本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-029 南京沪江复合材料股份 公司投资者关系活动记录表 ☑业绩说明会 □其他（请文字说明其他活动内容） □媒体采访 二、投资者关系活动情况 □现场参观 （一）活动时间、地点 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日（周三） 15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举办了 2022 年年度报 告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司总经理：章澄先生 公司副总经理：章洁女士 公司财务总监：孙斯兰女士 公司董事会秘书：詹璇女士 公司保荐代表人：张明先生 三、投资者关系活动主要内容 本次年度报告说明会通过视频解读形式对公司情况及 20 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-028 南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《南京沪江复合材 料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008），为方便广大投资者 更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报 告说明会。 三、 参加人员 公司总经理：章澄先生； 公司副总经理：章洁女士； 公司财务总监：孙斯兰女士； 公司董事会秘书：詹璇女士； 公司保荐代表人：张明先生。 （业绩说明会问题征集专题页面二维码） 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次年度报告说明会。为充分尊重投资者、提 ...

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《南京沪江复合材 料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008），为方便广大投资者 更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报 告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（周三）15:00-17:00。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-028 南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （业绩说明会问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 联系人：詹璇 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司 ...

Financial Performance - Operating revenue decreased by 8.52% to CNY 64,918,294.26 year-on-year[10] - Net profit attributable to shareholders increased by 17.28% to CNY 7,100,978.50 compared to the same period last year[10] - Net profit for Q1 2023 reached CNY 7,077,734.57, an increase of 16.8% from CNY 6,054,975.54 in Q1 2022[44] - The net profit for Q1 2023 was CNY 5,757,994.39, an increase from CNY 5,688,114.26 in Q1 2022, representing a growth of approximately 1.22%[48] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 64,918,294.26, a decrease of 8.8% compared to CNY 70,960,917.90 in Q1 2022[42] - Operating profit for Q1 2023 was CNY 6,408,900.20, slightly up from CNY 6,336,814.43 in Q1 2022, indicating a year-over-year increase of about 1.14%[48] - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 5,757,994.39, compared to CNY 5,688,114.26 in Q1 2022, indicating a slight increase of about 1.22%[48] Cash Flow - Net cash flow from operating activities increased by 287.63% to CNY 7,193,488.97 year-on-year[10] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 7,193,488.97 in Q1 2023, compared to a net outflow of CNY -3,833,890.71 in Q1 2022, showing a significant turnaround[49] - Net cash flow from operating activities was $9,369,078.56, significantly up from $1,280,514.07 in the previous period[52] - The ending cash and cash equivalents balance was $52,370,191.71, down from $187,203,751.20 in the previous year[52] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.57% to CNY 515,305,608.43 compared to the end of last year[10] - The company’s total assets reached CNY 515,305,608.43 as of March 31, 2023, compared to CNY 497,557,207.26 at the end of 2022[36] - The company’s total liabilities increased to CNY 72,127,219.16 as of March 31, 2023, up from CNY 61,456,552.56 at the end of 2022[36] - Current liabilities rose to CNY 48,055,161.73 in 2023, compared to CNY 32,257,966.30 in 2022, highlighting increased short-term financial obligations[40] - The company has pledged assets totaling CNY 17,143,328.58, representing 3.33% of total assets, primarily for loan collateral[30] Investment and Income - Investment income increased by 219.62% as a result of purchasing structured deposits with idle funds[14] - The company reported a total equity of CNY 433,479,001.73 in 2023, up from CNY 427,721,007.34 in 2022, indicating a strengthening of shareholder equity[40] - The company reported an increase in investment income to CNY 80,585.53 in Q1 2023 from CNY 25,213.11 in Q1 2022, representing a growth of approximately 219.57%[50] Shareholder Information - The major shareholders include Qin Wenping with 27.91% and Zhang Yujun with 24.80% of the shares, collectively holding 70.03% of the total shares[22] - The company provided guarantees totaling up to 150 million yuan for its wholly-owned subsidiaries, Nanjing Huhui Packaging Technology Co., Ltd. and Huizhou Hujing New Materials Co., Ltd.[27] Compliance and Governance - There were no lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period[26] - The company has not provided any external loans or engaged in related party transactions during the reporting period[26] - The company has not implemented any employee incentive plans or share repurchase programs[26] - The company disclosed that it has not been investigated or penalized for any matters during the reporting period[26] - The company has not experienced any asset seizures, freezes, or pledges during the reporting period[26] - The company has fulfilled its previously disclosed commitments in a timely manner[27] - There were no significant related party transactions executed during the reporting period[26] - The company has not reported any financial misappropriation or resource transfer issues[26] Cost Management - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 57,374,140.04, down from CNY 64,889,479.25 in Q1 2022, reflecting a cost reduction strategy[42] - The company plans to continue focusing on cost management and efficiency improvements to enhance profitability in the upcoming quarters[42] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 2,961,378.49, down from CNY 3,827,603.54 in Q1 2022, indicating a potential shift in R&D focus[43] - Research and development expenses decreased to CNY 2,387,925.24 in Q1 2023 from CNY 2,896,141.61 in Q1 2022, a reduction of about 17.55%[47]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-027 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，公司编制了 《2023 年第一季度报告》。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（ ...

南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-026 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法 规和《公司章程》的要求，编制了《2023 年第一季度报告》，详见公司同日在北 京证券交易所官方信息披露平台（ ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-020 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年年 度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 ...

关于南京沪江复合材料股份有限公司 2022年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZH10109 号 证明该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 技告编码:沪7 0 O 0 @ a 0 0 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于南京沪江复合材料股份有限公司2022年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZH10109号 南京沪江复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的南京沪江复合材料股份有限公司(以下 简称"沪江材料"） 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 沪江材料董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-013 经审阅公司《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任 公司审计机构以来，遵守勤勉尽责，独立、客观、公正的工作准则较好地完成 了审计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成 果。本次续聘会计师事务所的议案不违反相关法律法规，不存在损害公司和股 东利益的情形。 因此我们一致同意该议案，并同意将本议案提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《南京沪江复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，认真审阅了第三届董事会第五次会议相关议案，基于独立判断立场和实 事求是 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 南京沪江复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2023]第 ZH10108 号 南京沪江复合材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称沪江材料） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...