证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-041 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人舒霖，已充分了解并同意由提名人浙江海昇药业股份有限公司董事 会提名为浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江海昇药业股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-043 浙江海昇药业股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 公司独立董事李良琛先生因个人原因辞职，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，为完善公司治理结构，公司董事会需补选 1 名独立董事。 （三）新任董监高人员履历 舒霖先生，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生命科学学院 生态学专业，博士研究生学历。1992 年-2000 年任浙江省衢州第二中学教师，2001 年至 今历任衢州学院教师、教授、图书馆负责人。 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江海昇药业股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"海昇药业"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 海昇药业调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况 下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | 原拟使用募 | 调整后拟使 | | 号 | 项目名称 | 投资总额 | 集资金金额 | 用募集资金 金额 | | | 年产 800 吨磺胺氯达嗪钠（SPDZ）、200 吨 | | | | | | 3,6-二氯哒嗪（DCPD）、200 吨塞来昔布 | | | | | 1 | （塞利克西 ...

关于浙江海昇药业股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）为浙 江海昇药业股份有限公司（以下简称"海昇药业"或"公司"）向不特定对象公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构。根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对海昇药业使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江海昇药业 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2024 年 1 月 29 日，经北京证券交易所《关于同意浙江海昇药业股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2024〕81 号）批准，公司股票于 2024 年 2 月 2 日在 ...

（三）以明显的文字说明：全体普 通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东； 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-024 浙江海昇药业股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 浙江海昇药业股份有限公 | | | | | 第二条 浙江海昇药业股份有限公 | | | | | 司（以下简称"公司"）系依照《公司 | | | | | 司（以下简称"公司"）系依照《公司 | | | | | 法》和其他有关法律、 ...

浙江海昇药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人浙江海昇药业股份有限公司董事会，现提名舒霖先生为浙江海昇药 业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江海昇药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-040 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-026 浙江海昇药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《浙 江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议 ...

浙江海昇药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-037 所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件，以及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-038 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉洁从业建设，确保公 司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江海昇药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立 审计委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-031 浙江海昇药业股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造 成的误导。 公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好 投资者咨询解释工作。 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律法规和北京交易所 业务规则的要求，不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开的重 大信息，公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过规定信 息披 ...