广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-048），该议案 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 8 月 22 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例， 具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持股数量（股） 持股比例 （%） 1 广东京通投资有 限公司 境内非国有法人 18,000,000 43.1250 2 湛江广盈投资中 心（有限合伙） 境内非国有法人 6,000,000 14.3750 3 湛江市官渡光明 电器有限公司 境内非国有法人 6,000,000 14.3750 4 湛江中广创业投 资有限公司 境内非国有法人 1,304,347 3. ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-065 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司于【】年【】月【】日经 | 第二条 | | 公司于 | | 2023 | 年 | 6 | 月 | 25 | 日经中 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | 国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | | | "中国证监会"）同意注册，向不特定 | | | | | "中国证监会"）同意注册，向不特定 | | | | | ...

以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 信彩刷生古少品在 标题 北京市东城区朝阳门北大|联系电话: 街8号宣化十厦A应9层 86/010\6551 2289 +86(010)6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansi No 8 Chaovangmen Beidaii Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 广东鸿智智能科技股份有限公司 XYZH/2023GZAA3F0047 广东鸿智智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东鸿智智能科技股份有限公司(以下简称"鸿智科技") 管理层编制的截至 2023 年 7 月 24 日止的《广东鸿智智能科技股份有限公司以募集资金置, 换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行专项鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额。公司结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投 入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-069 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-056 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东鸿智智能科技股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会制度 第一条 宗旨 为了进一步规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》）"、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、等法律、法规和其他规范性文件以及《广东鸿智智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-061 广东鸿智智能科技股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司内部审计工作制度>的议案》。议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内 部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规 范性文件以及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内 ...

海通证券股份有限公司 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东鸿智 智能科技股份有限公司（以下简称"鸿智科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鸿智科技使用部分闲置募 集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 1 二、募集资金暂时闲置的原因 根据《广东鸿智智能科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的 相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于智能厨房电器制造 基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。由于募集资金投资项目建设 需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现 部分闲置的情况。 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-060 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修 改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。议案 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由董事长、1/2 以上独立董事 或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任1名，由公司董事长担任。 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力， ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-059 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广 东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门委员会，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 一、 审议及表决情 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-066 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东鸿智智能 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经 北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北 京证券交 ...