证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-040 南京灿能电力自动化股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运 作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 监事会议事规则 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-059 第一章 监事会的一般规定 第一条 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 法人治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和 员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则(2018 修订)》等相关法律、法规以及《南京灿能电 力自动化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本议 事规则。 第二条 监事、监事会依据法律、行政法规和 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-057 南京灿能电力自动化股份有限公司 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 4 日 15:00—2023 年 12 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

南京灿能电力自动化股份有限公司拟变更会计师事务所公告 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2022 年审计业务收入（经审计）：26,599.09 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：15,369.97 万元 2022 年上市公司审计客户家数：63 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-046 南京灿能电力自动化股份有限公司内幕知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作,维护 信息披露的公平原则，保护投资者合法权益，防范内幕信息泄露，以及避免违反 国家监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法（2021 修订）》及《南京灿能电 力自 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-038 南京灿能电力自动化股份有限公司关联交易决策规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<关联交易决策规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 关联交易决策规则 第一章 总 则 第一条 为了保证南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《股 票上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京灿能电 力自动化股份有限公司章程 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-048 南京灿能电力自动化股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法（以下简 》 称"《公司法》"《中华人民 ）、 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等国家现行的相关法 律、法规、规章和规范性文件及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程（以》 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-044 南京灿能电力自动化股份有限公司累积投票制实施细则 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东的利 益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018 修订）》 及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所称的 ...

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-053 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人南京灿能电力自动化股份有限公司董事会，现提名李远扬为南京灿能 电力自动化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与南京灿能电力自动化股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"灿能电力"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对灿能电力拟使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日出具《关于同意南京灿能电力 自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2022】655 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 20,249,276 股,发行价格为人民币 5.80 元/股，募集资金 总额为人民币 117,445,800.80 元，扣除 ...