证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-050 南京沪江复合材料股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，公司编制了 《2023 年第三季度报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bs ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 198,809,428.06, a decrease of 6.24% from CNY 212,051,646.33 in the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders increased by 12.83% to CNY 20,977,781.21 for the first nine months of 2023, compared to CNY 18,591,961.00 in the previous year[11] - The company’s net profit for Q3 2023 was CNY 7,070,815.63, representing a 24.59% increase compared to CNY 5,675,154.42 in Q3 2022[11] - Net profit for the first nine months of 2023 reached ¥20,863,932.89, an increase of 12.2% compared to ¥18,591,961.00 in 2022[43] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were ¥0.29, up from ¥0.26 in the same period of 2022[43] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.24, down from CNY 0.26 in the same period of 2022, representing a decline of 7.7%[47] Assets and Liabilities - Total assets increased by 13.14% to CNY 562,951,077.29 as of September 30, 2023, compared to CNY 497,557,207.26 at the end of 2022[11] - The company’s total assets amounted to ¥562,951,077.29, an increase from ¥497,557,207.26 as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 13.7%[34] - The total liabilities increased to ¥108,887,652.72 as of September 30, 2023, compared to ¥61,456,552.56 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 77.0%[35] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥453,279,372.23 from ¥435,202,754.04, marking an increase of about 4.2%[35] - The company's short-term borrowings surged by 1,012.91% to CNY 44,524,426.38, primarily due to new bank loans taken during the reporting period[12] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, which rose by 25.13% to CNY 25,713,227.89 compared to CNY 20,549,273.05 in the same period last year[11] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was CNY 25,713,227.89, an increase of 25.5% compared to CNY 20,549,273.05 in the same period of 2022[50] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 160,661,301.16 for the first nine months of 2023, compared to a net outflow of CNY 131,189,443.93 in the same period of 2022[50] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 24,399,102 (33.64%) at the beginning of the period to 38,377,543 (52.91%) at the end of the period, reflecting a change of 13,978,441 shares[17] - The total number of restricted shares decreased from 48,129,973 (66.36%) to 34,151,532 (47.09%), a reduction of 13,978,441 shares[18] - The number of shareholders holding more than 5% of shares includes Qin Wenping (20,487,650 shares, 28.25%) and Zhang Yujun (18,186,725 shares, 25.08%) among others[20] - The number of shareholders holding unrestricted shares increased by 818,128 to a total of 50,744,662 shares, representing 69.96% of total shares[21] Commitments and Legal Matters - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue or violations during the reporting period[27] - There were no significant legal disputes or penalties reported during the period[25] - The company reported no violations regarding guarantees during the reporting period[26] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥9,202,536.56, a decrease of 10.6% from ¥10,290,963.40 in 2022[42] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 7,549,967.11, slightly down from CNY 7,786,005.28 in the same period of 2022, reflecting a decrease of approximately 3.0%[46] Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters to drive future growth[50]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-047 南京沪江复合材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、基本情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，同意修订公司章程中的注册资本和股本总数的条款。详 见公司在北京证券交易所官方信息披露平台上披露的《南京沪江复合材料股份有 限公司关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 038）。 二、工商变更登记情况 公司已于 2023 年 10 月 16 日，完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得 了南京市市场监督管理局换发的营业执照。公司营业执照最终核准的登记事项如 下： 公司名称：南京沪江复合材料股份有限公司 成立日期：1995 年 07 月 31 日 经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-047 南京沪江复合材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号 法定代表人：章育骏 注册资本：7252.9075 万元整 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、基本情况 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，同意修订公司章程中的注册资本和股本总数的条款。详 见公司在北京证券交易所官方信息披露平台上披露的《南京沪江复合材料股份有 限公司关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 038）。 二、工商变更登记情况 公司已于 2023 年 10 月 16 日，完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得 了南京市市场监督管理局换发的营业执照。公司营业执 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 22 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | | 董事 34 | | 第二节 | | 董事会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第一节 | | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | | 监事会 46 | ...

dacheng.com dentons.cn 北京大成（苏州）律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于 www.dentons.cn 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室（215000） 29 th Floor, Building1, Harmony Constellation Plaza, No.269, Wang Dun Road, SIP, Suzhou, Jiangsu Tel: +86 512 6558 8369 Fax: +86 512 6507 6302 dacheng.com dentons.cn 南京沪江复合材料股份有限公司 北京大成（苏州）律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 北京大成（苏州）律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股 份有限公司（以下称"公司"）委托，指派徐其干律师和侯越律师（以下称"本 所律师"）出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 就本次股东大会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-044 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,685,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.1253%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,685,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.1253%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； ...

南京沪江复合材料股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 第六条 公司注册资本为人民币 7,252.9075 万元。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 12 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 22 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | | 董事 34 | | 第二节 | | 董事会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第一节 | | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | --- | --- | --- | | 第一节 | ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-044 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,685,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.1253%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,685,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.1253%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0.0000%股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

dacheng.com dentons.cn 北京大成（苏州）律师事务所 关于 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室（215000） 29 th Floor, Building1, Harmony Constellation Plaza, No.269, Wang Dun Road, SIP, Suzhou, Jiangsu Tel: +86 512 6558 8369 Fax: +86 512 6507 6302 dacheng.com dentons.cn 北京大成（苏州）律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 北京大成（苏州）律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股 份有限公司（以下称"公司"）委托，指派徐其干律师和侯越律师（以下称"本 所律师"）出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 就本次股东大会相关事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意 ...