证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-092 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 二、工商注册登记情况 7、经营范围：一般项目：家用电器研发（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。 1、名称：广东鸿智智能科技股份有限公司杭州分公司 2、统一社会信用代码：91330110MACXQG5KX8 3、类型：其他股份有限公司分公司（非上市） 4、经营场所：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业园东乐路 8 号 1 幢 5 楼 5、成立日期：2023 年 9 月 12 日 6、负责人：陈建波 三、备查文件 《广东鸿智智能科技股份有限公司杭州分公司营业执照》。 广东鸿智智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于设 立分公司的议案》。具体内容详见公 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于对 外投资设立合资公司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证 券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立合资公 司的公告》（公告编号：2023-043）、《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告 编号：2023-044）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-045）。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-093 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2、统一社会信用代码：91330110MACXHR0U05 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业区东乐路 8 号 1 幢 3 楼 5、成立日期：2023 年 9 ...

一、基本情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于 2023 年 9 月 12 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型 及修订<广东鸿智智能科技股份有限公司章程>并办理变更登记的议案》。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-091 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6、法定代表人：陈建波 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/） 于 2023 年 8 月 28 日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023- 065）、《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-070）、《第三届监 事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-072），于 2023 年 9 月 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 关于合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于对 外投资设立合资公司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证 券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立合资公 司的公告》（公告编号：2023-043）、《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告 编号：2023-044）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-045）。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-093 2、统一社会信用代码：91330110MACXHR0U05 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业区东乐路 8 号 1 幢 3 楼 5、成立日期：2023 年 9 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-092 广东鸿智智能科技股份有限公司 二、工商注册登记情况 7、经营范围：一般项目：家用电器研发（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。 1、名称：广东鸿智智能科技股份有限公司杭州分公司 2、统一社会信用代码：91330110MACXQG5KX8 3、类型：其他股份有限公司分公司（非上市） 4、经营场所：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐工业园东乐路 8 号 1 幢 5 楼 5、成立日期：2023 年 9 月 12 日 6、负责人：陈建波 三、备查文件 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于设 立分公司的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证券交易所信 息披露平台（https:// ...

证券代码:870726 证券简称:鸿智科技 公告编号:2023-090 广东鸿智智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 (二)参与单位及人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 √ 其他:2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动 由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上市公司协会主办,深圳市 全景网络有限公司和全景投资者教育基地协办的"2023 广东辖区上市公司投资 者关系管理月投资者集体接待日"活动于 2023 年 9 月 19 日(周二)下午 15:45——17:00 采用网络远程的方式召开业绩说明会。投资者通过登陆全景网 "投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次活动。 通过网络方式参与"2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体 □ 路演活动 □ 现场参观 接待日"活动的投资者。 (三) ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-090 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上市公司协会主办，深圳市 全景网络有限公司和全景投资者教育基地协办的"2023 广东辖区上市公司投资 者关系管理月投资者集体接待日"活动于 2023 年 9 月 19 日（周二）下午 15:45——17:00 采用网络远程的方式召开业绩说明会。投资者通过登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次活动。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与"2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他：2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动 1、董事长游进； 2、副董事长 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-089 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事会 2023 年 9 月 15 日 届时公司相关高级管理人员将通过网络在线就公司 2023 年半年度业绩、公 司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东鸿智智能科技股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协 会联合开展的"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"（以下简称 "本次活动"），现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可通过全景投资者关系互动平 台（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 9 月 19 日 （ ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-089 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 为进一步加强与投资者的互动交流，广东鸿智智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协 会联合开展的"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"（以下简称 "本次活动"），现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可通过全景投资者关系互动平 台（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 9 月 19 日 （星期二）15:45——17:00。 届时公司相关高级管理人员将通过网络在线就公司 2023 年半年度业绩、公 司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 章程 第五条 公司注册资本为人民币 41,739,130 元。 公司变更注册资本，应经股东大会通过达成决议后，修改本条内容。股东大会授权 董事会具体办理注册资本变更登记手续。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第九章 | 信息披露 | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 36 | | 第十一章 | 附则 | 38 | 第一章 总则 第一条 为维护广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公 ...