惠丰钻石股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十四次会议 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-094 相关事项的意见 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《惠丰钻石股份有限公司公司 章程》及《惠丰钻石股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立 判断的立场，独立董事专门会议对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项 发表意见如下： 一、《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》 经认真审阅，我们认为：公司本次拟发生的关联交易属于公司日常经营业务所需 的正常商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，更有 利于公司开展业务，不会影响公司独立性，且本次关联交易不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意本次董事会提出的《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担 保的议案》，同意提交公司股东大会审议。 惠丰钻石股份有限公司 独立董事：郝大成、只金芳、朱嘉琦 2023年11月13日 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-093 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》相关规定，核 心员工罗俊不再具备激励资格，因此公司决定对其已 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-095 综上，监事会同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000股。 惠丰钻石股份有限公司 监事：罗俊、谢瀚鹏、李素梅 2023年11月13日 惠丰钻石股份有限公司监事会 关于第三届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《2021年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2021年激励计划》" ）等相关规定，公司监事会对第三届监事会第十二次会议相关事项进行了审核，发表 核查意见如下： 一、《关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》的核查意见 经审查，公司2021年激励计划中核心员工罗俊已不符合股权激励条件，因此公司 决定 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-098 惠丰钻石股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 9,230 | | 第六条 公司注册资本为人民币 9,225 | | 万元。 | | | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 9,230 | 万股， | 第十九条 公司股份总数为9,225万股， | | 每股面值 | 1 元，全部为人民币普通股。 | | 每股面值 1 元，全部为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修 ...

北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划限制性股票 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN141-2 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指, 下列词语或简称具有如下含义: 惠丰钻石、公司 指 惠丰钻石股份有限公司 《激励计划》《2021 提 《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案)》 年激励计划》 本激励计划、本次 惠丰钻石 2021 年股权激励计划 指 激励计划、本计划 本次回购注销、本 指 惠丰钻石回购注销部分限制性股票的事宜 次限制性股票回购 本次回购注销 指 惠丰钻石回购注销本次激励计划部分限制性股票的事宜 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》 《上市规则》 提 《北京证券交易 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-092 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》相关规定，核 心员工 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-097 惠丰钻石股份有限公司 关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年股权 激励计划部分限制性股票方案的议案》。公司监事会发表了核查意见，同意公司回购注 销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000 股。上述议案尚需提交股东大 会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《惠丰钻石股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》"第十三章 公司与激 励对象发生异动时股权激励计划的执行"之"二、激励对象个人情况发生变化"之"1、 激励对象发生职务变更，但仍为公司的管理人员的，或被公司委派至公司全资子公司或 控股子公司 ...

（一）股东大会届次 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-099 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 11 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 9:30。 2、网络投票起止时间：20 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-101 惠丰钻石股份有限公司 具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度 内以银行与子公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使 用。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于子公 司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，审议表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事王来福、寇景利、王依晴回避 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 河南省惠丰金刚石有限公司、河南克拉钻石有限公司系公司的子公司，因经 营发展需要，补充流动资金，河南省惠丰金刚石有限公司拟向中信银行股份有限 公司商丘分行申请 2,000 万元的综合授信额度，河南克拉钻石有限公司拟向中信 银行股份有限公司商丘分行申请 2,00 ...

惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董 事对该议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-091 惠丰钻石股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营 ...