证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-038 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及浙江丰安齿 轮股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 制定<浙江丰安齿轮股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，建立了董事会审计委员会制度， 制定了《董事会审计委员会工作细则》。并选举产生公司第一届董事会审计委 员会委员。 公司推选黄曼行、朱欣、黄健民为董事会审计委员会成员，其中黄曼行、 朱欣为独立董事，由黄曼行担任董事会审计委员会召集人，其中独立董事占董 事会审计委员会委员总数的 2/3， ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-029 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江丰安齿轮股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-024 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公 司 2023 年年度权益分派预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。 现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,364,839.65 元，母公司未分配利润为 107,212,669.70 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,240,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 9,3 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-026 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并办理相关业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务发展 的资金需要，拟向相关银行申请累计不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、 开具保函、开具信用证、供应链相关产品授信等业务。授信银行、授信额度、 授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。授权有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向银 行申请综合授信 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-030 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并 对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将 公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制自我评 价情况报告如下： 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司的发展战略 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-028 浙江丰安齿轮股份有限公司 经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：胡少先 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"天健")作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对天健 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业： 2023 年 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立 董事独立性自查情况报告》，结合其他相关资料，浙江丰安齿轮股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄曼行女士、朱欣先生、姜 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-027 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-035 浙江丰安齿轮股份有限公司利润分配管理制度 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 3 号——权益分派》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关法律法规的相关规定和《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-024 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,364,839.65 元，母公司未分配利润为 107,212,669.70 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,240,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 9,336,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙 江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对丰 安股份2023年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰安齿轮股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2810号），公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A股）15,560,000股，发行 价格为人民币10元/股，募集资金总额为人民币155,600,000.00元，坐扣承销和保 荐费用9,056,603.78元（总承销及保荐费用为10,000,000.00元，丰安股份以自有 资金已支付943,396.22元）后的募集资金为146,543,396.22元，已由主承销商浙 商证券股份有限公司于2022年12月9日汇入 ...