证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-058 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事工作制度 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况，应向公司申明并实行回 避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必 要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

(一) 预计 2024年度日常性关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况,公司对 2024年度可能发生的日常性关联交易进行 预计,该关联交易不包括凯腾精工与合并报表范围内子公司之间的交易。2024年度日常性 关联交易预计情况如下: | | | | 2023 年年初至 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 主要交易内 | 预计 2024年 | 拔露日与关联 | 预计金额与上年实际发生金额 | | 易类别 | 容 | 发生金额 | 方实际发生金 | 差异较大的原因(如有) | | | | | 额 | | | 购买原 | 米购电镀漆 | | | 公司 2023年1月-10月与关联方 | | | 加剂、刮墨 | | | 实际发生的日常性关联交易金 | | 材料、 燃料和 | 刀等材料; | | | 额与预计金额有一定的差异, | | | 采购油墨、 | 2.116.500.00 | 1.075.601.43 | | | 动力、 | 旧辊、薄膜 | | | 除时间范围影响外,均为根据 | | 接受劳 | | | | 实际情况变化,根据实际需求 | | 各 | 等材料 ...

财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 专项核查报告 财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券"或"保荐机构"）作为北京凯腾精工制版 股份有限公司(以下简称"凯腾精工"或"公司")的保荐机构,根据《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资 金管理》等有关规定,对凯腾精工募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据公司于 2020年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020年 9 月 11 日 召开的 2020年第四次临时股东大会决议、2020年12月14日召开的第二届董事会第十次会 议决议,经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委员会审议通过,并经中国证券监督 管理委员会于 2021年 7月 8 日出具的《关于核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可|2021]2335号)核准,同意 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-068 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，北京凯腾精工 制版股份有限公司董事会提名唐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，提名李 楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届 董事会第七次会议审议通过《关于提名唐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人 的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票;审议通过《关于提名李楠先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。以上议案尚需提交股东大会审议。 提名唐晓燕女士为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任 免尚需 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-071 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 鉴于中国证监会修订了《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程> ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于制定公司<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 内部审计制度 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略； （三）保障公 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-061 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 北京凯腾精工制版股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了进一步完善北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称为"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）以及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-057 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）等相关法律、法规和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关条款的规定，制定本规则。 第 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-064 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简 称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《北京凯腾精工制版股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 ...

公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-063 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为强化北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京凯腾精工制版股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事 ...