南京灿能电力自动化股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 485,708 股，占公司总股本 0.5390%，可交易 时间为 2025 年 1 月 20 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 任小宝 | 否 | 原职工代 | B ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-001 南京灿能电力自动化股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财 的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短 期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元且 不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产 品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议 通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse. ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-052 南京灿能电力自动化股份有限公司 南京灿能电力自动化股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司 章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 12 月 23 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 （二 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-054 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-053 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 四、备查文件目录 （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会 为满足生产经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 5,000 万元（伍 仟万元整）的综合授信额度，单个银行不超过 2,000 万元（贰仟万元整）（不含 2022 年 12 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向 银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2022-080 中的授信额度。）授信 期限为 3 年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、 信用证、项目贷款等。授信期限内，各银行授信额度可循环使用，公司及控股子 公司间的授信额度可调剂。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资方 式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-054 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-052）。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-052 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 12 月 23 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司 章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四） ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-053 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足生产经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 5,000 万元（伍 仟万元整）的综合授信额度，单个银行不超过 2,000 万元（贰仟万元整）（不含 2022 年 12 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向 银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2022-080 中的授信额度。）授信 期限为 3 年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、 信用证、项目贷款等。授信期限内，各银行授信额度可循环使用，公司及控股子 公司间的授信额度可调剂。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资方 式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的最终合同 确定。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。 二、审议及表决 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-051 公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会 第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不 超过人民币 9,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶 段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，拟投资的产品期限最长不 超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。该议案在董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-048）。 （二）购买理财产品的披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额为 900 万元，使用闲 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-051 南京灿能电力自动化股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财 的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短 期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元且 不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产 品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议 通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse. ...