证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-002 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 290,711,894.48 | 305,818,627.82 | -4.94% | | 归属于上市公司股 | 47,656,786.74 | 62,911,632.00 | -24.25% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 48,310,014.34 | 63,025,466.84 | -23.35% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益 ...

五矿证券有限公司 关于 深圳市广道高新技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在精选层挂牌 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401） 二〇二一年九月 3-1-1 声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）接受深圳市广 道高新技术股份有限公司（以下简称"广道高新""发行人"或"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次 证券发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《非上市公众公司监督管理 办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务 管理细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开 发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，遵循诚实守信、 勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-001 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 1月3 日接待了 10家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年1月3日 调研地点：公司 调研形式：现场调研 调研机构：招商基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、大成基金 管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、招商银行股份有限公司、中国银河 证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、 中信保 诚基金管理有限公司 、厦门风华少年私募基金管理有限公司 上市公司接待人员：事长、总经理金文明先生，董事、副总经理、财务负责 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量 | 成交金额 | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （万元） | | | 2023-11- | 83288 | 星辰 | 2223018 | 14533. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 5 | 科技 | 6 | 43 | 55.54% 累计达到 | | 2023-11- | 83217 | 志晟 | 1264359 | 7597.4 | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 信息 | 3 | 3 | 55.49% 累计达到 | | 2023-11- | 83183 | 三维 | 2875455 | 14727. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 4 | 股份 | 0 | 2 | 55.48% 累计达到 | | 2023-11- | 83402 | 流金 | 1376098 | 56702. | 异常期间涨跌幅偏离值 | | 22 | 1 | 科技 | 77 | 54 | 55.36% 累计达到 | | 2023-11- | 83614 | 旭杰 | ...

| | 公告日期 2023-11-22 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广道数字(839680) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 11301430.0 | 成交金额（万 元） | 21656.14 | | | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司武汉中北路营业部 | | | 7566169.92 | 20640 | | 买2 | 中信证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | | | 6192000 | 0 | | 买3 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 | | | 5779200 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4131729.12 | 1301988.64 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4004829.25 | 430764.28 | | 卖1 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-065 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,809,656 股，占公司有表决权股份总数的 40.9316%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 916 股，占公司有表决权股份总数的 0.0014%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第四节 | 董事会 | 31 | | 第五节 | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | ...

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证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-049 深圳市广道数字技术股份有限公司 | 地点为公司住所地或公司董事会在股 | 地点为公司住所地或公司董事会在股 | | --- | --- | | 东大会中通知确定的其他地点。股东大 | 东大会中通知确定的其他地点。股东大 | | 会应当设置会场，以现场会议方式召 | 会应当设置会场，以现场会议方式召 | | 开，公司还将提供网络视频或其他方式 | 开，公司还将提供网络视频或其他方式 | | 为股东参加股东大会提供便利。公司还 | 为股东参加股东大会提供便利，股东通 | | 应提供网络投票方式为股东参加股东 | 过网络投票等方式参加股东大会的视 | | 大会提供便利，股东通过上述方式参加 | 为出席。 | | 股东大会的视为出席。 | 公司召开股东大会，应当聘请律师对以 | | 公司召开股东大会以及股东大会提供 | 下问题出具法律意见并公告： | | 网络投票方式的，应当聘请律师对以下 | (一)会议的召集、召开程序是否符合法 | | 问题出具法律意见并公告： | 律、行政法规、本章程； | | (一)会议的召集、召开程序是否符合法 | (二 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2023-061 深圳市广道数字技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 深圳市广道数字技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为加强深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 ...