证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-046 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾 精工制版股份有限公司章程 ...

财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金 | 调整后预计发生 | 上年实际发生金 | 调整后预计金额 与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 金额 | 额 | 金额差异较大的 | | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | 采购电镀添加 剂、刮墨刀等材 | | | | | | | | 燃料和动力、 | 料；采购油墨、 | | | | | | 因业务发展需要 | | | | 1,683,700.00 | 912,173.69 | 53,100.00 | 1,736,800.00 | 1,503,058.52 | | | 接受劳务 | 旧辊、薄膜等材 | | | | | | | | | 料；接受劳务 | | | | | | | | 出售产品、商 | 销售凹印版辊等 | 27,303,000.00 | 17,5 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-045 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 二届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | | | | 新增预计发生 | 调整后预计发生 | | 调整后预计金额 与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- ...

相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 在公司会议室通过现场方式召开了独立董事专门会议。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司 的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-044 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第五次会议 综上，我们同意本次董事会提出的《关于新增 2023 年日常性关联交易的议 案》，并同意将其提交公司股东大会审议。 届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下审查意见： 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事：李建军、杜玉才 2023 年 9 月 2 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-043 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司于 2022 年 12 月已预计 2023 年与关联方发生的"购买原材料、燃料和 动力、接受劳务"的金额为 1,683,700.00 元,"出售产品、商品、提供劳务"的 金 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第五次会议。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工 制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于客观、独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司 第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-042 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见 2023 年 9 月 22 日 一、《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见 通过对公司提供的相关 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-041 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据公司于 2020 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议、2020 年 12 月 14 日召开 的第二届董事会第十次会议决议，经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委 员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的《关于 核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]2335 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超 过 13,000,000 股人民币普通股股票（含行使超额配售选择权发行新股）,发行价 格人民币 3.60 元/股，全额行使超额配售选择权后发行总股数为 12,990,000 股， 最终募集 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-038 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 具体内容详见公司 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-039 项报告>的议案》。 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事：李建军、杜玉才 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第四次会议。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工 制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届 董事会第四次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-040 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》《北京凯腾精工制版股份有限公 ...