证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-027 南京灿能电力自动化股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事姚东方因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 摹集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"灿能电力"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性 文件的规定,对灿能电力调募集资金投资项目延期的事项进行了核查,具体情况 如下: 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京灿能电力自动化股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]655号）核准, 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 5.80元 / 股, 发行 股 数 为 2,024. 9276 万 股, 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 117,445,800.80元。扣除发行费用12,203,775. 46元后,实际募集资金净额为人 民币105.242,025.34元。截 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥40,125,681.39, representing a 17.80% increase compared to ¥34,062,989.41 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥7,672,039.15, reflecting a 5.11% increase from ¥7,298,794.77 in the previous year[26]. - The gross profit margin decreased to 58.27% from 61.29% year-on-year[26]. - The basic earnings per share decreased by 10.00% to ¥0.09 from ¥0.10 in the same period last year[26]. - The company achieved operating revenue of CNY 40,125,681.39, an increase of 17.80% year-on-year, primarily due to increased project bidding success rates post-pandemic[36]. - The net profit for the period was CNY 7,672,039.15, reflecting a growth of 5.11% compared to the same period last year[36]. - The company's operating profit was ¥8,341,603.14, accounting for 20.79% of total revenue, a slight decrease from the previous year's 24.02%[61]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥7,672,039.15, representing an increase of 5.1% from ¥7,298,794.77 in the first half of 2022[121]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥2,830,616.19, a 7.09% improvement from -¥3,046,647.52 in the same period last year[28]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 2,830,616.19, an increase of 7.09% compared to the previous year[37]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 2,830,616.19, an improvement from a net outflow of CNY 3,046,647.52 in the first half of 2022[127]. - The company reported a significant decrease in accounts payable, which fell to ¥11,331,749.11 from ¥14,327,215.83, a decline of 20.8%[117]. Assets and Liabilities - The total asset growth rate was -4.52%, a significant decrease from 55.33% in the previous year[29]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 299,516,873.91, a decrease of 4.52% compared to the previous year[30]. - The total liabilities decreased by 31.02% to CNY 26,324,339.95 compared to the previous year[30]. - Total liabilities decreased from CNY 38,164,181.36 to CNY 26,324,339.95, a reduction of about 30.9%[113]. - The total current assets decreased from CNY 264,704,694.12 to CNY 249,880,221.42, a decline of approximately 5.9%[111]. Research and Development - Research and development expenses for 2023 totaled CNY 4,804,830.60, representing 11.97% of operating revenue, with a focus on core software technology innovation[37]. - Research and development expenses surged by 69.66% to ¥4,804,830.60, reflecting the company's commitment to innovation[61]. - R&D expenses increased by CNY 1,972,784.32, driven by the expansion of fundraising projects, adjustments in compensation structures, and an increase in R&D personnel[63]. Market and Business Strategy - The company aims to enhance its market presence through new product development and technology advancements in the energy quality monitoring sector[21]. - The company plans to strengthen market development efforts and expand its user-side market business to mitigate the risk of declining operating performance[75]. - The company is investing in product research and development to maintain technological innovation and meet diverse customer needs[76]. Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of ¥9,999,994.05 to shareholders, amounting to ¥1.109763 per 10 shares[7]. - The company reported a total of 90,109,276 shares outstanding, with 30.12% being unrestricted shares and 69.88% being restricted shares[88]. - The top ten shareholders hold a combined 67.18% of the company's shares, with the largest shareholder holding 16.18%[91]. Compliance and Governance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, with a total of 1,548,422.73 yuan as the amount involved in a single case, representing 0.57% of the net assets[81]. - The company has not experienced any changes in its chairman, general manager, or financial director during the reporting period[103]. - The company has maintained its accounting policies and estimates consistent with the previous year's financial statements[146]. Industry Context - The challenges of electricity supply security are highlighted by rising prices of coal and natural gas, alongside increased electricity demand due to extreme weather events[43]. - The dual high characteristics of high renewable energy and high power electronic devices pose significant risks to the stable operation of the power system[47]. - The electricity market needs to innovate its design to accommodate the low marginal costs of renewable energy and the high system costs associated with large-scale development[50].

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-028 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所股票上市规则（试行）等要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，监事会成员列席了公司第二届董事会第十七次会议， 并发表审核意见如下： （1）半年度报告编制 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-024 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金专户存储情况 截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年第一次股票发行 2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》，该 议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关 于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2020]3789 号）确认，公司发行 3,500,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 3.6 元/股，募集资金总额为人民币 12,600,000.00 元。募集资金到位情况业经 大信会计 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-026 南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十七次会议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开第二届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的有关规定，现 对公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见： 经认真审阅《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》， 对 2023 年半年度募集资金存放情况及实际使用情况进行了询问，我们认为：公 司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集 资金的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-025 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延 期。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京灿能电力自动化股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]655 号）核准，同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 5.80 元 /股，发行股数为 2,024.9276 万股，实际募集资金总额为人民币 117,445,800.80 元。扣除发行费用 12,203,775.46 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-021 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,350,042.46 元，母公司未分配利润为 31,508,358.41 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,999,994.05 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 90,109,276 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.109763 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.221953 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 ...

2022年年度股东大会法律意见书 灿能电力 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书 致:南京灿能电力自动化股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受南京灿能电力自动化股 份有限公司(以下简称"灿能电力"或"公司")委托,指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)等有关法律、法规和规范性文件 以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规 定而出具。本所律师为此审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023年4月25日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于提请召开 20 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-020 南京灿能电力自动化股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 64,960,151 股，占公司有表决权股份总数的 72.0904%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,417,652 股，占公司有表决权股份总数的 1.5733%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号灿能电力三楼会议 室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5 ...