证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙 江丰安齿轮股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-060）及《浙江 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-063 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司 一、会议召开和出席情况 第三届监事会第十次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙 江丰安齿轮股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-060）及《浙江 丰安齿轮股份有 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-059 浙江丰安齿轮股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | | | | 募集资金净额 | | A | 14,048.91 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 4,535.68 | | | 利息收入净额 | B2 | 319.58 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 870.07 | | | 利息收入净额 | C2 | 59.34 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 5,405.75 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 378.92 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 9,022.08 | | 实际结余募集资金 | | F | 9,022.08 | | 差异 | | G=E-F | - | 二、募集资金管理情 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 21 日以书面方式发出 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 鉴于朱欣先生辞去独立董事及审计委员会委员职务，为完善公司治理结构， 保证董事会审计委员会正常运行，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公 司董事会拟补选宋深海先生担任董事会审计委员会委员。任职期限自董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止，如若在任期内不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 补选完成后公司董事会审计委员会由黄曼行女士(召集人)、宋深海先生、黄 健民先生组成。 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-058 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、关于董事会审计委员会人员最终组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：黄曼行 委员：宋深海、黄健民 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-057 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 鉴于朱欣先生辞去独立董事及审计委员会委员职务，为完善公司治理结构， 保证董事会审计委员会正常运行，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-058 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：黄曼行 委员：宋深海、黄健民 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公 司董事职务时，其委员资格自动丧失。 四、本次选举对公司的影响 本次选举为正常选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不 会对 ...

公司保荐机构浙商证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-056 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 15,000.00 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使 用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理 财产品、定期存款、通知存款等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所指定信 ...

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1、浙江丰安齿轮股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2、公司 2024 年 7 月 12 日刊登于北京证券交易所网站的《浙江丰安齿轮股 份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》； 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰安齿轮股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 29 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-054 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 41,642,014 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...