证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-023 浙江海昇药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案己于 2024 年 3 月 22 日经公司第三届董事会第十四次会 议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 14:00 时-15:00 时。 2、网络投票起止时间：2024 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-024 浙江海昇药业股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 浙江海昇药业股份有限公 | | | | | 第二条 浙江海昇药业股份有限公 | | | | | 司（以下简称"公司"）系依照《公司 | | | | | 司（以下简称"公司"）系依照《公司 | | | | | 法》和其他有关法律、行政法规规定成 | | | | | 法》和其他有关法律、行政法规规定成 | | | | | 立的股份有限公司。 | | | | | 立的股份有限公司。 | | | | ...

经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-038 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉洁从业建设，确保公 司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江海昇药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-035 浙江海昇药业股份有限公司累积投票实施细则 浙江海昇药业股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司 选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "），并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举董事或监事时采用 的一种投票方式。股东大会选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份都拥 有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举 一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时， 股东大会在董事、监事选举中应当推行累积投票制。公司可以在董事、监事选举 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-037 浙江海昇药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为加强浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件，以及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其 变动的管理。 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事、监事和高级管 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-033 浙江海昇药业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规 和规范性文件，以及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度的规定。 募集资金投 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-032 浙江海昇药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《浙 江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-045 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江海昇药业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2024 年 1 月 29 日，经北京证券交易所《关于同意浙江海昇药业股份有限公司股票在北京证券交 易所上市的函》 ...

浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-019 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以电话方式发出 5.会议主持人：叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于完善稳价措施的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 3 月 11 日于北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司股东完 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-018 浙江海昇药业股份有限公司 关于公司股东完善稳价措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 限售股股东持股情况： 公司实际控制人叶山海、叶瑾之合计直接持有公司 39,396,200 股，占公司股份总数 49.2453%。本次自愿延长限售期股份 39,396,200 股，占公司股份总数的 49.2453%。具体情况如下： | | | 是否为 控股股 | 董事、监 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东 | 东、实 | 事、高级 | 截止 2024 | 本次自愿限 | 本次自愿延 | 本次自愿延 | 自愿延长 | | 序 | 名 | | 管 | 年 3 月 8 | 售前已处于 | | 长限售股股 | | | | | 际控制 | | | | 长限售股锁 | | 后锁定期 | | 号 | 称/ | | 理人员 | 日持 ...