证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-038 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及浙江丰安齿 轮股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期后到年度报告披露前，董事会审计委员会审阅了天健会计师事务所 （特殊普通合伙）负责公司年度报告审计工作的项目负责人出具的关于公司 2023 年度审计工作计划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 制定<浙江丰安齿轮股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，建立了董事会审计委员会制度， 制定了《 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司承诺管理制度 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一章总则 第一条 为加强浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法》等有关法律法规和《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 公司及股东、实际控制人、关联方、董事、监事、高级管理人员、 收购人、关联方等相关方（以下简称"承诺人"）做出的公开承诺应当具体、明 确、无 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-021 案均发表了独立、客观、专业的意见。 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公 司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东，尤其是中 小股东的合法权益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事 会交办的各项作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 黄曼行，女，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授。 2021 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-016 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 2023 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予 的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-037 浙江丰安齿轮股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司对子公司、子公司对公司及各子公 司相互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 具体种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证、银行承兑汇票及开具 保函等。 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司对于向公司合并报表范围之 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-020 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公 司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东，尤其是中 小股东的合法权益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事 会交办的各项作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 朱欣，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学副教授。 2021 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-017 浙江丰安齿轮股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 第三届监事会第九次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2023 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予 的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合 法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄健民 6. ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4520 号 浙江丰安齿轮股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称丰安股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的丰安股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丰安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丰安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | | 页 | | 三、财务报表附注… ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-026 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并办理相关业务的公告 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、对公司的影响 公司本次预计申请综合授信额度，是基于公司实现业务发展和正常经营所需， 不会对公司和股东尤其是中小股东产生不利影响，不存在损害公司和全体股东 利益的情形。 四、备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务发展 的资金需要，拟向相关银行申请累计不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、 开具保函、开具信用证、供应链相关产品授信等业务。授信银行、授信额度、 授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。 公司拟提请股东大会授权董事 ...