证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-032 常州电站辅机股份有限公司 审计委员会关于 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》、《董事会审计委 员会工作细则》的规定和要求，常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通 合伙）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2013 年 12 月 2 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，全体从业人员 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-038 常州电站辅机股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》的相关 规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 8 日审议并通过《关于补选公司 董事的议案》，同意提名陆建东先生，为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 任命陆建东先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 鉴于公司董事彭新英先生提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》 等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名陆建东先生，为公司第三届 董事会董 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-029 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李芸达作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称：公司）董事会的独 立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运作，切实维护 了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李芸达:男，1974 年 10 月出生，南京大学会计学博士，常州工学院经济与 管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权；1997 年 7 月至 1999 年 6 月，任 江苏财经高等专科学校(现 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-021 常州电站辅机股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》等相 关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上， 公司拟进行 2023 年年度权益分配方案如下： 一、权益分派预案情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议 审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大 会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司 2024 年 4 月 8 日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 公司 2023 年年度权益分配预案》，表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 四、公司章程关于利润分配的条款说明 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-041 常州电站辅机股份有限公司 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人乐秀辉作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称：公司）董事会的独 立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。现将本人 2023 年12月18日公司第三次临时股东大会当选为公司独立董事以来的履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 乐秀辉：男，1960 年 4 月出生，大学本科，研究员级高级工程师， ...

常州电站辅机股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、 《公司章程》、《董事会审计委员工作细则》等相关法律法规及公司制度的有关规 定，公司董事会审计委员勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日，公司第二届董事会审计委员会成员 由 2 名独立董事和 1 名董事组成。主任委员为具有会计专业资格的独立董事李芸 达先生担任，另外 2 名委员为独立董事宋银立先生及董事张雪梅女士。 公司 2022 年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司 法》、《公司章程》及《董事会制度》相关规定，公司于 2023 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-037 常州电站辅机股份有限公司 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、《董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、公司内部非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相 关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再就董事职务发放津贴。未在公司任职的 外部非独立董事，发放董事职务津贴 3.00 万元/年（税前），但已在公司关联方 获取报酬的外部非独立董事，不发放董事职务津贴。 2、公司独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。 （二）监事薪酬方案 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关法律法规 的要求，公司对苏亚金诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估， 报告具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)，管理总部设立于南京，系原具有证 券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 1、基本情况 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-031 常州电站辅机股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 （4）注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，全体从业人员数量为 832 人,合伙人数量 为 49 人，注册会计师人数为 348 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数为 187 人； （6）2023 年度未经 ...

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对常 辅股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事 会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补 充流动资金。 经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号） 核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-026 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止2023年12月31日（以下简 称：内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，高级管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产 ...