证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-005 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事王小青女士因个人原因未出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 1.议案内容： 公司董事会拟聘任崔霞霞女士为证券事务代 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-008 浙江海昇药业股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 23 日收到董事、副总经理王小青女士递交的辞职报告， 自 2025 年 2 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 19,603,700 股，占公司股 本的 24.5046%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王小青女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-009 浙江海昇药业股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要。 三、备查文件 1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | | 原规定 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十条 | | 董事会由6名董事组成， | 第一百一十条 | | 董事会由 5 | 名董事组成， | | | 设董事长 1 | | 人，其中独立董事 名。 2 | 设董事长 | 1 | ...

Financial Performance Forecast - The company forecasts a net profit attributable to shareholders between 48 million to 52 million CNY, representing a decrease of approximately 43.37% to 38.65% compared to the previous year's profit of 84.76 million CNY[5] - The net profit attributable to the company is expected to be between 40 million to 44 million CNY, reflecting a decline of about 52.31% to 47.54% from last year's 83.87 million CNY[5] - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not yet been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[8] Reasons for Performance Decline - The primary reasons for the performance decline include a more than 10% decrease in sales prices of the main veterinary raw material, sulfanilamide sodium, and reduced sales volumes of crystallized sulfanilamide and diclazuril products due to decreased end-user demand[7] Non-Recurring Gains - The company recorded approximately 3.9 million CNY in government subsidies and around 4.9 million CNY in cash management income, which is an increase of about 7.76 million CNY compared to the previous year's non-recurring gains of 1.04 million CNY[7]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-003 浙江海昇药业股份有限公司 关于通过日本 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江海昇药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到日本医 药品医疗机器综合机构(以下简称"PMDA")签发的《医药品适合性调 查结果通知书》，公司塞来昔布原料药通过日本 GMP 符合性检查。具 体情况如下： 产品名称：塞来昔布 认证编号：AG10500705 企业名称：浙江海昇药业股份有限公司 企业地址：浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号 检验结果：符合 GMP 要求 二、其他相关信息 塞来昔布：是一种选择性非甾体抗炎镇痛药，用于缓解骨关节炎、 成人类风湿关节炎和强直性脊柱炎的症状和体征，以及治疗成人急性 疼痛。 三、对公司的影响及风险提示 本次公司塞来昔布原料药通过日本 GMP 符合性检查,表明该原料 药已达到日本医药监管的品质要求，后续可在日本市场进行销售。上 述检查的通过将进一步丰富公司的 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-002 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关 投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-001 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，基于公司经营稳定，财务 状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动 资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行管理，以提高资金使用 效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。公司拟进行的现金管理的金额不超 过人民币 1 亿元（含本数），资金来源为公司闲置自有资金。在上述额度内，资 金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包 含在上述额度以内。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （ww ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-109 浙江海昇药业股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,073,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0913%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 73,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0914%。 （三）公司董事、 ...

法律意见书 本法律意见书仅供海昇药业 2024年第三次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随海昇药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并 依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H1963 号 致:浙江海昇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江海昇药业股份有限公司 (以下简称"海昇药业"或"公司")的委托,指派本所律师参加贵公司 2024 年 第三次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 关于浙江海昇药业股份有限公司 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。 本所律 ...

浙江海昇药业股份有限公司 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-109 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,073,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0913%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 73,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0914%。 （三）公司董事、 ...