证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-018 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:30。 2、网络投票起 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 97,440,837.26, a decrease of 34.01% compared to CNY 147,660,502.78 in 2022[27] - The net profit attributable to shareholders was CNY 26,750,188.06, down 22.72% from CNY 34,494,422.56 in the previous year[27] - The gross profit margin for 2023 was 30.78%, slightly down from 32.16% in 2022[27] - The basic earnings per share decreased by 41.89% to CNY 0.43 from CNY 0.74 in 2022[27] - Total assets decreased by 2.37% to ¥523,889,833.45 compared to the end of 2022[29] - Total liabilities decreased by 15.56% to ¥78,124,286.79 compared to the end of 2022[29] - Net profit attributable to shareholders was ¥26,750,188.06, a decrease of 24.69% year-over-year[30] - Revenue for 2023 was ¥97,440,837.26, reflecting a decline of 34.01% compared to 2022[30] - Cash and cash equivalents decreased by 25.77% to CNY 113,410,090.71, primarily due to cash dividends and increased investment in projects[51] - The company's main business revenue decreased by 34.83% to ¥88,100,108.51 in 2023 from ¥135,184,619.18 in 2022[57] Operational Developments - The company is currently expanding its production capacity with a project aimed at producing 2 million gears annually, which is still under construction[5] - The company has repurposed part of its leased factory space into self-use office space due to the inadequacy of the original office building[6] - The company is actively involved in the manufacturing and sales of various mechanical components, including automotive gears and transmission parts[21] - The company is focusing on the development of key technologies in agricultural machinery gears, particularly in crawler-type harvesting machinery[48] - The company plans to expand its product line from primarily agricultural machinery gears to include electric forklift, construction machinery, and large tractor gears, aiming to enhance market competitiveness[95] Research and Development - Research and development expenses were ¥7,279,498.90, accounting for 7.47% of total revenue, a decrease of 17.34% year-on-year[54] - The company holds a total of 31 patents, including 7 invention patents, indicating a stable innovation capacity[84] - The company has several ongoing R&D projects aimed at developing new products, including low-noise electric forklifts and high-capacity harvesting machines[85] - The total number of R&D personnel remains at 36, accounting for 10.14% of the total workforce[83] - The company is committed to enhancing its research and development efforts to ensure technological advancement and attract top talent[98] Financial Management - Operating cash flow increased by 507.15% to ¥17,778,971.36 compared to the previous year[29] - The company reported a net asset per share of ¥7.08, up 0.43% from ¥7.05 in 2022[29] - The company achieved a current ratio of 14.32, an increase from 11.26 in 2022[29] - Non-recurring gains and losses totaled ¥17,102,720.84 for 2023, compared to ¥14,118,107.24 in 2022[35] - The company faced a significant increase in financial expenses, up 2,062.89% due to interest from newly raised funds[54] Market and Sales - Major customer sales accounted for 80.80% of total sales, with the largest customer contributing ¥52,092,287.05, or 59.13% of total sales[65] - The company experienced a decrease in sales across all regions, with East China region sales down by 27.77% year-on-year[62] - Sales to the largest customer, Wode Agricultural Machinery, accounted for over 50% of total sales, highlighting a significant dependency on this client[98] - The company reported that sales to the top five customers represented 59.13%, 6.50%, 6.29%, 4.60%, and 4.27% respectively, with the first customer being Wode and its affiliates[98] Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, with all major decisions made according to relevant laws and regulations[159] - The company is committed to ensuring equal rights for all shareholders as per its articles of association[152] - The company held its annual general meeting on May 18, 2023, where it approved the 2022 annual financial report and budget for 2023[157] - The company has implemented a rigorous evaluation mechanism for senior management, ensuring accountability and performance assessment[172] - The company has not reported any significant deficiencies in its internal control systems during the year[150] Shareholder Relations - The company commits to a 12-month lock-up period for shares held by major shareholders following its listing on the Beijing Stock Exchange[106] - Major shareholders must disclose any plans for share reduction and ensure stable operations for the company during the lock-up period[106] - The company will not repurchase shares during the lock-up period unless the listing is terminated[106] - The company will publicly disclose any violations of commitments and apologize to shareholders and the public[108] - The company will ensure that its executive compensation system is linked to the execution of return compensation measures[109] Risk Management - The company has not experienced any major changes in significant risks during the reporting period[12] - The management's assessment of credit risk for accounts receivable involves both individual and portfolio-based approaches, with a focus on historical loss experience and forward-looking estimates[89] - The company faces risks related to the potential slowdown in downstream demand and the need for agricultural machinery to evolve towards larger and smarter models[98] - The company has identified risks related to potential changes in tax policies that could adversely affect future net profits[99] - The company faces risks related to inventory levels, which could impact cash flow and operational efficiency if market conditions change[99]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-016 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 2023 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予 的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-019 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江丰安齿轮股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-027 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立 董事独立性自查情况报告》，结合其他相关资料，浙江丰安齿轮股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄曼行女士、朱欣先生、姜 新旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-037 浙江丰安齿轮股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司对子公司、子公司对公司及各子公 司相互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 具体种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证、银行承兑汇票及开具 保函等。 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司对于向公司合并报表范围之 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"天健")作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对天健 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-028 浙江丰安齿轮股份有限公司 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 关于 2024 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方 案的公告 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司监 事薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营等实 际情况并参照行业薪酬水平,制定 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪 酬方案。 一、本方案适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、本方案使用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬/津贴方案 五、备查文件目录 （1）非独立董事根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董 ...