证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-123 惠丰钻石股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、募集资金基本情况 2022年6月16日，惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1243号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司 制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行了专户存储管理，并与 中国银河证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储监管 协议》。 截止本公告披露日，募集资金存放专项账户基本情况如下： | 账户名称 | 开户银行名称 | 账号 | 募集资金用途 | 使用情况 | | - ...

第一条 为进一步完善惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简 称《监管指引 1 号》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-119 惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事专门会议工作制度》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事 会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-107 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《惠丰钻石 股份有限公司章程》（公告编号：2023-108）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三 届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-117 惠丰钻石股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持薪酬与考 核委员会工作；召集人由薪酬与考核委员会委员在独立董事委员中选举产生，并 报请董事会批准。 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-111 惠丰钻石股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事工作制度》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事会第十五 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小 股东的合法权益。 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第一条 为进一步完善惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-121 惠丰钻石股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议审议通 过了《关于董事会秘书任命的议案》。 任命万磊先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2023 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事会秘书因个人原因辞职。为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切 实维护股东利益，根据《公司法》《公司章程》规定，经第三届董事会第十五次会议审 议通过，聘任万磊先生为公司董事会秘书。 （三）新任董监高人员履历 万磊，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学 历。注册会计师非执业会员、准保荐代表人，具有法律职业资格、税务师及深圳证券交 易所董事会秘书等资格。201 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会提名委员会工作细则》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事 会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《惠 丰钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事 会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-116 惠丰钻石股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-115 惠丰钻石股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会审计委员会工作细则》已于 2023 年 12 月 13 日经公司第三届董事 会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠丰钻石股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化惠丰钻石股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《惠丰钻石股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向 董事会汇报工作。审计委员会主要负责公 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-109 惠丰钻石股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《北交所上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交 易所（以下简称北交所）业务规则和《惠丰钻石股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定《惠丰钻石股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称本 议事规则或本规则）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-120 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第三届董事会 第十五次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展战略，经公司第三届董事 会第十五次会议审议通过，同意在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会，共四个专门委员会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 惠丰钻石股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | ...