证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-044 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护广东鸿智智能科技股份 | 第一条 为维护广东鸿智智能科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（无需股东会审议）的议案》之子议案 3.15：制定《董事、高级管理 人员离职管理制度》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-075 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-042 广东鸿智智能科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第三 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。 广东鸿智智能科技股份有限公司 聘任陈辛怡女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 2 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 陈辛怡女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-043 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案 1.议案内容： 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 3 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (maintained) [2] Core Views - The company is experiencing rapid growth in the health and wellness kitchen appliance sector and is actively expanding its e-commerce business [2] - In 2024, the company achieved a revenue of 480 million yuan, representing a year-on-year growth of 14.77%, while the net profit attributable to the parent company was 35.42 million yuan, a decline of 3.12% [4] - The company anticipates a recovery in overseas demand, which is expected to drive performance potential, maintaining a positive outlook for the years 2025 to 2027 [4] Financial Performance Summary - In 2024, the company reported a revenue of 480 million yuan, with a year-on-year increase of 14.77% and a net profit of 35.42 million yuan, down 3.12% [4] - For Q1 2025, the company achieved a revenue of 102 million yuan, a year-on-year growth of 3.66%, and a net profit of 7.33 million yuan, up 3.40% [4] - The company projects net profits for 2025, 2026, and 2027 to be 41 million yuan, 49 million yuan, and 54 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.46, 0.55, and 0.61 yuan per share [4][8] Industry Insights - The kitchen small appliance industry is showing a bifurcated growth pattern, with low-end market competition intensifying while mid-to-high-end segments present significant growth opportunities [5] - Health-oriented products are rapidly growing due to increasing health awareness, while traditional essential categories are stabilizing [5] - The company’s main product, rice cookers, generated revenue of 370 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 12.67% [5] Strategic Initiatives - The company is committed to developing its own brand, increasing market expansion efforts, and continuously innovating through technology upgrades [6] - In 2024, the company’s sales expenses increased by 14.38% to 14.02 million yuan, reflecting its aggressive e-commerce expansion strategy [6] - The company holds 175 patents, with 27 patents in the application stage, including 9 invention patents that have entered the review stage, reinforcing its foundation for sustainable development [6]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (maintained) [2] Core Views - The company is experiencing rapid growth in the health and wellness kitchen appliance sector and is actively expanding its e-commerce business [2][4] - In 2024, the company achieved a revenue of 480 million yuan, representing a year-on-year growth of 14.77%, while the net profit attributable to the parent company was 35.42 million yuan, a decline of 3.12% [4] - The company anticipates a recovery in overseas demand, which is expected to drive performance potential, maintaining a positive outlook for the years 2025-2027 [4] Financial Performance Summary - In 2024, the company reported a revenue of 480 million yuan, with a year-on-year increase of 14.77% and a net profit of 35.42 million yuan, down 3.12% [4][8] - For Q1 2025, the company achieved a revenue of 102 million yuan, a year-on-year growth of 3.66%, and a net profit of 7.33 million yuan, up 3.40% [4] - The company projects net profits for 2025, 2026, and 2027 to be 41 million yuan, 49 million yuan, and 54 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.46, 0.55, and 0.61 yuan per share [4][8] Industry Insights - The kitchen appliance industry is showing a bifurcated growth pattern, with low-end market competition intensifying while mid-to-high-end segments present significant growth opportunities [5] - Health-oriented products are rapidly growing due to increasing health awareness, while traditional essential categories are stabilizing [5] - The company’s main product, rice cookers, generated revenue of 370 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 12.67% [5][6] Strategic Initiatives - The company is focused on developing its own brand, enhancing market expansion efforts, and continuously innovating through technology upgrades [6] - In 2024, the company invested 17.07 million yuan in R&D, a year-on-year increase of 17.65%, and holds 175 patents, with 27 patents in the application stage [6][8]

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-041 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 73,838,357.08 元，母公司未分配利润为 74,030,131.95 元，母公司资本公积为 116,163,063.29 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,776,599.22 元， 其他资本公积为 3,386,464.07 元）。本次权益分派共计转增 27,839,999 股，派 发现金红利 24,208,695.20 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： （3）对于 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-039 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长游进 6.召开情况合法合规的说明： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 1.议案表决结果： 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

致：广东鸿智智能科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东鸿智智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国现行法律、行政法 规、部门规章和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，"中国"包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及中国台湾省，为本法律意见书之目的，仅指大陆地区）以及《广 东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召 集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果 是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相 关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事 实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除前述 问题之外 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-038 广东鸿智智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00-17:00。 活动地点：广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过中证 网"中证路演中心"（详见以下链接）采用网络远程的方式召开业绩说明会： https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=52a6f155e82235514a6a2dd0e8e1deac 参会单位及人员：投资者网上提问。 上市公司接待人员：董事长游进；副总经理李华明；董事会秘书、财务总监 陈莹；保荐代表人冯国海。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请介绍公司跨境业务 ...