证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-067 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐晓燕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人唐晓燕，已充分了解并同意由提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董 事会提名为北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯腾 精工制版股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《 ...

根据公司于 2020 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议、2020 年 12 月 14 日召开 的第二届董事会第十次会议决议，经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委 员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的《关于 核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]2335 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 13,000,000 股人民币普通股股票（含行使超额配售选择权发行新股），发行价格 人民币 3.60 元/股，全额行使超额配售选择权后发行总股数为 12,990,000 股，最 终募集资金总额为人民币 46,764,000.00 元，扣除发行费用（不含税）5,897,356.41 元，募集资金净额为人民币 40,866,643.59 元。 1、截至 2021 年 7 月 29 日，公司向不特定合格投资者发行 11,300,000 股普 通股股票（未行使超额配售选择权），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-055 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长沙精达 印刷制版有限公司（以下简称"长沙精达"）拟将其拥有的位于长沙经济技术开 发区寿昌路 5 号一宗国有建设用地使用权、地上建（构）筑物及附属设施、各类 绿化树木等资产转让给长沙经济技术开发区土地储备中心（以下简称"土地储备 中心"）。土地面积为 6069 平方米（合 9.1 亩），用途为工业用地，长沙精达与土 地储备中心于 2023 年 12 月 1 日在长沙签署了《国有建设用地使用权收回合同》， 收回补偿款总金额为人民币 23,052,529.00 元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》第二十七条等相关之规定，长沙 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-054 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议之补充协议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 6 日向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 12,990,000 股，发行价格 3.60 元/ 股，募集资金总额为人民币 46,764,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 人民币 40,866,643.59 元，已经会计师事务所对募集资金的到位情况进行了审验 并出具验资报告。 | 开户银行名称 | 募集资金专户账号 | 募集资金专户用途 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司 | | 图文制作自动化及全流 程管理项目、偿还银行贷 | | 北京丰台科技园支行 | 110928201210802 | | | | | 款和补充流动资金。 | 三、关于《募集资金三方监管协议》之 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-053 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （二） ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-052 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议 ...

凯腾精工 证券代码 : 871553 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

北京市高朋律师事务所 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 高朋法书字 2023 第【10001】号 致:北京凯腾精工制版股份有限公司 . 北京市高脱律师事务所(以下简称"高朋"或者"本所")依法接受北京凯腾精工 制版股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所杨佳维律师、冯程程律师(以 下简称"本所律师")列席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"),依法进行见证。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料, 并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决培景 等重要事项的合法性予以现场核查。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所 作的陈述、说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所及经办律师书面同意, 不得用于其他任何目的。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、其他规范性文件及《北京凯腾精 工制版股份有限公司章程》(以下简称"《公 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,692,066 股，占公司有表决权股份总数的 51.98%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-048 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 收到公司保荐机构财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券"）出具的《关 于变更北京凯腾精工制版股份有限公司保荐代表人的通知》。财达证券作为公司 股票向不特定合格投资者公开发行项目之保荐机构，原委派李冰先生和武远定先 生担任公司的持续督导保荐代表人。武远定先生因个人工作变动，不再负责公司 持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，财达证券委派邓睿先生 接替武远定先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，财达证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为李 冰先生和邓睿先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规 定的持续督导义务结束（即 2024 年 12 月 31 日）为止。公司董事会 ...