证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-046 南京灿能电力自动化股份有限公司内幕知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作,维护 信息披露的公平原则，保护投资者合法权益，防范内幕信息泄露，以及避免违反 国家监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法（2021 修订）》及《南京灿能电 力自 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-038 南京灿能电力自动化股份有限公司关联交易决策规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<关联交易决策规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 关联交易决策规则 第一章 总 则 第一条 为了保证南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《股 票上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京灿能电 力自动化股份有限公司章程 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-048 南京灿能电力自动化股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法（以下简 》 称"《公司法》"《中华人民 ）、 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等国家现行的相关法 律、法规、规章和规范性文件及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程（以》 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-044 南京灿能电力自动化股份有限公司累积投票制实施细则 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东的利 益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018 修订）》 及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所称的 ...

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-053 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人南京灿能电力自动化股份有限公司董事会，现提名李远扬为南京灿能 电力自动化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与南京灿能电力自动化股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"灿能电力"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对灿能电力拟使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日出具《关于同意南京灿能电力 自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2022】655 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,249,276 股,发行价格为人民币 5.80 元/股，募集资金 总额为人民币 117,445,800.80 元，扣除 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-041 南京灿能电力自动化股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 承诺管理制度 发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中所作出的解决同业竞争、 资产注入等各项承诺事项。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则 的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出的公开承诺， 不得损害公司利益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-054 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人吴斌，已充分了解并同意由提名人南京灿能电力自动化股份有限公司董 事会提名为南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京灿 能电力自动化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-043 南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事工作细则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《持续监管指引第 1 号》"）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法律、 法规、规章、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《公司章程》 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-050 南京灿能电力自动化股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法(2021修订)》（以下简称 "《信息披露办法》"）、《上市公司治理准则(2018修订)》（以下简称"《治 理规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则( ...