证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-064 江苏威博液压股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以微信或电话方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》及《北京证券交易所上市公司向特定对象发行 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-067 2、公司编制的《江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司 债券募集说明书（草案）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况和全体股东的利益，不存在 损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司本次向特定对象发行可转换公司债券的方案及论证分析报告详细论证了本 次发行的必要性和可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律、法规和规范性文件的 规定，符合公司和全体股东利益。 4、公司本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用用途符合相关法律、 法规和规范性文件的规定。本次发行募集资金用途符合公司实际情况和发展需求，有利 1 于增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司和全体股东利益。 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于公司 2025 年向特定对象发行可转换公司债券 的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-060 江苏威博液压股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027年） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为完善和健全江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 提高利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益， 根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》（中国证监会公告[2023]61 号）等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环 境等因素，公司制定了《江苏威博液压股份有限公司未来三年股东回报规划 （2025-2027 年）》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-051 江苏威博液压股份有限公司 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 回复：尊敬的投资者您好！2024 年度综合毛利率为 18.58%，较上年基本持 平，主要因公司募投项目建设完成，新购置机器设备陆续投入使用，固定资产折 旧金额相应增加，收入增长的同时，产品的固定制造费用成本也有较大幅度增长， 导致产品毛利率增长略显薄弱。感谢您的关注！ 活动时间：2025 年 4 月 11 日 活动地点：江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）在上海证券报官 网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）举办 2024 年年度报告网络业绩说 明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-049 江苏威博液压股份有限公司 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意，同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发 行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行，发行 价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上 全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大 至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2022 年 2 月 7 日，并由容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字[2021]230Z0333 号和容诚验字 [2022]230Z0044 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储， ...

江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具 体情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 14:00-16:00。 （二）会议召开地点 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-048 江苏威博液压股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆上海证 券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年度报告业绩说明 会。 三、 参加人员 公司董事长兼总裁：马金星先生 公司董事会秘书：董兰波女士 公司财务总监：杨 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-047 江苏威博液压股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本暨修 订<公司章程>的议案》。 二、需债权人知晓的相关信息 3、联系人：董兰波女士 4、联系电话：0517-83576208 5、邮编：223005 公司于 2025 年 4 月 8 日召开的 2025 年年度股东大会审议通过了《关于减少公 司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本次股票回购注销完成后，公司总股本由 原来的 49,800,000 股变更为 49,695,000 股，注册资本由原人民币 49,800,000 元变更 为人民币 49,695,000 元。 ...

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-046 江苏威博液压股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,178,075 股，占公司有表决权股份总数的 62.61%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-039 江苏威博液压股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,650,517 股，占公司有表决权股份总数的 61.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人 ...