证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-037 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了《2024 年年度 报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。 为方便广大投资者深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的沟通和交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证网"中证 路演中心"（详见以下链接），参与本次业绩说明会： 三、 参加人员 1、公司董事 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-024 广东鸿智智能科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 700 人 2023 年收入总额（经审计）：4 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请融资的议案》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、向银行申请授信及融资额度的必要性以及对公司的影响 一、基本情况 根据广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经营及发 展需要，公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年年度股东大会召开之日期间内合 计向银行申请整体融资额度不超过人民币 7500 万元（含本数，含银行所有投融 资方式及产品，有效期内融资额度可循环使用，即有效期内任何时点融资额度不 超过人民币 7500 万元）。 担保方式为：信用、保证或资产抵押（含存货、房产、地产及其他资产）。 以广东鸿智智能科技股份有限公司的资产为公司在银行办理整体融资不超过人 民币 7500 万元提供抵押担保。 公司 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-026 一、业务目的 随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇市 场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍 生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功 能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种 公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉 期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司拟开展的远期结售汇业务仅限 于从事于公司生产经营所使用的主要结算货币，主要为美元。在到期交割或兑付 前，公司无需实际支付资金，涉及到的资金属于期权费以及了解头寸形成的收益 或损失。 三、预计开展的业务情况 在不超过 8000 万元人民币的交易额度内，拟开展远期结售汇业务，授权期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述交易额度范围内由公司管理层 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-017 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1374 号）核准， 本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,434,783.00 股，发行价格 为人民币 13.28 元/股，募集资金总额为人民币 13,857.39 万元，扣除不含税的 发行费用为人民币 2,307.30 万元，实际募集资金净额为人民币 11,550.09 万元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 26 日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2023GZAA3B0137 号《验资报告》。 （二） 募集资金本年度使用金额及期末余额 2024年度，公司实际使用募集资金1,659.81万元。截至2024年12月31日，募 集资金余额为7,868.14万元。 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 13,857.39 | | 减：各项发行费用 ...

根据子公司的经营及业务发展需求，公司拟为其向银行或其他金融机构的授 信、借款提供连带责任担保或反担保，担保或反担保总金额不超过人民币 3000 万元（含本数，含银行所有投融资方式及产品，有效期内授信额度可循环使用， 即有效期内任何时点融资额度不超过 3000 万元），预计担保期限不超过五年（含 本数，从本次股东大会通过之日起）。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-029 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广东融达通国际供应链管理有限公司（以下简称"子公司"）系广东鸿智智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，于 2024 年 10 月 18 日成立，子公司专注于整合国际大卖场、跨境电商及国内电商 C 端业务的供应链 服务。依托公司在智能家电领域的研发实力与市场资源，子公司持续优化跨境物 流、仓储管理及产品直供服务，助力公司拓展海外市场。 担保方式为 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-034 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》《广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行审计监督职责。现将董事会 审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由俞俊雄、杨闰、宋亚养三名成员组成，其中 俞俊雄、杨闰为公司独立董事，占审计委员会委员总人数的 2/3，主任委员由具 备会计资格的独立董事俞俊雄先生担任，审计委员会委员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东鸿智智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会对 公司 2024 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职 责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-025 广东鸿智智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年度末注册会计师人数：1 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-012 广东鸿智智能科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司经营 情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-022 广东鸿智智能科技股份有限公司 股东大会批准，另行领取监事津贴。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 （二）适用期限 （1）公司非独立董事在公司担任管理者职务，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，经股东大会批准，另行 领取董事职务津贴。未在公司担任管理者职务的非独立董事，不在 ...