证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-046 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾 精工制版股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 9 日 15:00—2023 年 ...

财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易事项的核查意见 一、期初日常性关联交易预计情况 凯腾精工于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在北京证券交易 所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。 二、新增日常性关联交易情况 （一）预计情况 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金 | 调整后预计发生 | 上年实际发生金 | 调整后预计金额 与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 金额 | 额 | 金额差异较大的 | | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-042 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第五次会议。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工 制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于客观、独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司 第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事我们认为：本次新增的预 计 2023 年日常性关联交易为公司及其子公司因业 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第五次会议 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-044 一、《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》的审查意见 通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事我们认为：公司本次新增 预计的 2023 年度日常性关联交易是基于公司日常经营业务的需要，符合公司实 际情况，交易内容合法有效，定价公允合理。董事会在审议上述关联交易议案时， 关联董事均予以回避表决，表决程序合法合规，符合相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。上述关联交易不存在损害公司、非关联方以及中小股 东利益的情形。 综上，我们同意本次董事会提出的《关于新增 2023 年日常性关联交易的议 案》，并同意将其提交公司股东大会审议。 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事：李建军、杜玉才 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 在公司 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-039 项报告>的议案》。 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事：李建军、杜玉才 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第四次会议。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工 制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届 董事会第四次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-038 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 具体内容详见公司 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-040 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》《北京凯腾精工制版股份有限公 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-041 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据公司于 2020 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议、2020 年 12 月 14 日召开 的第二届董事会第十次会议决议，经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委 员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的《关于 核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]2335 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超 过 13,000,000 股人民币普通股股票（含行使超额配售选择权发行新股）,发行价 格人民币 3.60 元/股，全额行使超额配售选择权后发行总股数为 12,990,000 股， 最终募集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 193,272,732.11, representing a 5.40% increase compared to RMB 183,373,283.18 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 8.13% to RMB 10,487,980.00 from RMB 11,416,715.96 year-on-year[26]. - The gross profit margin improved to 37.11% from 36.29% in the previous year[26]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 3.11%, down from 3.41% in the previous year[26]. - Operating revenue growth rate is 5.40%, compared to a decline of 0.82% in the previous year[29]. - Net profit growth rate is 1.01%, a significant improvement from a decline of 23.34% year-over-year[29]. - The company achieved operating revenue of 193.27 million yuan, a 5.40% increase from 183.37 million yuan in the same period last year[58]. - The net profit for the period was 15.66 million yuan, a 1.01% increase compared to 15.51 million yuan in the previous year[59]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 511,117,529.47, a slight increase of 0.34% from RMB 509,375,329.22 at the end of the previous year[27]. - The total liabilities increased by 5.32% to RMB 127,558,021.74 from RMB 121,110,669.29 year-on-year[27]. - Total assets growth rate is 0.34%, down from 2.66% in the same period last year[29]. - The company's total liabilities rose to RMB 127,558,021.74 from RMB 121,110,669.29, an increase of 5.7%[148]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 37.28% to ¥50,962,611.53, primarily due to a net cash flow from operating activities of -¥12,168,287.83 and cash payments for fixed assets totaling ¥16,659,538.55[76]. - Accounts receivable increased by 39.07% to ¥86,838,666.24, attributed to increased revenue and outstanding receivables[76]. - The company's short-term borrowings decreased by 16.40% to ¥50,804,908.45, reflecting a reduction in reliance on external financing[76]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -12,168,287.83, a significant decline of 1,225.84% compared to RMB -917,781.47 in the previous year[28]. - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 1225.84%, resulting in a net outflow of CNY 12,168,287.83[89]. - Investment activities generated a net cash flow of CNY -16,491,651.10, an improvement of 63.01% compared to the previous year[89]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first half of 2023 was 50,962,611.53, down from 80,449,139.04 in the same period of 2022[163]. Research and Development - Research and development expenses increased by 21.37% to 13.95 million yuan from 11.50 million yuan year-on-year[60]. - The company has established a strong R&D capability, integrating multiple engraving technologies to meet customer needs[37]. - The company continues to optimize product structure and develop new products and technologies, with ongoing investments in automation and equipment upgrades[61]. - The company is investing in new technology and product development to maintain its competitive edge in the evolving printing market[101]. Market Strategy - The company focuses on the manufacturing of gravure printing plates, serving various industries including consumer goods and packaging[33]. - The sales strategy involves a centralized management approach, fostering strong relationships with existing and potential clients[42]. - The company has a strong market presence with significant brand recognition, serving well-known clients such as Coca-Cola, Nestlé, and major cigarette brands, and is expanding into new markets like high-end home decoration and automotive decoration[49]. - The company is focusing on expanding its market coverage and improving operational efficiency to enhance profitability amidst economic fluctuations[101]. Risk Management - The company has implemented a comprehensive risk management system to control various operational risks, ensuring safe production and operation[48]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations that could impact demand in the printing industry, necessitating strategic management to mitigate these risks[101]. - Rising prices of raw materials like steel and copper pose a risk to profit margins; the company plans to enhance procurement management and improve market negotiation capabilities[102]. Corporate Governance - The financial report was approved by the board of directors on August 23, 2023, indicating a commitment to transparency and governance[193]. - The company has a total of 143,690,460 shares, with 64.46% being unrestricted shares held by controlling shareholders and actual controllers[122]. - The company has not experienced any changes in controlling shareholders or actual controllers during the reporting period[127]. Employee Management - The company has established a professional and well-structured workforce, focusing on training and development to enhance employee skills and competencies[52]. - The total number of employees increased from 1,050 to 1,066, marking a growth of about 1.5%[139]. - The company maintained a stable core employee team, with no significant impact from the departures[142]. Environmental Responsibility - The company is committed to integrating advanced environmental protection measures in its production processes, ensuring compliance with national standards[99]. - The company has established robust waste management systems to minimize environmental impact during production, adhering to strict regulatory standards[99]. - Environmental protection is a core focus, with ongoing improvements to facilities and processes to meet or exceed national standards, reducing the risk of penalties[103].

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-040 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》《北京凯腾 ...