2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市君合(广州)律师事务所 关于广东鸿智智能科技股份有限公司 致:广东鸿智智能科技股份有限公司 北京市君合(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受广东鸿智智能科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、行政 法规、部门规章和规范性文件(以下简称"中国法律、法规","中国"包括香港特别行 政区、澳门特别行政区及台湾地区,为本法律意见书之目的,仅指大陆地区)以及《广 东鸿智智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广东鸿智智能科技股 份有限公司股东大会制度》的有关规定,就公司 2023年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述 的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-084 广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长游进 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总 ...

序号 持有人名称 持有人类别 持股数量（股） 持股比例 （%） 1 广东京通投资有 限公司 境内非国有法人 18,000,000 43.1250 2 湛江广盈投资中 心（有限合伙） 境内非国有法人 6,000,000 14.3750 3 湛江市官渡光明 电器有限公司 境内非国有法人 6,000,000 14.3750 4 湛江中广创业投 资有限公司 境内非国有法人 1,304,347 3.1250 一、2023 年 9 月 1 日登记在册的前十大股东持股情况： 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-083 广东鸿智智能科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.b ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-081 广东鸿智智能科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正原因 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 在北京证券交易所指定信息披露平台上披露了《前十大股东和前十大无限售条件 股东情况公告》（公告编号：2023-074）。经事后审查发现公告内容不完整，公司 现予以更正。 二、更正的具体内容 更正前： 一、2023 年 8 月 22 日登记在册的前十大股东持股情况： | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | 1 | 广东京通投资有 | 境内非国有法人 | 18,000,000 | 43.1250 | | | 限公司 | | | | | 2 | 湛江广盈投资中 | 境内非国有法 ...

一、 基础情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿智科技"）于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东鸿智智能科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股股票 1,043.4783 万股，每股面值 1 元，发行价格为 13.28 元/股，首次公开发行股票后，公司总股本由 31,304,347 股变更为 41,739,130 股。经北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）的批准，公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北京证券交易所上市。 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-080 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 自 2023 年 8 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-080 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基础情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿智科技"）于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东鸿智智能科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1374 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股股票 1,043.4783 万股，每股面值 1 元，发行价格为 13.28 元/股，首次公开发行股票后，公司总股本由 31,304,347 股变更为 41,739,130 股。经北京证券交易所《关于同意广东鸿智智能科技股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕316 号）的批准，公司股票于 2023 年 8 月 8 日在北京证券交易所上市。 自 2023 年 8 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-081 广东鸿智智能科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正原因 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 在北京证券交易所指定信息披露平台上披露了《前十大股东和前十大无限售条件 股东情况公告》（公告编号：2023-074）。经事后审查发现公告内容不完整，公司 现予以更正。 二、更正的具体内容 更正前： 一、2023 年 8 月 22 日登记在册的前十大股东持股情况： | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | 1 | 广东京通投资有 | 境内非国有法人 | 18,000,000 | 43.1250 | | | 限公司 | | | | | 2 | 湛江广盈投资中 | 境内非国有法 ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-083 广东鸿智智能科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-048），该议案 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 4 号——股份回购》第二十 三条规定，现披露 2023 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 9 月 1 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持股数量（股） 持股比例 （%） 1 广东京通投资有 限公司 境内非国有法人 ...

广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-048），该议案 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 8 月 22 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例， 具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持股数量（股） 持股比例 （%） 1 广东京通投资有 限公司 境内非国有法人 18,000,000 43.1250 2 湛江广盈投资中 心（有限合伙） 境内非国有法人 6,000,000 14.3750 3 湛江市官渡光明 电器有限公司 境内非国有法人 6,000,000 14.3750 4 湛江中广创业投 资有限公司 境内非国有法人 1,304,347 3. ...

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-065 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： | 原规定 | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司于【】年【】月【】日经 | 第二条 | | 公司于 | | 2023 | 年 | 6 | 月 | 25 | 日经中 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | 国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | | | "中国证监会"）同意注册，向不特定 | | | | | "中国证监会"）同意注册，向不特定 | | | | | ...