证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-050 深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下： 单位：元 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 存储 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市广道数 字技术股份有 | 杭州银行股份 有限公司深圳 | 4403040160000350427 | 5,401,560.79 | 活期 | | 限公司 | 湾支行 | | | | | 深圳市广道数 | 招商银行股份 | | | | | 字技术股份有 | 有限公司深圳 | 755938373510906 | 46,734,106.59 | 活期 | | 限公司 | 云城支行 | | | | | 深圳市广道数 | 中国银行股份 | | | | | 字技术股份有 | 有限公司深圳 | ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-052 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 ...

| 系统销售；工业工程设计服务；软件开 | | --- | | 发；业务培训（不含教育培训、职业技 | | 能培训等需取得许可的培训）；广告设 | | 计、代理；人工智能应用软件开发。（除 | | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依 | | 法自主开展经营活动） | | 许可经营项目是：第二类增值电信 | | 业务；在线数据处理与交易处理业务 | | （经营类电子商务）；认证服务；互联 | | 网信息服务。（依法须经批准的项目， | | 经相关部门批准后方可开展经营活动， | | 具体经营项目以相关部门批准文件或 | | 许可证件为准） | | 公司经营范围用语不规范的，以公 | | 司登记机关根据前款加以规范、核准登 | | 记的为准。 | | 公司经营范围变更时依法向公司 | | 登记机关办理变更登记。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-051 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

Awards and Recognition - Guangdao Digital was awarded the title of "Top Ten Leading Enterprises in Digital Economy Innovation" for 2023[1] - The company received the "Excellent Brand Case of Chinese Listed Companies" award in May 2024[2] - Guangdao Digital was recognized as one of the "Top Ten Cooperative Enterprises" at the 19th Skills Festival of Shenzhen City Vocational College in June 2024[2] Intellectual Property and Innovation - Guangdao Digital registered a total of 10 trademarks across 9 categories from May to June 2024[2] - The company obtained software copyright for "LakehouseDB Integrated Database Platform V1.0" in April 2024[2] - The company has established a joint laboratory with the Shenzhen Institute of Advanced Technology to enhance innovation in big data and AI technologies[28] Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥81,317,868.38, a decrease of 15.48% compared to ¥96,209,447.43 in the same period last year[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is -¥1,424,475.34, representing a decline of 111.86% from ¥12,015,010.42 in the previous year[21] - The gross profit margin for the current period is 43.32%, down from 46.59% in the same period last year[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the current period are ¥761,919,440.34, a decrease of 0.72% from ¥767,443,148.96 at the end of the previous year[22] - The total liabilities at the end of the current period are ¥102,678,005.37, a decrease of 0.99% from ¥103,699,565.36 at the end of the previous year[22] - The net assets attributable to shareholders of the listed company are ¥662,417,173.80, down 0.70% from ¥667,116,581.89 at the end of the previous year[22] Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents increased by 17.85% to ¥222.68 million, representing 29.23% of total assets[38] - The company has a current ratio of 6.94, slightly down from 6.97 in the previous year, indicating stable liquidity[22] - Cash flow from operating activities increased by 30.09% to 48.81 million yuan compared to 37.52 million yuan in the previous year[47] Research and Development - Research and development expenses rose by 6.96% to ¥13.81 million, representing 16.98% of operating revenue[41] - The company is focused on developing innovative data management architectures and intelligent computing solutions to enhance data analysis and decision-making capabilities[13] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion despite the current financial challenges[84] Business Strategy and Focus Areas - The company is focusing on digital governance and industrial digitalization as its main business areas, with a strategic shift towards industrial digitalization as a new growth point[28] - A new development strategy has been proposed, emphasizing "one core and two wheels," focusing on digital technology and international cooperation[28] - The company plans to focus resources on industrial digitalization to achieve new growth points[47] Risks and Challenges - The report indicates that there are no major risks of delisting for the company[7] - The company faces risks related to rapid technological upgrades and product iterations in its industry, necessitating timely responses to market trends[54] - The company is at risk of talent loss and technology leakage due to the competitive nature of the knowledge-intensive industry, requiring adequate compensation and benefits to retain core talent[54] Shareholder Information - Total number of shares at the end of the period is 66,999,900, with 69.99% being unrestricted shares[62] - The largest shareholder, Jin Wenming, holds 35.60% of the shares, totaling 23,853,070 shares[63] - The company has 6,751 shareholders at the end of the reporting period[62] Related Party Transactions - The company has engaged in significant related party transactions during the reporting period[56] - The company reported a significant related party transaction with sales amounting to ¥15,000,000, of which ¥13,453,217.77 was realized[57] Accounting and Financial Reporting - The financial report has not been audited by an accounting firm[5] - The company’s financial statements are prepared based on the going concern principle and comply with the accounting standards set by the Ministry of Finance of the People's Republic of China[104] - The company has not changed its accounting policies or estimates compared to the previous financial statements[96] Employee and Organizational Changes - The total number of employees increased from 158 to 174, representing a growth of approximately 10.13%[70] - The company has optimized its organizational structure, establishing five core departments including product strategy, marketing, finance, administration, and procurement[33] - The company has established a reward mechanism to encourage lifelong learning and self-improvement among employees, supporting educational advancements from undergraduate to doctoral levels[52]

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-045 深圳市广道数字技术股份有限公司 对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司因开展港澳等地区工业软硬件产品销售业务的需要，拟使用自有资金 在香港设立全资子公司，主要从事软硬件产品的生产、销售和国际贸易业务， 注册资本为 100 万元港币。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司本次拟对外投资的金额为 100 万元港币， ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-044 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于签署合作共建中德（许昌）先进制造产业学院 暨产教融合创新赋能中心战略框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 2024 年 7 月 19 日，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与许昌电气职业学院、许昌魏都区先进制造业开发区管理委员会、西门子工业 软件（上海）有限公司签署合作共建"中德（许昌）先进制造产业学院暨产教融 合创新赋能中心"战略框架协议。四方拟发挥各自优势，在"产教融合"、"科技 创新"、"产业发展"等领域，深化产教融合、校企合作，开展全面的、广泛的政 产学研深度合作，在许昌电气职业学院全面引入西门子工业数字孪生技术、理 论和"数字实践"相结合的数字化人才培养方法论，合作共建一个政产学研一体 化的"中德（许昌）先进制造产业学院暨产教融合创新赋能中心"。 （二） 审批情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话(Tel.): (86) 755-83025555; 传真(Fax.): (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.):518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024年7月 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市广道数字技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-042 深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,990,904 股，占公司有表决权股份总数的 41.2083%。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 182,164 股，占公司有表决权股份总数的 0.2781%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-038 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日 以信、电话通知方式发 出 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于投资建设湖仓一体与智能计算平台项目的议案》 1.议案内容： 为充分利用公司在数据应用领域的经验积累，抓住大数据时代的新的市场需 求，充分利用公司与中国科学院深圳先进技术研究院等合作伙伴"产学研"融合发 ...

2021 年 10 月 11 日，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 14,565,200 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 12.25 元/股，募集资金总额为 178,423,700.00 元，实际募集资金净额为 159,692,137.25 元，到账时间为 2021 年 10 月 14 日。公司因行使超额配售取得的 募集资金净额为 26,762,368.90 元，到账时间为 2021 年 12 月 15 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 24 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-040 深圳市广道数字技术股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 | | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | ...