证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-056 北京凯腾精工制版股份有限公司 | | 半数同意。 | | --- | --- | | | 独立董事就下列事项行使职权的， | | | 应当经独立董事专门会议审议，并经全 | | | 体独立董事过半数同意： | | | （一）独立聘请中介机构，对上市 | | | 公司具体事项进行审计、咨询或者核 | | | 查； | | | （二）向董事会提议召开临时股东 | | | 大会； | | | （三）提议召开董事会会议。 | | | 独立董事专门会议对被提名人任 | | | 职资格进行审查，并就下列事项向董事 | | | 会提出建议： | | | （一）提名或者任免董事； | | | （二）聘任或者解聘高级管理人 | | | 员； | | | （三）董事、高级管理人员的薪酬； | | | （四）制定或者变更股权激励计 | | | 划、员工持股计划，激励对象获授权益、 | | | 行使权益条件成就； | | | （五）董事、高级管理人员在拟分 | | | 拆所属子公司安排持股计划； | | | （六）法律、行政法规、中国证监 | | | 会规定和公 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于制定公司<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 内部审计制度 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略； （三）保障公 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-055 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长沙精达 印刷制版有限公司（以下简称"长沙精达"）拟将其拥有的位于长沙经济技术开 发区寿昌路 5 号一宗国有建设用地使用权、地上建（构）筑物及附属设施、各类 绿化树木等资产转让给长沙经济技术开发区土地储备中心（以下简称"土地储备 中心"）。土地面积为 6069 平方米（合 9.1 亩），用途为工业用地，长沙精达与土 地储备中心于 2023 年 12 月 1 日在长沙签署了《国有建设用地使用权收回合同》， 收回补偿款总金额为人民币 23,052,529.00 元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》第二十七条等相关之规定，长沙 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-054 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议之补充协议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 6 日向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 12,990,000 股，发行价格 3.60 元/ 股，募集资金总额为人民币 46,764,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 人民币 40,866,643.59 元，已经会计师事务所对募集资金的到位情况进行了审验 并出具验资报告。 | 开户银行名称 | 募集资金专户账号 | 募集资金专户用途 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司 | | 图文制作自动化及全流 程管理项目、偿还银行贷 | | 北京丰台科技园支行 | 110928201210802 | | | | | 款和补充流动资金。 | 三、关于《募集资金三方监管协议》之 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-053 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （二） ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-052 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议 ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 reached ¥308,361,495.83, representing a 10.02% increase compared to ¥280,266,324.20 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥19,337,352.77, up 16.39% from ¥16,614,762.96 in the previous year[10] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first nine months increased by 27.46%, reaching ¥15,772,021.54 compared to ¥12,374,065.27 in the same period last year[10] - In Q3 2023, revenue was ¥115,088,763.72, an 18.78% increase from ¥96,893,041.02 in Q3 2022[10] - Q3 2023 net profit attributable to shareholders surged by 70.24% to ¥8,849,372.78, compared to ¥5,198,047.00 in the same quarter last year[10] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥308,361,495.83, an increase of 10.0% compared to ¥280,266,324.20 in the same period of 2022[44] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥28,420,549.22, representing a 21.3% increase from ¥23,433,338.68 in 2022[46] - Earnings per share for the first nine months of 2023 were ¥0.13, compared to ¥0.12 in the same period of 2022[46] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥4,997,363.94, a decrease of 229.15% compared to a net inflow of ¥3,869,325.44 in the previous year[10] - The net cash flow from operating activities decreased by 229.15% to CNY -4,997,363.94, attributed to various cash flow changes[14] - Cash and cash equivalents decreased by 36.72% to ¥51,423,401.92, primarily due to negative cash flow from operating activities and cash payments for fixed assets[12] - Cash inflow from operating activities totaled $154,853,249.47, up from $146,088,676.52[55] - Cash outflow for operating activities was $147,373,117.92, down from $180,330,343.84[55] - Cash and cash equivalents at the end of September 2023 were CNY 51,423,401.92, down from CNY 72,557,144.41 at the end of September 2022[52] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥542,075,322.06, reflecting a 6.42% increase from ¥509,375,329.22 at the end of 2022[11] - Total liabilities rose to CNY 145,820,001.70 from CNY 121,110,669.29, indicating an increase of around 20.4%[38] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) increased to 26.90% from 23.78% at the end of the previous year[11] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 338,924,664.87 from CNY 333,956,358.10, showing a slight increase of about 1.3%[38] - The company has pledged assets totaling CNY 60,817,686.23, which constitutes 11.22% of total assets, primarily for bank loan collateral[32] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥20,302,050.38, up 15.9% from ¥17,537,431.20 in the same period of 2022[45] - Financial expenses rose by 83.32% to CNY 1,513,926.05, mainly due to increased bank loan interest expenses[13] - The company reported investment income of CNY 25,731,444.76 for the first nine months of 2023, down from CNY 33,696,995.46 in the same period of 2022, reflecting a decline of 23.7%[49] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 143,690,460, with 5,290 shareholders[18] - The total shareholding of the top ten shareholders is 97,083,148 shares, accounting for 67.56% of the total shares[20] Commitments and Guarantees - The company has ongoing external guarantee matters with a total guarantee amount of 110,000,000.00 yuan and a guarantee balance of 75,100,000.00 yuan[25] - The company has fulfilled its commitments as disclosed in previous announcements[23] - The company has not disclosed any new commitments during the reporting period, and existing commitments are being adhered to without violations[30] Legal and Regulatory Matters - There are no ongoing litigation or arbitration matters reported during the period[23] - The company has not engaged in external loans or significant asset transfers during the reporting period[23] - There are no pledged or judicially frozen shares among shareholders holding more than 5%[21]

北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,692,066 股，占公司有表决权股份总数的 51.98%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 ...

北京市高朋律师事务所 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 高朋法书字 2023 第【10001】号 致:北京凯腾精工制版股份有限公司 . 北京市高脱律师事务所(以下简称"高朋"或者"本所")依法接受北京凯腾精工 制版股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所杨佳维律师、冯程程律师(以 下简称"本所律师")列席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"),依法进行见证。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料, 并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决培景 等重要事项的合法性予以现场核查。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所 作的陈述、说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所及经办律师书面同意, 不得用于其他任何目的。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、其他规范性文件及《北京凯腾精 工制版股份有限公司章程》(以下简称"《公 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-048 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 收到公司保荐机构财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券"）出具的《关 于变更北京凯腾精工制版股份有限公司保荐代表人的通知》。财达证券作为公司 股票向不特定合格投资者公开发行项目之保荐机构，原委派李冰先生和武远定先 生担任公司的持续督导保荐代表人。武远定先生因个人工作变动，不再负责公司 持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，财达证券委派邓睿先生 接替武远定先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，财达证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为李 冰先生和邓睿先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规 定的持续督导义务结束（即 2024 年 12 月 31 日）为止。公司董事会 ...