一、 审议及表决情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-057 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券持有 人会议规则>的议案》。 江苏威博液压股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）之债券持有人会议的组织和行为， 界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注 册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等有 关法律、法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规 则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发 ...

回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 105,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.21%。公司已于 2025 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 105,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 49,800,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 49,695,000 股，公司剩余 库存股 0 股。 江苏威博液压股份有限公司 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 25,444,974 | 51.09% | 25,339,974 | 50.99% | | 2.无限售条件股份 | 24,355,026 | 48.91% | 24,355,0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏液压股份有限公司（以下简称"公司"或"威博液压"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于与马金星签署<附条件生效的 可转换公司债券认购协议>的议案》，同意公司与马金星签署《关于江苏威博液压 股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之附条件生效的可转换公司债券认 购协议》。 一、协议主体、签订时间 （一）协议主体 甲方：马金星（认购人） 乙方：江苏威博液压股份有限公司（发行人） 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-068 江苏威博液压股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的可转换公司债券认购协议的 公告 甲、乙双方于 2025 年 4 月 25 日就本次发行可转换公司债券事先签署《关于 江苏威博液压股份有限公司附条件生效的可转换公司债券认购协议》。 二、认购方式与认购金额 认购人承诺以不超过人民币 2,000 万元的现金（即债券数量不超过 20 万张） 认购本次可转债。认购人不参 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-054 江苏威博液压股份有限公司 关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （草案）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。 《江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集 说明书（草案）》（以下简称"募集说明书（草案）"）《江苏威博液压股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告》等相 关文件已在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司募集说明书（草案）的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认或批准。公司本次发行尚需公司股东大会审议通过、北 ...

关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-059 江苏威博液压股份有限公司 关于本次向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或通过利益相 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了与本次 向特定对象发行可转换公司债券相关的议案。现就本次向特定对象发行可转换公 司债券中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-061 江苏威博液压股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采 取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、全国中小 企业股份转让系统、北京证券交易所等相关规定，不断完善公司治理结构，建立 健全内部管理及控制制度，落实合规经营和风险防控，不断提高公司发展质量。 鉴于公司拟向特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律、法规的要求，公司 对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管措施或 处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 特此公告。 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司、北京证券交易所采取监管措施或处罚的情形。 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-056 江苏威博液压股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD. （淮安经济技术开发区珠海东路113号） 2025 年度向特定对象发行可转换公司 债券募集资金运用可行性分析报告 二〇二五年四月 江苏威博液压股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行的募集资金总额不超过10,000万元（含本数），扣除发行费用后， 拟全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端智能液压动力系统及核心部件 | 4,500.00 | 4,200.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 2,800.00 | 2,800.00 | | 3 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 合计 | 10,300.00 | 10,000.00 | 高端智能液压动力系统及核心部件项目 ...

江苏威博液压股份有限公司 募集说明书（草案） 证券简称：威博液压 证券代码：871245 公告编号：2025-053 江苏威博液压股份有限公司 JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD. （淮安经济技术开发区珠海东路113号） 2025年度向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（草案） 保荐机构（主承销商）:东吴证券股份有限公司 二〇二五年四月 1 江苏威博液压股份有限公司 募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行可转债 募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 2 江苏威博液 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-066 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof;gov.cn） 进行查测 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-7 | 江苏威博液压股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0631号 容诚会计师事 骑 乡 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 the consembers on the considered the county of the provide s and the county of 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0631号 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏威博液压股份有限公司(以下简称威博液压)董事会 编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威博液压为向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用, 不得用作任 ...