证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-064 惠丰钻石股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长授 权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、会议审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司柘城分行申 请 5,000 万元的综合授信额度，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司商丘分 行申请 5,000 万元的综合授信额度。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 三、对公司影响 公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠道， 有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营及业务 ...

公告编号: 2024-049 证券代码: 839725 惠丰钻石股份有限公司 HUIFENG DIAMOND CO., LTD 证券简称：惠丰钻石 证券简称:惠丰钻石 证券代码:839725 2024年 半年度报告 l 公司半年度大事记 2024 年 2 月 19，惠丰钻石及控股 子公司克拉钻石双双荣获 2023 年度 "纳税先进制造企业"称号。 2024 年 3 月 7 日，惠丰钻石与中 南钻石有限公司举行了战略合作及产 品买卖框架协议签订仪式。 2024 年 6 月 5 日-7 日，惠丰钻石 在北京亦庄参加宽禁带半导体先进技 术创新与应用发展高峰论坛。 2024 年 3 月 5 日，河南省证监局 领导一行莅临惠丰钻石调研走访。了 解企业需求和问题，并助力企业发展。 2024 年 5 月 7 日，北交所投资者 教育基地、银河证券投资者教育基地、 惠丰钻石联合举办"股东权益 银河护 航"北交所河南 e 站行活动。 2024 年 6 月 13 日-15 日，惠丰钻 石在上海参加第十七届国际太阳能光 伏与智慧能源（上海）展览会。 2 目 | --- | --- | |--------|-------------- ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-051 惠丰钻石股份有限公司 一、会议召开和出席情况 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年半年 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-052 惠丰钻石股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年半年度报告及 其摘要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse. ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-063 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结合公 司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定薪酬方案。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-056 惠丰钻石股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 四、备查文件 3、在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效 考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 4、公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬。 二、审议程序 2024年8月27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理 人员薪酬方案的议案》，召开第三届监事会第十 ...

Group 1: Company Overview - Huifeng Diamond is a high-tech enterprise specializing in the R&D, production, and sales of synthetic diamond micro-powder and CVD diamond materials [1] - The company has become a leading supplier of synthetic diamond micro-powder in China and has participated in drafting national standards for superhard abrasive synthetic diamond micro-powder [2] - In 2023, the company achieved a revenue of 495 million CNY, a year-on-year increase of 14.85%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 8.34% to 62.71 million CNY [2] Group 2: Performance Challenges - The decline in Q1 2024 performance was attributed to longer payment cycles from major clients, reduced order volumes, and significant decreases in raw material prices leading to lower sales prices [2] - The demand for diamond micro-powder has decreased due to adjustments in particle size and strength requirements from key clients [2] Group 3: Production and Technology - The production process for diamond micro-powder includes crushing, shaping, purification, and grading, with key technologies ensuring impurity levels below 20 ppm and yield rates of 50-60% [2] - The primary applications of diamond micro-powder account for approximately 90% of total revenue, with demand from the photovoltaic, semiconductor, and special ceramics industries declining in Q1 2024 [2] Group 4: Future Strategy - The company plans to continue focusing on diamond micro-powder while expanding its applications in aerospace and medical fields, and will emphasize the development of functional diamonds in semiconductor and optical film sectors [3] Group 5: Capacity and Shareholder Confidence - Current production capacity is not a limiting factor for the company's growth, allowing for adjustments based on downstream demand [4] - The major shareholder's increase in stake reflects confidence in the company's value and future prospects, aimed at reassuring minority investors [4]

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-048 惠丰钻石股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年7月10日 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-047 惠丰钻石股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、收到补助的基本情况 （一）本次收到政府补助的情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南省惠丰金刚石有限 公司于2024年7月9日收到河南省工业和信息化厅2024年省级制造业高质量发展专项资 金技改示范类项目（含头雁）奖励资金507.00万元，公司2024年1月1日至2024年7月11 日累计收到政府补助820.52万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司 股东的净利润的11.74%。 （二）截至本公告披露日收到政府补助的情况 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2024年07月11日 | 序 | 收到主 | 发放主 | 补助项目 | 补助金额 | 补助依据 | 补助 | 会计 处理 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-046 惠丰钻石股份有限公司 股东增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 险。 （二） 本次增持公司股份是上述股东基于对公司长期投资价值所做出的判 断，不构成对公司经营业绩和股票价格的预测和承诺。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、 备查文件目录 | | | | | | 增持 | 增持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 合理 | 资金 | 拟增持 | | 名称 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格 | 来源 | 目的 | | | | | | | 区间 | | | | 王 来 | 100,000-600,000 | 1,000,000-6,000,000 | 集中 | 自增持股份 | 以市 | 自有 | 基于对公司 | | 福 | | | 竞价 | ...