。 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-015 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 三、向金融机构申请综合授信额度的必要性及对公司的影响 本次向金融机构申请授信额度是公司经营和业务发展的正 ...