证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-052 南京沪江复合材料股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人、董事拟减持公司股份 合计不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙斯兰 | 董事兼高 | 585,000 | 0.6204% | 上市前取得(含权益 | | | 级管理人 | | | 分派转增股) | | | 员 | | | | | 南京沪宏 | 实际控制 | 2,339,997 | 2.4818% | 上市前取得(含权益 | | 企业管理 | 人控制的 | | | 分派转增股) | | 咨询中心 | 持股平台 | | | | | （有限合 | | | | | | 伙） | | | | | | 南京沪恒 | 实际控制 | 1,755,000 | 1.8613% ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-052 南京沪江复合材料股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人、董事拟减持公司股份 合计不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 √是 □否 详见公司招股说明书"第四节 发行人基本情况"之"九、重要承诺"中的 沪宏管理、沪恒管理 之 "股份锁定承诺及约束措施" 董事、监事、高级管理人员 之 "股份锁定承诺及约束措施" 董事、高级管理人员 之 "稳定股价措施的承诺及约束措施" 本次减持事项不存在违反上述承诺的情形。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙斯兰 | 董事兼高 | 585,000 | 0.6204% | 上市前取得(含权益 | | | 级管理人 | | | 分派转增股) | | | 员 | | | | | 南京沪宏 | 实际控制 | 2,339,99 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-048 南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪 江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 176,889,232.60 | | 其中：发行费用 | 15,097,352.10 | | 募集资金净额 | 161,791,880.50 | | 二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减 | 4,152,148.04 | | 手续费后净额 | | 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： | 三、减：募集资金使用 | ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-043 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2024 年半年度报告及摘要》，具体 内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-049 南京沪江复合材料股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超出授权期限使用闲 置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认，相关情况如下。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日出具《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 946.9445 万股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2022 年 2 月 16 日，行使超额配售选择权后，公司本次共计发行普通股 9,469,445 股，发行方式 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-047 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二 次股东大会的议案》。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-050 南京沪江复合材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日出具《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 946.9445 万股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2022 年 2 月 16 日，行使超额配售选择权后，公司本次共计发行普通股 9,469,445 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行 相结合的方式进行，发行价格为 18.68 元/股，募集资金总额为 176,889,232.60 元，扣除发行费用（不含税）15,097,352.10 元后，实际募集资金净额为 161,791,880.50 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事池国华因身体原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为南京 沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定,对沪江材料补充确认并继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪江 复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2021]3981 号）文件同意,公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 南京沪江复合材料股份有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、东 吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施 专款专用管理。 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-046 南京沪江复合材料股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 7,252.9075 | 万元。 | 9,428.7797 | 万元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 7,252.9075 | 万股，均为人民币普通股 | 9,428.7797 ...