独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李远扬，已充分了解并同意由提名人南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会提名为南京灿能电力自动化股份有限公司股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任南京灿能电力自动化股份有限公司股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-055 南京灿能电力自动化股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-058 南京灿能电力自动化股份有限公司 非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名师魁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,655,624 股，占公司股本的 1.8374%，不是失信联合惩戒对象。 提名田曙光先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,116,217 股，占公司股本的 1.2387%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-056 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-036 南京灿能电力自动化股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为了进 一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关规定以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-052 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人南京灿能电力自动化股份有限公司董事会，现提名吴斌为南京灿能电 力自动化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与南京灿能电力自动化股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-031 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所股票上市规则（试行）等要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，监事会成员 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-030 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯、邮件方式 发出 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-031 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 南京灿能电力自动化股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所股票上市规则（试行）等要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，监事会成员 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-030 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1. ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥65,484,574.14, an increase of 14.93% compared to ¥56,976,576.08 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥13,633,534.49, up 11.39% from ¥12,239,423.56 in the previous year[10] - Operating profit for the first nine months of 2023 was ¥15,128,540.01, representing a growth of 11.8% from ¥13,527,755.93 in 2022[42] - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥15,135,788.39, an increase of 4.5% from ¥13,520,968.91 in 2022[42] - The company’s total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥13,633,534.49, up from ¥12,239,423.56 in the previous year[43] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months increased by 56.52% to ¥5,672,405.45, compared to ¥3,624,085.88 in the same period last year[10] - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 reached ¥81,056,303.50, a 25.1% increase from ¥64,718,924.09 in the same period of 2022[47] - Net cash flow from operating activities was ¥5,672,405.45, compared to ¥3,624,085.88 in the previous year, indicating a significant improvement[48] - Total cash outflow from investment activities was ¥2,846,355.27, a decrease from ¥62,271,647.09 in the same period last year, reflecting a reduction in investment expenditures[48] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥10,000,931.32, contrasting sharply with a net inflow of ¥97,011,892.95 in the previous year, primarily due to reduced financing activities[48] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥310,299,498.73, a decrease of 1.08% from ¥313,684,607.50 at the end of 2022[11] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 261,325,436.87, a decrease from CNY 264,704,694.12 as of December 31, 2022, representing a decline of approximately 1.4%[33] - Total liabilities decreased to CNY 31,145,469.43 as of September 30, 2023, down from CNY 38,164,181.36 as of December 31, 2022, indicating a reduction of approximately 18.4%[35] - The current liabilities totaled CNY 30,024,906.17 as of September 30, 2023, down from CNY 36,603,830.52 as of December 31, 2022, a decrease of approximately 18.1%[34] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 90,109,276, with 11,851 shareholders[18] - The largest shareholder, Nanjing Caneng Enterprise Management Consulting Co., Ltd., holds 14,575,500 shares, representing 16.18% of total shares[21] - The proportion of shares held by the top ten shareholders is 67.20%, totaling 60,538,841 shares[21] Research and Development - Research and development expenses rose by 40.17% to ¥7,255,803.76, reflecting increased investment in R&D projects[12] - Research and development expenses increased to ¥7,255,803.76, up 40.2% from ¥5,176,340.14 in 2022[42] Inventory and Contract Liabilities - The company reported a significant increase in inventory by 27.33% to ¥28,969,124.34, attributed to ongoing projects that have not yet met revenue recognition criteria[12] - Contract liabilities increased by 61.15% to ¥12,367,514.20, primarily due to increased project-related payments received but not yet recognized as revenue[12] Other Financial Metrics - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.07, a 16.67% increase from ¥0.06 in the same quarter last year[10] - The company did not report any investment income during the period, a decrease of 100% compared to the previous year, due to no financial products being purchased[13] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 632,002.39 million, with a net amount of CNY 538,076.89 million after tax effects[15] - Government subsidies recognized in the current period amounted to CNY 609,710.50 million, closely related to the company's business[15]