证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-041 南京灿能电力自动化股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 承诺管理制度 发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中所作出的解决同业竞争、 资产注入等各项承诺事项。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则 的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出的公开承诺， 不得损害公司利益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-054 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人吴斌，已充分了解并同意由提名人南京灿能电力自动化股份有限公司董 事会提名为南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京灿 能电力自动化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-043 南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事工作细则 第一条 为进一步完善南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《持续监管指引第 1 号》"）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法律、 法规、规章、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《公司章程》 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-050 南京灿能电力自动化股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法(2021修订)》（以下简称 "《信息披露办法》"）、《上市公司治理准则(2018修订)》（以下简称"《治 理规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则( ...

独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李远扬，已充分了解并同意由提名人南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会提名为南京灿能电力自动化股份有限公司股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任南京灿能电力自动化股份有限公司股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-055 南京灿能电力自动化股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-058 南京灿能电力自动化股份有限公司 非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名师魁先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,655,624 股，占公司股本的 1.8374%，不是失信联合惩戒对象。 提名田曙光先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,116,217 股，占公司股本的 1.2387%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-056 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以通讯、邮件方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-036 南京灿能电力自动化股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为了进 一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以 确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关规定以及《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-052 南京灿能电力自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人南京灿能电力自动化股份有限公司董事会，现提名吴斌为南京灿能电 力自动化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与南京灿能电力自动化股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-031 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份 有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯、邮件方式发 出 5.会议主持人：师魁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所股票上市规则（试行）等要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，监事会成员 ...