证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-065 南京沪江复合材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修 订公司董事会制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议 案尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）及《南京沪江复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-074 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-055 南京沪江复合材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于制定公 司董事会审计委员会工作细则的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃 权；本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营管 理的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京 沪江复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-067 南京沪江复合材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公 司内部审计制度的议案》 ；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 50.188%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 证券代码：870204 证券简称:沪江材料 公告编号：2023-052 南京沪江复合材料股份有限公司股票交易异常波动公告 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；不存在可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能 ...

| | 公告日期 | 2023-11-27 | 异常期间 | 2023-11-27 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 沪江材料(870204) 连续竞价 | | 成交数量 （股） | 22991699.0 | 成交金额（万 元） | 27763.74 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | (-40%) | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司济南舜华路营业部 | | | | 10098936.59 | 5011826.07 | | 买2 | 财达证券股份有限公司湖南分公司营业部 | | | | 9408000 | 9604353.06 | | 买3 | 申港证券股份有限公司广东分公司 | | | | 8935588.94 | 0 | | 买4 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | | | | 7253167.92 | 7125268.67 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 873167 | 新赣江 | 13805820.0 | 24696.57 | 当日换手率达到70.27% | | 27 | | | | | | | 2023-11- 27 | 831526 | 凯华材料 | 17181013.0 | 50211.16 | 当日换手率达到69.61% | | 2023-11- 27 | 873132 | 泰鹏智能 | 7828185 | 14847.59 | 当日换手率达到68.65% | | 2023-11- | 837748 | 路桥信息 | 8718188 | 15880.74 | 当日换手率达到64.89% | | 27 | | | | | | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | ...

| | 公告日期 | 2023-11-27 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 沪江材料(870204) | 成交数量 连续竞价 （股） | 12661180.0 | 成交金额（万 元） | 16717.19 | | | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司济南舜华路营业部 | | | 5117043.65 | 5011826.07 | | 买2 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | | | 4353126.01 | 0 | | 买3 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 3056000 | 0 | | 买4 | 东海证券股份有限公司南京洪武北路营业部 | | | 2660860.06 | 104899.54 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 2383415.98 | 276550.04 | | 卖1 | 财达证 ...

| | 公告日期 2023-11-24 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 沪江材料(870204) 连续竞价 （股） | 10330519.0 | 成交金额（万 元） | 11046.55 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 财达证券股份有限公司湖南分公司营业部 | | 9408000 | 0 | | 买2 | 申港证券股份有限公司广东分公司 | | 8260588.94 | 0 | | 买3 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 | | 6156842.68 | 0 | | 买4 | 海通证券股份有限公司济南舜华路营业部 | | 4981892.94 | 0 | | 买5 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | | 3528000 | 0 | | 卖1 | 机构专用 | | 0 | 4627195.63 | | 卖2 | 机构专用 | | 751255.45 | 3058252.03 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 836247 | 华密新材 | 14868911.0 | 16298.24 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.44% | | 2023-11- | 430478 | 峆一药业 | 20150129.0 | 49812.27 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.43% | | 2023-11- | 832171 | 志晟信息 | 26477061.0 | 26403.88 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.22% | | 2023-11- | 835508 | 殷图网联 | 14067551.0 | 14277.1 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到51.60% | | 2023-11- 24 | 838701 | 豪声电子 | 29808397.0 | 28787.97 ...