证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-058 深圳市广道数字技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、实际 控制人、关联方、收购人（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市广道数字技术 股份有限公司章程》（以下简称为《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 承诺人在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司 治理专项活动等过程中做出的 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-062 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 8 号—股份减持和持股管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市广 道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-052 深圳市广道数字技术股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，健全和发挥监事会的监督职能，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市广道数字技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司设立监事会。监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务， 监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权， 维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监 事应当具有相应的专业知识 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-063 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，强化董事会决策功能，规范公司审计工作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》，以及《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人 士。 第四条 公司董事长、二分之一以 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-050 深圳市广道数字技术股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市广道数字技术股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东 大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）有关 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-064 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八会议，决定在董事会下设立审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事 2 名，不在公司担任 高级管理人员的董事 1 名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-060 深圳市广道数字技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》等法律、法规、中国证监会、北京证券交易所的相关规定及《深圳市 广道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司内 部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-055 深圳市广道数字技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等 相关法律、法规和《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-056 深圳市广道数字技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》 （以下简称为《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当强化回报股东 的意识，充分维护股东依法享有的资产收 ...