证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-042 江苏威博液压股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 3 月 26 日收到总经理薛伟忠先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.14%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、动力单元事业部总经理职务。 （二）辞职原因 薛伟忠先生因内部职务调整提出辞去公司总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-040 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以微信或其他口头 方式发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 1.议案内容： 为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，公司拟对现有组织架构进 行调整。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号： 2025-044）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： ...

Group 1 - The company Weibo Hydraulic (871245) announced a distribution plan for 2024, proposing a cash dividend of 1.5 yuan per share (including tax), with a total cash dividend distribution expected to be 7.4543 million yuan [1] - In the 2024 annual report, the company reported an operating income of 338 million yuan, representing a year-on-year increase of 14.19%, and a net profit of 20.6961 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 7.46% [1] - The earnings per share for the company is 0.4200 yuan, with a weighted average return on equity of 6.23% [1] Group 2 - The company specializes in the research, production, and sales of hydraulic power units and core components [1] - As of the end of 2024, the total number of shareholders was 2,437, which is a decrease of 977 shareholders compared to the previous quarter, representing a decline of 28.62% [1] - The latest closing price of the stock is 42.13 yuan, with a cumulative decline of 19.75% over the past five days and a total turnover rate of 106.05% [1]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-014 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的的议案》 3.回避表决情况 该议案不涉关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥337,881,137.14, an increase of 14.19% compared to ¥295,894,431.68 in 2023[25] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥20,696,101.53, reflecting a growth of 7.46% from ¥19,258,519.55 in the previous year[25] - The gross profit margin for 2024 was 18.58%, slightly up from 18.45% in 2023[25] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.42, a 5% increase from ¥0.40 in 2023[25] - The company reported a net profit of ¥18,183,341.49 after deducting non-recurring gains and losses, which is a 9.82% increase from ¥16,557,393.51 in 2023[25] - The company achieved operating revenue of ¥337,881,137.14, a year-on-year increase of 14.19%, and a net profit of ¥20,696,101.53, up 7.46% compared to the previous year[41] - The company’s main business income grew by 13.35% to ¥330,545,245.48, while other business income surged by 70.92% to ¥7,335,891.66[53] - The total revenue for the company reached ¥337,881,137.14, with a year-on-year increase of 14.33%[56] Assets and Liabilities - Total assets increased by 13.33% to approximately 566.84 billion from 500.17 billion year-over-year[27] - Total liabilities rose by 30.05% to approximately 227.59 billion compared to 175.00 billion last year[27] - The total number of current assets amounted to ¥224,130,491.37, an increase from ¥183,501,659.10 in 2023[194] - The company reported a total liability of ¥234,923,455.12, up from ¥166,677,728.20, indicating an increase of about 41%[199] - Current liabilities rose to ¥172,754,556.07, compared to ¥105,655,081.78, marking an increase of about 63.4%[199] - Non-current liabilities totaled ¥62,168,899.05, slightly up from ¥61,022,646.42, indicating a growth of 1.9%[199] Cash Flow - Cash flow from operating activities surged by 494.00% to approximately 32.00 million from 5.39 million year-over-year[28] - The net cash flow from operating activities increased by 494.00% to ¥32,002,991.82, primarily due to a reduction in cash paid for goods and services[67] - The net cash flow from financing activities rose by 603.44% to ¥28,984,733.36, mainly due to an increase in cash received from borrowings[67] - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥21,146,652.08 in 2024 from ¥33,087,732.31 in 2023, indicating a potential liquidity concern[194] Research and Development - Research and development expenses accounted for 4.43% of operating revenue, with increased investment in new product development and collaboration with universities[42] - R&D expenditure amounted to ¥14,966,349.94, representing 4.43% of operating revenue, an increase from 4.18% in the previous period[78] - The total number of R&D personnel increased to 60, accounting for 12.24% of total employees, up from 11.88%[80] - The company is focusing on technological upgrades and R&D investments towards integrated, modular, and intelligent solutions in the hydraulic components industry[103] Market and Industry Outlook - The industry outlook for 2025 indicates a stable economic environment with expected growth rates around 4.5% for key economic indicators[44] - The hydraulic components industry is expected to see significant growth driven by policy support, market demand, and technological innovation, with a focus on achieving self-sufficiency in core components by 2025[95] Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure to mitigate risks associated with the actual controllers' influence on strategic and operational decisions[102] - The company has implemented a comprehensive internal control system to manage operational risks effectively[177] - The governance mechanism is deemed effective, providing adequate protection and equal rights for all shareholders[160] - The company has established a comprehensive internal information disclosure system to protect investors' rights and ensure timely and accurate information dissemination[181] Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 48,750,000 to 49,800,000 during the reporting period[123] - The largest shareholder, Huai'an Haoxin Hydraulic Co., Ltd., holds 28.1124% of the company's shares[129] - The top ten shareholders collectively hold 68.85% of the company's shares, with significant changes in individual holdings during the reporting period[125] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 CNY per 10 shares, which is compliant with its articles of association and relevant regulations[143] Environmental and Social Responsibility - The company was recognized as a "Green Factory" in Jiangsu Province in December 2024, highlighting its commitment to sustainability[5] - The company has implemented strict environmental protection measures, ensuring that emissions meet local standards, including compliance with the Jiangsu Province air pollution discharge standards[92] - The company is committed to social responsibility, actively engaging in charitable donations and supporting local government initiatives[91] Legal and Compliance - The company has no significant ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[110] - The company has not provided guarantees for other enterprises during the reporting period[161] - The audit report for the company was issued without any reservations, confirming the fair presentation of financial statements[185] Employee Information - The total number of employees increased from 464 to 490, representing a growth of approximately 5.6%[152] - The company has implemented a comprehensive salary and performance management system to enhance employee motivation and retention[153] - The total pre-tax remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period was 1.6854 million yuan[150]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日分别召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年股权 激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 议案》。公司董事会独立董事专门会议、监事会分别对上述事件发表了意见，同 意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票105,000股。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-033 江苏威博液压股份有限公司 关于公司2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成 就暨回购注销部分限制性股票的公告 本事项尚需提交股东大会审议。 二、定向回购类型及依据 1 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（容诚 审字[2025]215Z0116号）列示，公司2024年营业收入为33,788.11万元、归属于上 市公司股东的净利润为2,069.61万元，均未达到《 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-034 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以 及公司《股权激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公 司及公司股东利益的情况。 因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计105,000 股限制性股票的事项。 江苏威博液压股份有限公司 监事会 1 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等 法律法规、规范性文件以及《江苏威博液压股份有限公司2024年股权激励计划（ ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 江苏威博液压股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0204号 容诚会计 45 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏威博液压股份有限公司(以下简称"威博液压")2024年12月31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行室 。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0204号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威博 液压董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...