证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-042 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 1. 股权登记日 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-040 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司于 2023年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司《关 于 2022 年年度权益分派预案的议案》，并于 2023 年 6 月 20 日实施完成权益 分派。根据公司 2022 年年度权益分派方案，公司以总股本 48,352,717 股为基 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-038 南京沪江复合材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 20 日实施完毕。根据 2022 年年度权益分派方案，公司以总股本 4,835.2717 万股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2023-032）。本次权益分派方案实施后，公司总股本由 4,835.2717 万股变更为 7,252.9075 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-035 南京沪江复合材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 14,394,991 股，占公司总股本 19.8472%，可 交易时间为 2023 年 8 月 21 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓 名或名 | 是否为 控股股 东、实际 控制人 | 董事、监事、 高级管理人 | 本次 解限 | 本次解除限 售登记股票 | 本次解除限 售股数占公 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 售原 | | 司总股本比 | | | | 称 | 或其一 | 员任职情况 | 因 | 数量 | 例 | 票数量 | | | | 致行动 人 | | | | | | | 1 | 章育骏 | 是 | 董事长 | A | 4,496,681 | 6 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 14,394,991 股，占公司总股本 19.8472%，可 交易时间为 2023 年 8 月 21 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓 名或名 | 是否为 控股股 东、实际 控制人 | 董事、监事、 高级管理人 | 本次 解限 | 本次解除限 售登记股票 | 本次解除限 售股数占公 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 售原 | | 司总股本比 | | | | 称 | 或其一 | 员任职情况 | 因 | 数量 | 例 | 票数量 | | | | 致行动 人 | | | | | | | 1 | 章育骏 | 是 | 董事长 | A | 4,496,681 | 6.1998% | 13,640,044 | | 2 | 秦文萍 | 是 | 董事 | A | 5,060,812 | ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-034 南京沪江复合材料股份有限公司 股东增持股份结果公告 | 股 | | | 增 | | 增持 | 增持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 计划增持 | 计划增持 | 持 | 增持 | 合理 | 资金 | 拟增持 | | 名 | 数量（股） | 金额（元） | 方 | 期间 | 价格 | 来源 | 目的 | | 称 | | | 式 | | 区间 | | | | 秦 | 不低于 | 不超过 | 竞 | 自增持股份 | 将以市 | 自 有 | 基于对公司未 | | 文 | （244,400 | （2,200,000 元） | 价 | 计划公告之 | 场价格 | 资金 | 来发展前景的 | | 萍 | 股） | | | 日起不超过 | 择机增 | | 信心以及公司 | | | | | | 6 个月（窗 | 持 | | 投资价值的认 | | | | | | 口 期 不 交 | | | 同所做出的决 | | | | | | 易） | | 定 | | | 章 | 不低于 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-033 南京沪江复合材料股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划及 满足全资子公司惠州沪江新材料有限公司（以下简称"惠州沪江"）项目建设资 金需求，公司拟对惠州沪江增资人民币 3,000 万元。增资完成后，惠州沪江注册 资本由人民币 5,000 万元增至人民币 8,000 万元，仍为公司的全资子公司。本次 增资事项需报惠州沪江当地工商主管部门办理变更登记手续，以工商管理部门登 记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定： 上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （ ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-032 南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 123,061,482.52 元，母公司未分配利润为 115,579,735.82 元，母公司资本公积为 246,120,422.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 246,120,422.43 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 24,176,358 股，派发现金红利 2,901,163.02 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 48,352,717 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5.000000 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-030 南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,086,649 股，占公司有表决权股份总数的 66.36%。 其中通过现场投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,086,649 股，占公司有表决权股份总数的 66.36%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 参加本次股东大会现 ...

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（苏州）律师事务所 南京沪江复合材料股份有限公司 二〇二二年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：南京沪江复合材料股份有限公司 www.dentons.cn 苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室（215000） 29 th Floor, Building1, Harmony Constellation Plaza, No.269, Wang Dun Road, SIP, Suzhou, Jiangsu Tel: +86 512 6558 8369 Fax: +86 512 6507 6302 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（苏州）律师事务所 关于南京沪江复合材料股份有限公司 二〇二二年年度股东大会的 北京大成（苏州）律师事务所（以下称"本所"）接受南京沪江复合材料股 份有限公司（以下称"公司"）委托，指派徐其干律师和侯越律师（以下称"本 所律师"）出席了公司 2022 年年度股东大会（以下称"本次 ...