浙江海昇药业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-029 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规和部门规章的规定， 以及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司的对外担保决策 行为 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-039 浙江海昇药业股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管 理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《浙江海昇药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立提名 与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会（以下简称"提名与薪酬委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会由 3 名董事组成，独立董事应占多数并担任召集 人。 第 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-028 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 浙江海昇药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债 权人的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 特制订本制度。 第二章 ...

一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江海昇药业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2024 年 1 月 29 日，经北京证券交易所《关于同意浙江海昇药业股份有限公司股票在北京证券交 易所上市的函》（北证函〔2024〕81 号）批准，公司股票于 2024 年 2 月 2 日在 北京证券交易所上市。 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江海昇药业股份有限公司 使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）为浙 江海昇药业股份有限公司（以下简称"海昇药业"或"公司"）向不特定对象公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构。根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对 海昇药业使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募 ...

经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司 选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "），并结合公司具体情况制定本细则。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-035 浙江海昇药业股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举董事或监事时采用 的一种投票方式。股东大会选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份都拥 有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-030 浙江海昇药业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司") 控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员（以下简称董监高人员）、关联 方、收购人等（以下简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺 相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律和规定以及《浙江海昇药业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-034 浙江海昇药业股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定 合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募 集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示： 2024 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江海昇药业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2024 年 1 月 29 日，经北京证券交易所《关于同意浙江海昇药业股份有限公司股票在北京证券交 易所上市 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-022 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据相关法律、法规及《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定， 我们作为浙江海昇药业股份有限公司独立董事，对公司第三届董事会第十四次会 议的相关事项发表如下意见： 一、《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》的独立 意见 经审阅，我们认为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市，公司类型、注册资本等发生变化，同时根据相关法律、法规规定，公司 拟对《公司章程》相应条款进行修改。公司董事会对该议案的审议及表决程序符 合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定， 程序合法有效。我们同意该议案。 二、《关于修订公司治理相关制度（一）的议案》的独立意见 经审阅，我们认为本次相关制度的制定、修订符合相关法律、法规、规范性 文件的规定，不存在损害公司及全 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-025 浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定 和《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际 情况，制订本规则。 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-032 浙江海昇药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《浙 江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 独 ...