证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-031 浙江海昇药业股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促 进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律、法规，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和 ...

浙江海昇药业股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-043 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过： 提名舒霖先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司独立董事李良琛先生因个人原因辞职，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会需补选 1 名独立董事。 （三）新任董监高人员履历 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-042 浙江海昇药业股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 22 日收到独立董事李良琛先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李良琛先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关 规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-023 浙江海昇药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案己于 2024 年 3 月 22 日经公司第三届董事会第十四次会 议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 14:00 时-15:00 时。 2、网络投票起止时间：2024 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-044 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江海昇药业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2024 年 1 月 29 日，经北京证券交易所《关于同意浙江海昇药业股份有限公司股票在北京证券交 易所上市的函》（北证函〔2024〕81 号）批准，公司股票于 2024 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-034 浙江海昇药业股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公 司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储。公司和 长江保荐分别与中国农业银行股份有限公司衢州绿色专营支行、上海浦东发展银 行股份有限公司衢州支行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定 合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-027 浙江海昇药业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海昇药业股份有限公司(以下简称 "公司") 的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的 要求以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，由公司董事会制订，并 经监事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司应做好现金分红事项的信息披 露。 第二章 利润分配顺序 第三条 根据有 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-033 浙江海昇药业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规 和规范性文件，以及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 结合公司实际情况，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度的规定。 募集资金投 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-040 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人浙江海昇药业股份有限公司董事会，现提名舒霖先生为浙江海昇药 业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江海昇药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品 ...

经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-038 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉洁从业建设，确保公 司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江海昇药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工 ...