证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-032 江苏威博液压股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"威博液压"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及第三届董事 会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司结 合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整， 具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意，同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发 行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行，发行 价 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-033 江苏威博液压股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 1 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 项目名称 | 拟投入募集资 金金额 | 截至2022年3月31日累计 投入金额 | 原计划 达到预定可使 | | | | | | 用状态日期 | | 1 | 20万套齿轮泵建设项目 | 3,723.83 | 3,730.54 | 2023年6月 | | 2 | 30万套高端装备智能电 液动力系统建设项目 | 4,500.00 | 3,361.03 | 2023年6月 | | | 合计 | 8,223.83 | 7,091.57 | | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定合格投资者 公开发行股票募集资金投资 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-014 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事长主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的》的议案 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事 会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会 主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 295,894,431.68, a decrease of 0.55% compared to CNY 297,539,353.02 in 2022[26]. - The gross profit margin for 2023 was 18.45%, down from 20.16% in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 19,258,519.55, representing a decline of 36.28% from CNY 30,222,354.54 in the previous year[26]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.40, down 36.28% from CNY 0.62 in 2022[26]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 6.07%, down from 10.33% in 2022[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 16,557,393.51, a decrease of 32.90% from CNY 24,675,659.95 in 2022[26]. - Revenue growth rate declined by 0.55% compared to a decrease of 6.06% in 2022[30]. - Net profit growth rate fell by 36.28% compared to a decline of 28.36% in 2022[30]. - Operating cash flow decreased significantly by 89.43% to 5,387,696.33 from 50,956,400.58 in 2022[29]. - Operating profit for the current period is 19,258,519.55 CNY, a decrease of 36.28% compared to the previous year, primarily due to intense market competition and increased sales expenses[53]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 9.83% to 500,170,681.69 compared to 454,260,156.85 at the end of 2022[29]. - Total liabilities rose by 19.41% to 175,001,611.62 from 145,412,942.42 at the end of 2022[29]. - Current assets totaled ¥183,501,659.10 as of December 31, 2023, a decrease from ¥187,398,611.49 in 2022, reflecting a decline of approximately 1.5%[193]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥33,087,732.31 from ¥39,324,967.74, representing a decline of about 15.5% year-over-year[193]. - Accounts receivable increased to ¥63,174,694.64 from ¥55,093,409.87, marking an increase of approximately 14.5%[193]. - Inventory decreased to ¥60,401,379.43 from ¥68,360,676.39, indicating a reduction of about 11.5%[193]. - Total liabilities increased to ¥113,978,965.20 from ¥89,076,772.86, reflecting an increase of approximately 28%[194]. - Short-term borrowings rose significantly to ¥30,964,541.67 from ¥17,006,380.55, an increase of about 82.5%[194]. - Non-current assets totaled ¥316,669,022.59, up from ¥266,861,545.36, representing an increase of approximately 18.6%[194]. - The total assets reached ¥500,170,681.69, compared to ¥454,260,156.85 in the previous year, reflecting an increase of about 10.1%[194]. Research and Development - The company holds 5 invention patents and 24 utility model patents as of December 31, 2023[39]. - R&D expenditure for the current period amounted to ¥12,380,827.54, representing 4.18% of operating revenue, a slight decrease from 4.33% in the previous period[79]. - The total number of R&D personnel increased from 52 to 55, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 11.23% to 11.88%[80]. - The company has several ongoing R&D projects aimed at product upgrades, including a new high-pressure gear pump expected to reduce noise levels by 5-10 dB[82]. - The company is collaborating with Beijing University of Aeronautics and Astronautics to develop a high-end servo power system, aiming to reduce noise levels to between 60db-85db and improve hydraulic efficiency by over 50%[85]. - The company is focusing on integrated motor pump intelligent control technology, which will enhance system efficiency by approximately 4.6%, reaching an overall efficiency of 73.6%[85]. Corporate Governance - The company has established governance structures to mitigate risks associated with the control of major shareholders and ensure decision-making transparency[101]. - The company has a long-term partnership with Rongcheng Accounting Firm, which has provided independent audit opinions reflecting the company's financial status accurately[88]. - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 3 senior management personnel[137]. - The independent board members attended all meetings and actively participated in decision-making, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[166]. - The company has established a robust investor relations management system to enhance communication with investors and protect their rights[178]. - The company’s governance structure complies with the Company Law and relevant regulations, ensuring effective oversight and decision-making[160]. Market and Product Development - The company is expanding its product range with new hydraulic power units and medical equipment, enhancing its market presence[83]. - The company is in the small batch production phase for several new products, including a new integrated hydraulic power unit for agricultural machinery[84]. - The company aims to improve the performance of its hydraulic units for construction machinery through innovative designs and integrated solutions[84]. - The company is positioned as a leading provider of hydraulic power units in the domestic warehousing logistics sector, with a growing competitive edge in its main products[94]. - The company anticipates steady growth in infrastructure and manufacturing investments in 2024, despite ongoing economic challenges[94]. Social Responsibility and Compliance - The company is committed to environmental protection, ensuring that all production processes comply with local environmental standards and achieving "zero emissions" for solid waste[91][92]. - The company is actively engaged in social responsibility initiatives, including timely tax payments and contributions to local charities[90]. - The company has established various internal management systems to ensure compliance with laws and regulations, protecting shareholder rights[154]. Shareholder Information - The company has a total share capital of 48,750,000 shares, with 3,629 shareholders[116]. - The largest shareholder, 淮安豪信液压有限公司, holds 14,000,000 shares, representing 28.72% of the total shares[117]. - The total shares held by the top ten shareholders account for 78.79% of the total shares[120]. - The company confirmed that the cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[134]. - The annual profit distribution plan was approved, with a cash distribution of 1.00 yuan per 10 shares, aligning with legal regulations[136].

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-013 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况，并将《2023 年度总经理工作报告》 ...

RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用鉴证报告 江苏威博液压股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0130号 下班会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码:京24S10U62B3 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | ---- | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏威博液压股份有限公司(以下简称威博液压)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威博液压年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威博液压年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-027 江苏威博液压股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，江苏威博液压股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）履行了监督职责，现 将董事会审 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-013 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况，并将《2023 年度总经理工作报告》 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为 直接定价发行，发行价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司 在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分 别为 2021 年 12 月 27 日、2022 年 2 月 7 日，并由容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333 号和容诚验字 [2022]230Z0044 号《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用和结余情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

江苏威博液压股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"威博液压"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及第三届董事 会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司结 合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整， 具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-032 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意，同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发 行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行，发行 价 ...