证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-022 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据相关法律、法规及《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定， 我们作为浙江海昇药业股份有限公司独立董事，对公司第三届董事会第十四次会 议的相关事项发表如下意见： 一、《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》的独立 意见 经审阅，我们认为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市，公司类型、注册资本等发生变化，同时根据相关法律、法规规定，公司 拟对《公司章程》相应条款进行修改。公司董事会对该议案的审议及表决程序符 合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定， 程序合法有效。我们同意该议案。 二、《关于修订公司治理相关制度（一）的议案》的独立意见 经审阅，我们认为本次相关制度的制定、修订符合相关法律、法规、规范性 文件的规定，不存在损害公司及全 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-025 浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定 和《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际 情况，制订本规则。 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-032 浙江海昇药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《浙 江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 独 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-036 浙江海昇药业股份有限公司信息披露管理制度 浙江海昇药业股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强对浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-027 浙江海昇药业股份有限公司利润分配管理制度 浙江海昇药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海昇药业股份有限公司(以下简称 "公司") 的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的 要求以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，由公司董事会制订，并 经监事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司应做好现金分红事项的信息披 露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 利润分配顺序 第三条 根据有 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-045 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的公告 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公 司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储。公司和 长江保荐分别与中国农业银行股份有限公司衢州绿色专营支行、上海浦东发展银 行股份有限公司衢州支行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的基本情况 为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间根据 实际情况使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目所需资金，并从募集 资金专户划转等额资金至公司一般账户，主要操作流程与要求如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-020 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长叶山海先生 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-044 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公 司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储。公司和 长江保荐分别与中国农业银行股份有限公司衢州绿色专营支行、上海浦东发展银 行股份有限公司衢州支行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意使用募集资金置换预先已支付发行费用的 ...

浙江海异药业股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2298 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 安国 上海 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//wor 据生编码 ·· :: 计师事务所(特殊善调 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的专项说明发表鉴 证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对贵公司管理层编制的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴 证过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 1 浙江海昇药业股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的专项说明的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2298 号 浙江海异药 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-042 浙江海昇药业股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司董事会于 2024 年 3 月 22 日收到独立董事李良琛先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 李良琛先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 2024 年 3 月 26 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关 规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠 ...