一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通 过《关于修订 公司利润分配管理制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当 就股东回报事宜进行讨论，详细说明规划安排的理由等情况。 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘笑霞，已充分了解并同意由提名人南京沪江复合材料股份有限公司董 事会提名为南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京沪江 复合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-060 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-065 南京沪江复合材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修 订公司董事会制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议 案尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）及《南京沪江复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-056 南京沪江复合材料股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 因原独立董事袁建新先生辞职，导致公司独立董事人数占董事会成员的比例不足三 分之一。公司董事会根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定补选独立董事，促进公 司规范运作、更好地维护中小股东利益。 （一）任免的基本情况 （三）新任独立董事履历 2023 年 12 月 20 日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补选 独立董事的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 刘笑霞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 4 月出生，会计学博士学位、 研究生学历。2008 年 6 月 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-073 一、授信基本情况概述 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称公司)根据业务发展需要，拟向银 行申请额度不超过 18,000 万元的综合信用授信，具体如下： 南京沪江复合材料股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，通过银行 授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响， 有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 南京沪江复合材料股份有限公司 二、审议与表决情况 | 序 | 授信银行 | 最高授信额 | 授信币种 | 授信期限 | 授信类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 度（万元） | | | | | 1 | 中国农业银行股份 | 4500 | 人民币 | 1 ...

（二）是否构成重大资产重组 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-054 南京沪江复合材料股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划及 满足全资子公司惠州沪江新材料有限公司（以下简称"惠州沪江"）项目建设资 金需求，公司拟对惠州沪江增资人民币 2,000 万元。增资完成后，惠州沪江注册 资本由人民币 8,000 万元增至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。本次 增资事项需报惠州沪江当地工商主管部门办理变更登记手续，以工商管理部门登 记为准。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （ ...

南京沪江复合材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公 司信息披露管理制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本 议案无需提交股东大会审议。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-070 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，切实保护 公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中国人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则 以及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指将 ...

南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于制定公 司董事会审计委员会工作细则的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃 权；本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-055 南京沪江复合材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成和办事机构 第四条 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 审计委员会设主任委员 1 名，为委员会的召集人，由会计专业人士 的独立董事委员担任，负 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-067 南京沪江复合材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公 司内部审计制度的议案》 ；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-062 南京沪江复合材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引 1 号—独立董事》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号—股份减持和持股管理》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三十四条 | 公司大股东、实际控制人、 | 第三十四条 公司大股东、实际控制人、 | | 董事、监事、高级管理人员计划通过集 | | 董事、监事、高级管理人员计划通过集 | | 中竞价交易减持其所持有本公司股份 | | 中竞价交易减持其所持有本公司股份 | | 的，应当及时通知公司，并按照下列规 | | 的，应当及时通知公司，并按照下列规 | | 定履行信息披露义务 ...