广东鸿智智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《广东 鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日下午 14 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 16 日 15:00—2024 年 4 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-009 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿智科技"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会审议通过后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 广东鸿智智能科技股份有限公 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-011 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案 1.议案内容： 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-010 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第 十三次会议，审议通过《关于制定<广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年员 工持股计划管理办法>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。 广东鸿智智能科技股份有限公司员工持股计划管理办法 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计 划"）的实施，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-012 5.会议主持人：监事会主席 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份 有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 2 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-007 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：职工代表监事黄兆有 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《广东鸿 智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要 》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-008 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿智科技"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会审议通过后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-006 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 限售原 | 限售登记 | 限售股数 占公司总 | 除限售 的股票 | | | | 人或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动人 | 情况 | | | | | | 1 | 湛江新区投资发 | 否 | 否 | F | 225,900 | 0.54% | 0 | | | 展有限公司 | | | | | | | | 2 | 陕西趋势投资管 理有限公司（趋 势投资北证明势 | 否 | 否 | F | 210,000 | 0.50% | 0 | | | 1 号私募证券投 | | | | | | | | | 资基金） | | | | | | | | 3 | 万柏投资管理有 限公司（万柏繁 盛 5 号私募证券 | 否 | 否 | F | ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-006 广东鸿智智能科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,086,956 股，占公司总股本 5.00%，可交易 时间为 2024 年 3 月 19 日。 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 418,219,710.66, a decrease of 5.47% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 6.11% to CNY 36,560,917.16[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 0.52% to CNY 36,990,569.76[4] - Basic earnings per share decreased by 4.55% to CNY 1.05 due to an increase in share capital[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 345,098,299.52, reflecting a growth of 61.27% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 104.80% to CNY 245,487,753.41[5] Business Strategy - The company is focusing on product technology innovation and expanding new products and markets to drive growth[5] - The marketing strategy emphasizes online channels, with a presence on platforms like Tmall, Douyin, JD.com, and Amazon[5] Revenue Analysis - The decline in revenue is attributed to fluctuations in procurement cycles and product structure despite stable market demand[6] - The increase in net profit is due to improved gross margins in export business and currency fluctuations[6]