证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-075 广东鸿智智能科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟设立全资子公司（以下简称"本次对外投资"）广东融达通国际供应 链管理有限公司（以下简称"全资子公司"），注册地址为广东省广州市，全资子 公司注册资本为人民币 2000 万元。经营范围为供应链管理服务；互联网销售（除 销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 目）；家用电器研发；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；数据处 理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物 运输代理；技术进出口；货物进出口；家用电器销售；家用电器零配件销售；日 用百货销售；日用品销售；母婴用品销售；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品 零售；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-077 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse. ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-075 广东鸿智智能科技股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟设立全资子公司（以下简称"本次对外投资"）广东融达通国际供应 链管理有限公司（以下简称"全资子公司"），注册地址为广东省广州市，全资子 公司注册资本为人民币 2000 万元。经营范围为供应链管理服务；互联网销售（除 销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 目）；家用电器研发；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；数据处 理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物 运输代理；技术进出口；货物进出口；家用电器销售；家用电器零配件销售；日 用百货销 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-076 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 详见公司于 2024 年 10 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号：2024-075）。 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 华泰证券股份有限公 | | 20 | 830799 | 艾融软件 | 8.3 | 820000 | 限公司北京北三环东 | 司郑州经三路证券营 | | | | | | | 路证券营业部 | 业部 | | 2024-09- | 870726 | 鸿智科技 | 9.1 | 239476 | 东莞证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 20 | | | | | 司湛江营业部 | 司广州南沙分公司 | ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-074 广东鸿智智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）下午 14:30-16:30。 活动地点：广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业 绩说明会。 参会单位及人员：投资者网上提问。 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司近期在业务拓展有哪些动作，取得了怎样的成效？ 尊敬的投资者，您好！2024 年上半年，公司积极投身多项线下展会，接洽 海内外意向客户。具体而言，公司参加了第 135 届中国进出口商品交易会、2024 年中国家电及消费电子博览会等线下展会，通过展位布 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-073 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 1、公司董事长：游进先生； 2、公司总经理：陈建波先生； 3、公司副总经理：李华明先生； 4、公司董事会秘书、财务总监：陈莹女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 五、 联系方式 为进一步加强与投资者的互动交流，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关 ...

（一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-073 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"。 二、 说明会召开的时间、地点 五、 联系方式 联系人：陈莹女士 联系电话：0759-3836022 电子邮箱：dos@hallsmart.com.cn 联系地址：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西 三、 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-071 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 详见公司于 2024 年 8 月 27 日 在 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-072 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 8 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程 ...