本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 惠丰钻石股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-027 2022年收入总额（经审计）：312,240.00万元 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作 为公司2023年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规 的要求，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月5日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 2022年度末合伙人数量：85人 2022年度末注册会计师人数：1061人 2022年度末签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-011 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北 ...

关于与中南钻石有限公司签署战略合作协议 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-008 惠丰钻石股份有限公司 暨签订工业金刚石采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 为实现双方优势互补，拓宽双方合作领域、实现合作共赢，增强双方在产业 链上下游的竞争优势，惠丰钻石股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"） 近日与中南钻石有限公司（以下简称"中南钻石"）签署了《战略合作协议》, 达成战略合作关系。双方同时签订了《产品买卖框架协议》，约定在协议有效期 内，公司向中南钻石采购工业金刚石等产品，具体购销数量、金额以双方实际发 生的产品购销订单的数量、金额为准。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对手方情况 1.法人及其他经济组织 名称：中南钻石有限公司 注册地址：河南省方城县中 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-008 惠丰钻石股份有限公司 关于与中南钻石有限公司签署战略合作协议 暨签订工业金刚石采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2004 年 1 月 8 日 注册资本：171,998.8011 万元 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 为实现双方优势互补，拓宽双方合作领域、实现合作共赢，增强双方在产业 链上下游的竞争优势，惠丰钻石股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"） 近日与中南钻石有限公司（以下简称"中南钻石"）签署了《战略合作协议》, 达成战略合作关系。双方同时签订了《产品买卖框架协议》，约定在协议有效期 内，公司向中南钻石采购工业金刚石等产品，具体购销数量、金额以双方实际发 生的产品购销订单的数量、金额为准。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行为， 不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无需其 他审批手续。 二、 合同对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 is approximately CNY 495.52 million, an increase of 14.85% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 4.87% to approximately CNY 69.95 million, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 11.82% to approximately CNY 60.33 million[4]. - Basic earnings per share decreased by 20.00% to CNY 0.76, primarily due to changes in the weighted average number of shares[7]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period increased by 4.74% to approximately CNY 866.59 million, and equity attributable to shareholders rose by 9.02% to approximately CNY 640.62 million[4]. Research and Development - The company increased its R&D investment in CVD technology by 59.56%, impacting overall profitability[6]. Gross Margin and Sales - The company experienced a slight decline in overall gross margin due to production cycle and product structure factors[6]. - Revenue from micro-powder sales in the third-generation semiconductor application field increased, although the gross margin for these products was slightly lower than for regular products[6]. Market Expansion - The company actively expanded its market presence through exhibitions and strengthened relationships with existing customers[6]. Financial Data Caution - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[8]. - Investors are advised to exercise caution due to the preliminary nature of the financial data and potential investment risks[8].

惠丰钻石股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、定向回购股份注销情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-006 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 1 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 50,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.0542%。公司已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 50,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 92,300,000 股， 本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 92,250,000 股，公司剩余库存股 610,000 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | ...

一、定向回购股份注销情况 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-006 惠丰钻石股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 日 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 50,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.0542%。公司已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 50,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 92,300,000 股， 本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 92,250,000 股，公司剩余库存股 610,000 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | ...

惠丰钻石股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公 司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号： 2023-075）。回购方案的主要情况如下： 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-005 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-005 惠丰钻石股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公 司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号： 2023-075）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-003 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2024年1月2日 截至2023年12月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,900万元全部归还至募 集资金专用账户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过12个月。公司已将上述募集 资金归还情况及时通知保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人。 惠丰钻石股份有限公司 特此公告。 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月9日召开第三届董事会第 六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金用于暂 时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月，使用期限到期前公 司将及时、足额归还至募集资金专用 ...