证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-036 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-011），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆上海证 券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年度报告业绩 说明会。 三、 参加人员 公司董事长：马金星先生 公司总经理：薛伟忠先生 公司董事会秘书：董兰波女士 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 71,399,610.01, representing a 24.58% increase from CNY 57,312,887.66 in Q1 2023[11] - Net profit attributable to shareholders surged by 441.71% to CNY 6,801,081.08, up from CNY 1,255,490.52 in the same period last year[11] - The company reported a total comprehensive income for Q1 2024 of CNY 6,801,081.08, a substantial rise from CNY 1,255,490.52 in Q1 2023[35] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 7,110,283.46, a substantial increase from CNY 2,957,053.42 in Q1 2023[38] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 65,441,876.89, up 14.5% from CNY 57,166,104.10 in Q1 2023[34] Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY 13,471,346.84, a 285.43% improvement compared to a negative cash flow of CNY -7,265,114.53 in Q1 2023[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 35,943,867.55, up from CNY 18,638,488.63 at the end of Q1 2023[40] - The net cash flow from operating activities was $4,924,834.56, a significant increase compared to $408,116.11 from the previous period[44] - The net cash flow from financing activities was $14,920,835.13, improving from -$2,101,171.24 in the last period[44] - The ending balance of cash and cash equivalents was $24,749,621.44, up from $18,207,294.81 previously[44] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.03% to CNY 515,305,171.15 as of March 31, 2024, compared to CNY 500,170,681.69 at the end of 2023[11] - Total current assets increased to CNY 201,987,666.53 as of March 31, 2024, up from CNY 183,501,659.10 on December 31, 2023, representing a growth of approximately 10.1%[28] - Total liabilities increased to CNY 183,509,331.93 from CNY 175,001,611.62, indicating a rise of about 4.3%[30] - Total equity attributable to shareholders rose to CNY 331,795,839.22 from CNY 325,169,070.07, showing an increase of about 2.0%[30] - Total non-current assets decreased slightly to CNY 313,317,504.62 from CNY 316,669,022.59, reflecting a decline of approximately 1.1%[29] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was reported at 3,367 as of the end of the reporting period[16] - The largest shareholder, Huai'an Haoxin Hydraulic Co., Ltd., holds 14,000,000 shares, representing 28.72% of total shares[17] - The second largest shareholder, Ma Jinxing, holds 7,493,717 shares, accounting for 15.37% of total shares[17] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 38,410,165, which is 78.85% of the total shares[18] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[19] Research and Development - Research and development expenses rose by 45.14% to CNY 2,943,060.88, reflecting the company's commitment to increasing R&D investment[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,943,060.88, up from CNY 2,027,671.80 in Q1 2023, indicating a 45.2% increase[34] - Research and development expenses increased to CNY 2,637,339.09 in Q1 2024, up from CNY 1,709,883.00 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[38] Borrowings and Financial Commitments - Short-term borrowings increased by 48.47% to CNY 45,973,222.22, primarily due to additional bank loans taken during the period[12] - The company has pledged assets for bank loans, including real estate located in Huai'an Economic and Technological Development Zone[23] - The company has not engaged in any external guarantees or loans during the reporting period[21] - The company has approved daily related transactions for 2024, which were disclosed on March 8, 2024[22] Other Financial Information - The company reported a credit impairment loss of CNY 306,554.43 in Q1 2024, compared to CNY 276,576.27 in Q1 2023[35] - The company experienced a 66.07% rise in management expenses, totaling CNY 4,280,606.20, mainly due to increased intermediary service fees related to government subsidy projects[12] - The company has not reported any litigation or arbitration matters during the reporting period[21] - There are no significant related party transactions outside of the approved daily transactions[21]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2028-018 江苏威博液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事张雷、姚建国、陆杰以及 2023 年度任 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码:京24S10U62B3 RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用鉴证报告 江苏威博液压股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0130号 下班会 目 录 | 序号 | ld 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0130号 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏威博液压股份有限公司(以下简称威博液压)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威博液压年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威博液压年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-015 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，江苏威博 液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 江苏威博液压股份有限公司 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 140,314,006.44 元，母公司未分配利润为 132,334,834.07 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 48,750,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,312,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记 ...

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证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-025 江苏威博液压股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规 及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、 审计委员会基本情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开第三届董事会第一次会议，决定在董事会下设 立董事会审计委员会，董事会审计委员会由张雷先生、姚建国先生、沈勇先生 三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会 计资格的独立董事张雷先生担任。 二、 会议召开情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，董事会审 ...

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证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-022 江苏威博液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐兵已离任） 2023 年度本人发表独立意见具体情况如下： 2023 年 4 月 13 日，关于第二届董事会第二十三次会议审议的《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》等 13 项议案发表了同意的独立意见。 2023 年 8 月 21 日，关于第二届董事会第二十五次会议审议的《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》等 4 项议案发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人徐兵能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章程》《江苏威博液 压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地 履行相关职责和义务 ...

RSM 容诚 容诚专字[2024]215Z0131号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏威博液压股份有限公司 中国 · 北京 骑 关于江苏威博液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0131号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn） 进行业 容诚会计师 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏威博液压股份有限 公司(以下简称威博液压)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]215Z0135 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第53号 -- 北京证券交易所上市公司年度 ...