南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-041 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告及摘要》，具体 内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的《2023 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-043 二、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 经审阅《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》， 我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相 关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户 存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集 资金的情形。 综上，我们同意公司董事会提出的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告的议案》。 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 独立董事：袁建新 池国华 张宝贵 南京沪江复合材料股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（"公司章程"）等有关规定， 作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-038 南京沪江复合材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 二、修订原因 公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 20 日实施完毕。根据 2022 年年度权益分派方案，公司以总股本 4,835.2717 万股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2023-032）。本次权益分派方案实施后，公司总股本由 4,835.2717 万股变更为 7,252.9075 万股，注册资本由 4,835.2717 万元变更为 7,252.9075 万元，并修订《公 司章程》中注册资本及股份总数等相关条款。 三、备查文件 与会董事签字的《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决 议》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-040 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司于 2023年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司《关 于 2022 年年度权 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-042 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-039 南京沪江复合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京 沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格 为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费 用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 16 日 到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。 | 项目 | 金额（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥127,047,696.56, a decrease of 10.50% compared to ¥141,948,771.67 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 7.67% to ¥13,906,965.58, compared to ¥12,916,806.58 in the previous year[24]. - The basic earnings per share rose by 5.56% to ¥0.19 from ¥0.18 in the same period last year[24]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 3.15%, slightly down from 3.33% in the previous year[24]. - Operating cash flow surged by 397.60% to ¥24,649,306.06, reflecting improved cash generation capabilities[26]. - The net profit for the current period is CNY 13,838,985.50, representing a 7.14% increase from CNY 12,916,806.58 in the previous year[46]. - The company reported a total profit of CNY 12,690,180.47 for the first half of 2023, down from CNY 13,746,564.66 in the same period of 2022, indicating a decrease of approximately 7.7%[114]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first half of 2023 showing resilience despite revenue decline[111]. Cost Management - The gross profit margin improved to 31.28% from 28.15% year-on-year[24]. - Total operating costs for the first half of 2023 were CNY 112,030,100.18, down from CNY 129,323,898.40 in the first half of 2022, reflecting a cost reduction strategy[111]. - The company experienced a decrease in sales costs, which were CNY 97,696,807.69 in the first half of 2023, down from CNY 108,912,419.94 in the same period of 2022, representing a decline of about 10.3%[114]. Research and Development - The company obtained 2 invention patents and 4 utility model patents during the reporting period, enhancing its intellectual property portfolio[6]. - Research and development expenses decreased by 20.86% to CNY 5,887,226.28, reflecting a strategic focus on cost control[45]. - The company plans to continue its focus on research and development of new products and technologies to drive future growth[6]. Market Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies to enhance its competitive position in the composite materials industry[6]. - The company plans to continue focusing on product development and market expansion to address declining demand in certain sectors[54]. Financial Position - Total assets increased by 7.73% to ¥536,029,570.94 compared to the previous year[25]. - Total liabilities rose by 44.80% to ¥88,991,093.76, indicating a significant increase in debt levels[25]. - The net asset per share decreased by 31.67% to ¥6.15, indicating a reduction in shareholder value[25]. - The current ratio decreased to 3.61 from 6.01, suggesting a decline in short-term liquidity[25]. Shareholder Information - The annual equity distribution plan for 2022 was approved, resulting in a capital increase of 5 shares for every 10 shares held and a cash dividend of ¥0.60 per 10 shares, increasing the total share capital to 72,529,075 shares[6]. - The top ten shareholders hold a combined 69.38% of the company's shares, with significant increases in holdings for major shareholders Qin Wenping and Zhang Yujun[81]. - The controlling shareholders, Zhang Yujun and Qin Wenping, hold a combined 52.71% of the company's shares, with Zhang Yujun holding 24.80% and Qin Wenping holding 27.91%[87]. Risk Management - There are no significant risks of delisting identified for the company[12]. - The company faces risks related to customer concentration, with a focus on reducing dependency on major clients while expanding into new markets[63]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for plastics and aluminum, and has agreements to adjust product prices based on significant price fluctuations[63]. - The company has implemented measures to mitigate talent loss and technology leakage risks, including incentive programs and confidentiality agreements[63]. Compliance and Governance - The company has established a governance structure to prevent potential misuse of control by the major shareholder, ensuring protection for minority shareholders[64]. - The company has fulfilled all commitment matters without any overdue or violations during the reporting period[71]. - The company reported compliance with the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting as of June 30, 2023[157]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥36,146,575.58, a significant increase from ¥10,849,458.62 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 233%[120]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥144,128,688.25, compared to ¥131,147,400.46 in the first half of 2022, indicating an increase of about 9.9%[120]. - Cash outflow from investing activities was ¥76,906,331.48, down from ¥140,535,404.42 in the previous year, showing a reduction of approximately 45.4%[120]. Employee Information - The number of employees decreased from 416 to 400, a reduction of approximately 3.8%[98]. - The company reported a total of 400 employees at the end of the period, with a notable increase in master's degree holders from 3 to 4[98].

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-041 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2、公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易 所的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》全文及摘要所包含的信息存 在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完 整地反映出公司的实际情况。 3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 20 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-039 南京沪江复合材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京 沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格 为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费 用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 16 日 ...

南京沪江复合材料股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（"公司章程"）等有关规定， 作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，我们对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司对《公司章程》的修订符合公司及股东的整体利益， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。该议案的审议程序符合 法律、行政法规、中国证监会的规定和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定。 综上，我们同意《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》并同意 提交2023年第二次临时股东大会审议。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-043 二、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 ...