证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-068 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，北京凯腾精工 制版股份有限公司董事会提名唐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，提名李 楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届 董事会第七次会议审议通过《关于提名唐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人 的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票;审议通过《关于提名李楠先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。以上议案尚需提交股东大会审议。 提名唐晓燕女士为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任 免尚需 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-064 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简 称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《北京凯腾精工制版股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 ...

财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 专项核查报告 财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券"或"保荐机构"）作为北京凯腾精工制版 股份有限公司(以下简称"凯腾精工"或"公司")的保荐机构,根据《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资 金管理》等有关规定,对凯腾精工募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据公司于 2020年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020年 9 月 11 日 召开的 2020年第四次临时股东大会决议、2020年12月14日召开的第二届董事会第十次会 议决议,经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委员会审议通过,并经中国证券监督 管理委员会于 2021年 7月 8 日出具的《关于核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可|2021]2335号)核准,同意 ...

(一) 预计 2024年度日常性关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况,公司对 2024年度可能发生的日常性关联交易进行 预计,该关联交易不包括凯腾精工与合并报表范围内子公司之间的交易。2024年度日常性 关联交易预计情况如下: | | | | 2023 年年初至 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 主要交易内 | 预计 2024年 | 拔露日与关联 | 预计金额与上年实际发生金额 | | 易类别 | 容 | 发生金额 | 方实际发生金 | 差异较大的原因(如有) | | | | | 额 | | | 购买原 | 米购电镀漆 | | | 公司 2023年1月-10月与关联方 | | | 加剂、刮墨 | | | 实际发生的日常性关联交易金 | | 材料、 燃料和 | 刀等材料; | | | 额与预计金额有一定的差异, | | | 采购油墨、 | 2.116.500.00 | 1.075.601.43 | | | 动力、 | 旧辊、薄膜 | | | 除时间范围影响外,均为根据 | | 接受劳 | | | | 实际情况变化,根据实际需求 | | 各 | 等材料 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-062 北京凯腾精工制版股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司股东大会选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥 有权益的股份比例在 30％及以上的公司选举两名及以上董事、非职工代表监事 时，应当采取累积投票制。董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、 非职工代表监事选举采用累积投票制。 第三条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时采 用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与应选 董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本细则适用于公 ...

公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-063 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为强化北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京凯腾精工制版股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事 ...

单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | 采购电镀添加剂、 | 2,116,500.00 | 实际发生金额 1,075,601.43 | 公司 2023 年 1 月-10 月 | | | 刮墨刀等材料；采 | | | 与关联方实际发生的日 | | | 购油墨、旧辊、薄 | | | 常性关联交易金额与预 | | 购买原材料、 | 膜等材料；接受劳 | | | 计金额有一定的差异， | | 燃料和动力、 | 务 | | | 除时间范围影响外，均 | | 接受劳务 | | | | 为根据实际情况变化， | | | | | | 根据实际需求发生，属 | | | | | | 于正常的经营行为。 | | | 销售凹印版辊等 | 35,086,000.00 | 22,056,055.06 | 公司 2023 年 1 月-10 月 | | | | | | 与关联方实际发生的日 | | | | | | 常 ...

根据公司于 2020 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议、2020 年 12 月 14 日召开 的第二届董事会第十次会议决议，经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委 员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的《关于 核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]2335 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 13,000,000 股人民币普通股股票（含行使超额配售选择权发行新股），发行价格 人民币 3.60 元/股，全额行使超额配售选择权后发行总股数为 12,990,000 股，最 终募集资金总额为人民币 46,764,000.00 元，扣除发行费用（不含税）5,897,356.41 元，募集资金净额为人民币 40,866,643.59 元。 1、截至 2021 年 7 月 29 日，公司向不特定合格投资者发行 11,300,000 股普 通股股票（未行使超额配售选择权），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-066 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董事会，现提名唐晓燕女士为北京凯 腾精工制版股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京凯腾精工制版股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-067 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐晓燕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人唐晓燕，已充分了解并同意由提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董 事会提名为北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯腾 精工制版股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《 ...