证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-028 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 独立董事2022年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2022年，作为柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 郝大成、只金芳、朱嘉琦能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及 《柘城惠丰钻石科技股份有限公司公司章程》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独 立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司 的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将独立董事在2022年度履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2022年度，公司共召开董事会会议12次，股东大会6次。独立董事出席会议 具体情况如下： | 独立董 | 应出席 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-036 柘城惠丰钻石科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《柘城惠丰钻石科技股份有限公司投资者关系管理制度》已于 2023 年 4 月 6 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现合规性原则、平等性原则、 主动性原则、诚实守信原则,平等对待全体投资者,保障所有投资者享有知情权及 其他合法权益。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通,切实建立公司与投 资者(特别是社会公众 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-030 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | 2022 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | 托代为销 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-023 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司 ...

柘 城 惠 丰 钻 石 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2023]17935 号 III 录 审计报告 -- -1 2022 年度财务报表 ---------- -- 2022 年度财务报表附注 -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行预测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行预测 （ 审计报告 天职业字[2023]17935 号 柘城惠丰钻石科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见。 我们审计了后附的柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了惠 丰钻石 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-035 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司中文名称：柘城惠丰钻石科 | 第四条 公司中文名称：惠丰钻石股份 | | 技股份 有限公 司； 公司英 文名称： | 有限公司；公司英文名称：Huifeng | | Zhecheng Huifeng Dimond Technology Co., Ltd. | Dimond Co., Ltd. | | 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 | 第二十六条 公司的股份可以依法转 | | 公司股东以及董事、监事和上市公司股 | 让。公司股东以及董事、监事和高级 | | 东以及董事、监事和高级管理人员所持 | 管理人员所持股份 ...

关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司治理专项自查 及规范活动相关情况之专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,柘城惠丰钻石科技股份有 限公司(以下简称"惠丰钻石"、"公司")结合《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》等内部规章制度,按照公司治理有关文件的精神,严格对公 司治理情况进行了自查。中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构") 作为惠丰钻石向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构,对惠 丰钻石治理专项自查进行核查,具体核查情况如下: 中国银河证券股份有限公司 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理 约束机制情况。 (一) 内部制度建设情况 2022 年度,公司已对照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则完善公司章程,建立 股东大会、董事会和监事会议事规则。公司已建立对外投资管理制度、对外担保 管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺 管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、内幕知情人登记管理制度、独立 董事工作制度、股东大会网络投票实施细则、累积投 ...

中国银河证券股份有限公司 关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022年度 募集资金存放与使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为柘城惠丰钻石科技 股份有限公司(以下简称"惠丰钻石"或"公司")向不特定合格投资者公开发行并 在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的规 定,对惠丰钻石 2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具以 下核查意见: 一、募集资金基本概况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 惠丰钻石于 2022年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1243号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 28.18元/股,发行股数为 1,265.00万股(超额配 售选择权行使后),募集资金总额为人民币 35,647.70 万元,扣除相关发行费用 后,实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 202 ...

Company Overview - The company successfully went public on the Beijing Stock Exchange on July 18, 2022, after receiving approval from the China Securities Regulatory Commission for its stock issuance[5]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise, allowing it to enjoy a preferential corporate income tax rate of 15%[99]. - The company has established a complete inventory management system, but faces risks of significant inventory depreciation due to price fluctuations in products and raw materials[18]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 431,442,552.86, representing a 96.71% increase compared to CNY 219,334,746.67 in 2021[35]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 73,507,821.81, a 31.24% increase from CNY 56,012,205.87 in 2021[35]. - The total assets at the end of 2022 reached CNY 825,768,492.99, marking a 138.36% increase from CNY 346,431,517.37 at the end of 2021[37]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 28.00% in 2022 from 41.13% in 2021, indicating improved financial stability[37]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was negative CNY 43,020,112.13, a decline of 269.84% compared to CNY 25,329,852.11 in 2021[39]. - The company's gross profit margin decreased to 29.50% from 41.10% in the previous year, indicating rising costs associated with increased sales[69]. Client Dependency and Market Risks - The company’s major clients accounted for 53.03% of total sales revenue during the reporting period, indicating a significant reliance on a few key customers[16]. - The company faces risks from intensified market competition, with numerous players in the ultra-hard materials sector affecting market share and operational performance[16]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly diamond single crystals, which significantly impact gross margins[144]. Research and Development - The company has established an independent R&D department, focusing on product performance testing and small batch trial production[51]. - The company plans to continue focusing on the research and development of synthetic diamond micro-powder and new functional materials[47]. - R&D expenses reached 21,045,100 CNY, an increase of 70.82% year-on-year, reflecting the company's investment in enhancing R&D capabilities and progress[71]. - The number of patents held by the company increased to 120, up from 91 in the previous period[104]. Strategic Partnerships and Collaborations - A strategic cooperation agreement was signed with Harbin Institute of Technology Zhengzhou Research Institute on August 15, 2022, to promote technological innovation and talent development[6]. - The company is collaborating with Harbin Institute of Technology to develop a microwave CVD diamond production line, enhancing its technological capabilities[118]. Inventory and Accounts Receivable Management - The company's inventory value at the end of the reporting period was 194.38 million RMB, accounting for 23.54% of total assets, with an inventory turnover rate of 1.92[18]. - Accounts receivable amounted to 120.80 million RMB, representing 14.63% of total assets, with most of the aging within one year[18]. - The company plans to enhance inventory management through scientific demand forecasting and production planning to mitigate risks associated with inventory fluctuations[141]. Corporate Governance and Shareholder Structure - The actual controllers of the company hold over 70% of the shares, which poses potential risks related to governance and minority shareholder interests[16]. - The largest shareholder, Wang Laifu, holds 58,220,000 shares, representing 63.08% of the total share capital[192]. - The combined voting rights controlled by Wang Laifu and his spouse, Kou Jingli, amount to 70.16% of the company[195]. Future Outlook and Strategic Goals - The company aims to produce high-performance micro-nano diamond powders with concentrated particle size distribution and high purity for applications in various high-end industries[108]. - The company is committed to continuous product innovation and market expansion to drive future revenue growth[106]. - In 2023, the company will focus on high-quality development and aims for zero defects in products, with a goal of maintaining a stable and sustainable operation[123]. Risk Management and Internal Controls - The company’s management structure and internal controls are under scrutiny as it expands operations and raises funds through public offerings[16]. - The company is enhancing its financial management and data analysis capabilities to ensure robust funding and operational efficiency[128]. - The company will continue to strengthen its internal control and risk management to improve overall governance[180].

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2023]23651 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 京23H37 招告编码: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]23651 号 柘城惠丰钻石科技股份有限公司董事会: 我们审计了柘城惠丰钻石科技股份有限公司(以下简称"惠丰钻石")财务报表,包括2022 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月6 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文 ...