证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-039 南京灿能电力自动化股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 第三条 本制度所称对外担保包括对控股子公司的担保。 第四条 本制度所称下属公司指控股子公司。 第五条 所有对外担保事项均由公司统一管理，未经公司董事会或股东大 会的批准，公司及下属公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 如果公司下属公司经允许对外提供担保，其所作担保比照本制度规定执 行。公司下属公司应在其董事会或股东大会做出决议后，及时通知公司按规定 履行信息披露义务。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第六 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-034 南京灿能电力自动化股份有限公司董事换届公告 提名吴斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名李远扬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过： 提名章晓敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,442,631 股，占公司股本的 16.0 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-051 南京灿能电力自动化股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报披露 信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理 制度。 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司财务 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-049 南京灿能电力自动化股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 24 日，南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 20,249,276 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投 资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 5.8 元/股，募集资金总额为 117,445,800.80 元，实际募集资金净额为 105,242,025.34 元，到账时间为 2022 年 5 月 27 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

南京灿能电力自动化股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-045 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了保证南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则 （2018）修订》《上市公司信息披露管理办法（2021修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-060 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 股东大会议事规则 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-037 第一章 股东大会的一般规定 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则(2018 修订)》、《上市公司信息披露管理办法(2021 修订)》等相关法律、法规以及《南 京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 利润分配管理制度 为了完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《南京灿能电力自 动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-047 南京灿能电力自动化股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-035 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | | 公司章 ...