北京君合（杭州）律师事务所 3、公司 2024 年 7 月 12 日刊登于北京证券交易所网站的《浙江丰安齿轮股 份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》 （以下简称"《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》"）； 4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6、公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7、公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰安齿轮股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-056 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司保荐机构浙商证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品后，公司以闲置募集资金购买理财产 品累计金额为人民币 8,800 万元，未到期余额为人民币 8,800 万元。 二、 本次募集资金现金管理情况 （一） 本次募集资金购买现金管理产品的基本情况 | 受托方名称 | 产品 | 产品 | 产品金额 | 预计年化收 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | 名称 | （万元） | 益率（%） | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | 中国银行股份 | 银行 | 大额 | 2,000 | 2.90% | 6 | 个 | 固定 | 银行 | 募 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-054 浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 41,642,014 股，占公司有表决权股份总数的 66.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； ...

本人宋深海，已充分了解并同意由提名人浙江丰安齿轮股份有限公司董事会 提名为浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江丰安齿轮股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-050 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-049 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-051 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江丰安齿轮股份有限公司董事会，现提名宋深海为浙江丰安齿轮股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江丰安齿轮股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-052 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 28 日 15:00—2024 年 7 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-053 浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、任命对公司产生的影响 （一）任免的基本情况 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》的相关规定和公司治理需要，经第三届董事会提名，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举独立董事候 选人的议案》，换选宋深海先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 任命宋深海先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 由于原独立董事朱欣先生因个人原因辞去公司独立董事职务，为完善公司治理结 构，确保公司董事会正常运行 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-050 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宋深海，已充分了解并同意由提名人浙江丰安齿轮股份有限公司董事会 提名为浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江丰安齿轮股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 202 ...